Phú Thọ: Giả danh nhân viên bưu điện thông báo nhận quà rồi… chiếm đoạt 30 tỷ đồng
Trong hơn 1 năm, Thái Ngọc Lựu (ở Bạc Liêu) đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo cho bị hại nhận quà, sau đó yêu cầu nộp các khoản phí để lừa đảo chiếm đoạt tới 30 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Nhấn để phóng to ảnh
Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin vụ án.
Cụ thể, ngày 19/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung (SN 1955, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) với nội dung: khoảng tháng 3/2020, bà bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà... để lừa đảo chiếm đoạt của bà tổng số tiền là 695.000.000 đồng.
Ngày 21/5/2020, Phòng PC02 đã cử 1 tổ công tác vào TPHCM tiến hành các biện pháp xác minh, kết quả cụ thể như sau: Khoảng tháng 4/2019, Thái Ngọc Lựu (SN 1983, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) quen biết với Enenwali Chijioke Collins (SN1986, quốc tịch Nigieria). Sau một thời gian làm quen và kết bạn, đến cuối tháng 4/2019, Lựu đi Nigieria để làm đám cưới với Collins và đã đăng ký kết hôn theo luật pháp Nigieria.
Từ đó đến nay, Lựu và Collins câu kết, bàn bạc thống nhất với nhau: Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, chứng minh thư (CMND) và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và mấy người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo (thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà).
Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, có thông tin về số dư các tài khoản ngân hàng mà các bị hại chuyển vào thì Collins và nhóm đối tượng thông tin về các tài khoản ngân hàng có tiền, để Lựu trực tiếp đi rút hoặc sử dụng ứng dụng cài đặt sẵn trên máy điện thoại di động đi chuyển tiền tại các máy ATM, chia nhỏ thành nhiều khoản, khoản nào dưới 100 triệu thì rút, còn lại trên 100 triệu thì chuyển sang nhiều tài khoản khác. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.
Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay, Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhấn để phóng to ảnh
Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin vụ án cho báo chí.
Mở rộng điều tra, Thái Ngọc Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, ở quận Gò Vấp, TPHCM) cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Lựu giao cho Hồng trực tiếp gọi điện cho những người Việt Nam giả danh là nhân viên chuyển phát nhanh thông báo "em là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh, anh, chị có thùng hàng từ nước ngoài chuyển về yêu cầu anh, chị nộp tiền chuyển vào tài khoản .... để được nhận thùng hàng" làm cho họ tin tưởng, tưởng giả là thật, chuyển tiền vào tài khoản do nhóm của Lựu yêu cầu, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, thực tế không có thùng hàng nào.
Ngày 3/6/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các đối tượng dùng nhiều chiêu thức để cho bị hại "sập bẫy" trên không gian mạng. Nhưng cơ bản nhất là đánh vào lòng tham của các bị hại, như: "Các đối tượng người nước ngoài lên mạng xã hội săn tìm "con mồi", chủ yếu là những phụ nữ thiếu thốn tình cảm rồi giả yêu đương. Sau đó, chúng nói đang chiến đấu ở các vùng chiến sự trên thế giới, hiện đang có số tiền hàng triệu USD nhưng không có người thân để gửi về. Chúng bảo bị hại cho địa chỉ để gửi tiền về, bị hại đồng ý thì đồng bọn của chúng giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo có gói hàng từ nước ngoài gửi về nhưng phải chuyển các khoản phí để nhận".
Nguyễn Dương/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Phát hiện, xử lý 219 vụ vi phạm gian lận thương mại
Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hoá, trong tháng 4/2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 219 vụ việc vi phạm hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xử phạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng.
Bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong phòng hát
Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, xảy ra tại quán Karaoke Nhất Thuý thuộc xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
Bắt quả tang nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng ma tuý trong phòng trọ
Ngày 20/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ
Ngày 29/3/2024 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Bắt 2 đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua bán hàng, đổi tiền qua chuyển khoản
Công an huyện Triệu Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) điều tra, làm rõ, bắt Trần Minh Hiếu và Phạm Văn Đông, đều sinh năm 1998 ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người dân cần làm gì khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo?
Theo quy định, từ ngày 15/4, nếu vẫn còn xuất hiện sim của doanh nghiệp kích hoạt sẵn, mua, bán, lưu thông thì các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đây được xem là một biện pháp mạnh mẽ để hạn chế ngăn chặn các tin nhắn, cuộc gọi làm phiền hoặc lừa đảo.
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thị Trang, sinh năm 1983, ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi bán lấy tiền sử dụng cá nhân.
Đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
18/4 là Ngày Người khuyết tật Việt Nam, đây là dịp để các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật với mục đích khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập - bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật. Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ cũng đã xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về người khuyết tật khá toàn diện, đầy đủ, đảm bảo mọi quyền và lợi ích về mọi mặt cho người khuyết tật, trong đó có quyền được trợ giúp pháp lý.
Thanh Hóa bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả
Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
“Trợ lý ảo” ngành Toà án
Thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng phần mềm Trợ lý ảo vào công việc chuyên môn. Với nhiều ưu điểm vượt trội, phần mềm này đã giúp cán bộ Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa có thêm công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.