Giám đốc lừa bán đất dự án ảo, chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng
Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1984, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Tiên Phong Land về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khoảng tháng 7-2018, thông qua một số người môi giới bất động sản, Thúy biết được bà Lê Thị Tỉnh (ngụ phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) có rao bán lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 03, tại địa chỉ phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nên đã liên hệ tìm để hiểu nhận chuyển nhượng.
Ngày 3-7-2018, Thúy thỏa thuận đặt cọc với bà Tỉnh, nhận chuyển nhượng khu đất trên (tổng diện tích 2.462m2) với giá 32 tỷ đồng. Nội dung hợp đồng đặt cọc thể hiện rõ tình trạng pháp lý của khu đất gồm: 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của Công ty CP dịch vụ và vận tải ô tô số 6, tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng và đang bị nợ quá hạn, nên ngân hàng đồng ý thanh lý tài sản.
Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, những Thúy vẫn móc nối với Công ty bất động sản Eagle Land (gọi tắt Công ty Eagle Land), do Hoàng Ngọc Tuấn (SN 1992, ngụ tỉnh Long An) làm Giám đốc, để nhờ Công ty Eagle Land tự vẽ bản vẽ phân khu đất trên thành 29 lô đất diện tích từ 50m2 - 80m2 với tên gọi “Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, Quận 9” và tiến hành xây dựng hạ tầng trái phép, sau đó rao bán trên mạng Internet.
Nhận thấy Công ty Eagle Land có bản vẽ dự án tên “Khu dân cư Gò Cát mới”, nhân viên công ty giới thiệu pháp lý đất cũng rõ ràng và tận mắt thấy công ty đang thực hiện dự án như san lắp, xây dựng đường, làm cống thoát nước ... và nhân viên cam kết sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng nên các khách hàng đã tin tưởng, ký hợp đồng chuyển nhượng. Tổng cộng, Thúy đã nhận của 22 khách hàng trên với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, qua xác minh được biết, các thửa đất trên phần lớn là đất nông nghiệp, hiện đang nằm trong quy hoạch nhóm đất nhà ở xây dựng mới thấp tầng (nhà liên kế vườn – biệt thực vườn), khi muốn thành lập dự án hay phân lô bán nền thì phải lập bản vẽ quy hoạch chi tiết (1/500) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện đưa vào giao dịch mua bán.
Xác minh tại Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, UBND quận 9 được biết, cho đến nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên. Ngày 5-4-2019, UBND quận 9 ban hành Quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả việc xây dựng hạ tầng trái phép trên khu đất này của Nguyễn Thị Diệu Thuý.
Vụ việc đang tiêp tục điều tra, mở rộng.
Theo Thúy Hà
Công an nhân dân
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Bắt tạm giam đối tượng cướp giật điện thoại
Công an huyện Thiệu Hoá vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoàng Đình Dân, sinh năm 2002 trú tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá về hành vi cướp giật tài sản.
Bắt giam đối tượng tống tiền bạn gái cũ bằng clip “nóng”
Sau 12h điều tra, xác minh, làm rõ, Công an huyện Thiệu Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Ngọc, sinh năm 2005 ở thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Tạm giữ 11 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
Công an thành phố Sầm Sơn vừa điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra vào tối 5/9/2024.
Công an huyện Hà Trung bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản
Công an huyện Hà Trung vừa bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Đỗ Tư Vấn, sinh năm 2008; Lê Xuân Tùng, sinh năm 2006 đều ở thị xã Bỉm Sơn và Trần Xuân Phong, sinh năm 2004 ở xã Hà Bắc, huyện Hà Trung về hành vi trộm cắp tài sản.
Nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trong phòng chống, đấu tranh tội phạm ma túy
Thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, tỷ lệ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy chiếm đến 72% trong cơ cấu án tội phạm ma túy. Đáng chú ý, hầu hết vụ việc đều xảy ra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, khách sạn, quán karaoke… đặt ra yêu cầu về việc phải nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở trong công tác phòng chống và đấu tranh với loại tội phạm này.
8 tháng năm 2024, Công an Thanh Hóa triệt phá 56 đường dây tội phạm ma túy
Tiếp tục kiên trì mục tiêu "chặn cung, giảm cầu" nhằm kéo giảm tội phạm ma túy, 8 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an toàn Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, nhất là tội phạm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.
Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản
Công an huyện Như Xuân vừa triệt phá đường dây sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Bằng việc mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
Chuẩn bị các điều kiện cho công tác đặc xá dịp Quốc khánh 2/9
Để chuẩn bị cho công tác đặc xá dịp Quốc khánh 2/9, thời gian qua, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai các bước rà soát, lựa chọn, xét duyệt đề nghị đặc xá cho những phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện đúng đối tượng, đúng pháp luật; nghiêm minh, chặt chẽ, không để sót, để lọt và xảy ra tiêu cực.
Thu giữ đồ chơi, thực phẩm không rõ nguồn gốc
Thực hiện kế hoạch về kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu, ngày 27/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám kho hàng hóa của hộ kinh doanh tạp hóa Thanh Mai do bà Nguyễn Thị Mai, có địa chỉ tại 23/23 Phan Bội Châu, phường ba Đình, thành phố Thanh Hóa là chủ cửa hàng, phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm.
Xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả
Mới đây, Công an thành phố Thanh Hoá triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc; khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, chủ yếu là thuốc kháng sinh. Đây là hành vi cần sớm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý thật nghiêm. Bởi việc sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng có thể sẽ gây nên những mối nguy hại khôn lường cho người bệnh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.