ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tạm giữ 2 nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 4/12, Công an huyện Đại Lộc đã tạm giữ hình sự đối với Phan Tấn Trường (17 tuổi) và Trần Công Triều (21 tuổi) ở xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

05/12/2021 14:54

Trước đó, ngày 28/11, anh Đ.Đ.L. (31 tuổi) trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã làm đơn trình báo Công an huyện Đại Lộc về việc bị chiếm đoạt số tiền 130.000 USD (tương đương khoảng gần 3 tỷ đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Đ.Đ.L. làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền của anh Đ.Đ.L. được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài về tài khoản. 

Anh Đ.Đ.L. đã nhờ B.V.V. ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam tìm thuê 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp mình. Anh B.V.V. biết Phan Tấn Trường đã mở sẵn nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền khuyến mãi từ ví điện tử của ngân hàng trước đó nên chủ động liên hệ, thỏa thuận với Trường và đã thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng với số tiền 200.000 đồng/tài khoản.

Tạm giữ 2 nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đối tượng Trần Công Triều và Phan Tấn Trường (Ảnh: Công an huyện Đại Lộc).

Ngày 16/11, Google Pay thông báo cho anh Đ.Đ.L. đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền 130.000 USD vào các số tài khoản (như đã thỏa thuận với Phan Tấn Trường trước đó). Đồng thời, ngân hàng cũng thông báo với Trường về việc có số ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản, mời Trường đến làm việc. Trường đã bàn bạc Trần Công Triều và 2 người khác trú tại huyện Đại Lộc và tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngân hàng rút tiền.

Trong 2 ngày 26 và 27/11, các đối tượng đã rút được hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền này cho Trần Công Triều (lúc này đang ở trọ tại TP Huế). Khi tiền vào tài khoản, Triều đã rút hết đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội (TP Huế) và nói Trường ra phòng trọ Triều để lẩn trốn nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngày 28/11, sau khi nhận đơn trình cáo của anh Đ.Đ.L., lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc chỉ đạo các lực lượng chia thành nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, bước đầu làm rõ vụ việc nói trên.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để điều tra làm rõ. Đồng thời, lập biên bản tạm giữ tang vật chiếm đoạt gồm 45.700 USD, 2 điện thoại di động, trong đó có chiếc iPhone 13 Promax cài App ngân hàng và số tài khoản do Trần Công Triều làm chủ, với số tiền trong tài khoản hơn 1,53 tỷ đồng.

Công Bính/ Dân trí


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 3 đối tượng chiếm đoạt, mua bán vật liệu nổ

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 3 đối tượng chiếm đoạt, mua bán vật liệu nổ

18:02 , 20/03/2024

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hữu Vịnh (sinh năm 1976) ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn và Đàm Minh Thành (sinh năm 1985) ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ; mua bán trái phép vật liệu nổ"; Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1981) ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ".

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

17:03 , 19/03/2024

Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 3658/UBND- KSTTHCNC gửi Công an tỉnh; Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nghi Sơn tập trung quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật

Nghi Sơn tập trung quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật

11:06 , 18/03/2024

Thời gian qua, Công an thị xã Nghi Sơn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm thực hiện Kế hoạch số 415, ngày 30/9/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật. Qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngăn chặn hoạt động lợi dụng du lịch xuất cảnh ra nước ngoài trốn ở lại lao động bất hợp pháp

Ngăn chặn hoạt động lợi dụng du lịch xuất cảnh ra nước ngoài trốn ở lại lao động bất hợp pháp

09:07 , 15/03/2024

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng du lịch, thăm thân, xuất khẩu lao động xuất cảnh ra nước ngoài trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

20:20 , 14/03/2024

Trước những dấu hiệu trục lợi, vi phạm Luật tín ngưỡng - Tôn giáo và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của nhóm “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam”, “Năng lượng gốc linh quang vũ trụ kỷ nguyên mới”, lực lượng Công an đã vào cuộc và khẳng định: sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động trái pháp luật của nhóm này.

“Năng lượng gốc Trống Đồng” - Từ bí thuật chữa bách bệnh đến tư tưởng phản động, tà giáo

“Năng lượng gốc Trống Đồng” - Từ bí thuật chữa bách bệnh đến tư tưởng phản động, tà giáo

20:12 , 13/03/2024

Dù không có cơ sở khoa học chứng minh tính hiệu quả cũng như tồn tại nhiều sự mập mờ trong thu chi tài chính, nhưng nhóm “Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam” hay “Năng lượng gốc linh quang vũ trụ kỷ nguyên mới” do Lê Văn Phúc - một Việt kiều Mỹ sáng lập lại đang thu hút đến hàng chục nghìn người tin theo và tập luyện, với mong muốn chữa được bách bệnh. Nhưng quá trình thuyết giảng, lý thuyết về năng lượng gốc này lại đang cho thấy nhiều tư tưởng phản động, mang đậm dấu hiệu tà đạo dị giáo.

Phá xới bạc bắt giữ 26 đối tượng đang chơi “xóc đĩa”

Phá xới bạc bắt giữ 26 đối tượng đang chơi “xóc đĩa”

10:59 , 13/03/2024

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lộc bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Trần Văn Dũng ở thị trấn Vĩnh Lộc, thu giữ 242 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ

Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ

10:51 , 13/03/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hữu Tài, sinh năm 2005 trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp thiết bị tại Công ty cổ phần xi măng Công Thanh

Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp thiết bị tại Công ty cổ phần xi măng Công Thanh

09:13 , 13/03/2024

Sau một thời gian ngắn lập án đấu tranh, mới đây Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty cổ phần xi măng Công Thanh có địa chỉ ở xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

09:10 , 13/03/2024

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lôi kéo nhau thành từng nhóm mang theo cả hung khí thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và hoang mang, lo lắng trong Nhân dân.