Phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Cầm đầu đường dây này là Lê Thế Trung (37 tuổi), trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Lê Thế Trung giao cho các đối tượng khác tìm mua hoặc thuê lại tài khoản ngân hàng của hàng trăm người dân trên cả nước. Sau đó, Trung bán lại tài khoản cho các đối tượng người nước ngoài để sử dụng trong giao dịch đánh bạc qua mạng. Tiền giao dịch qua mỗi tài khoản được Trung thuê hoặc mua lại là khoảng 50 tỷ đồng, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ và thành phố Hà Nội. Từ năm 2020 đến đầu năm 2022, các đối tượng đã mua, thuê, mượn khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng của hơn 600 người ở nhiều tỉnh, thành. Đến thời điểm này, vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Theo Bản tin 18h30/TTV