Truy tố nguyên 3 cán bộ hải quan trong đường dây buôn lậu gỗ
Cơ quan tố tụng xác định, các bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ hải quan được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất khẩu theo tờ khai hải quan của Công ty Ngọc Hưng, nhưng đã thực hiện không đúng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 1,8 tỉ đồng.
Ngày 8/6, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án hình sự xảy ra tại công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng) truy tố trước TAND TP Đà Nẵng 5 bị can, gồm: Trương Huy Liệu Phó Giám đốc Công ty Ngọc Hưng và Trần Thị Dung Giám đốc Công ty Ngọc Hưng (vợ Liệu) về tội Buôn lậu theo Điều 188 BLHS năm 2015.
Ba bị can nguyên là cán bộ hải quan bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Đỗ Danh Thắng, nguyên Chi Cục trưởng Chi Cục Hải quan Khu Công nghiệp Đà Nẵng (Cục Hải quan TP Đà Nẵng); Đỗ Lý Nhi, cán bộ hải quan thuộc Chi cục hải quan cửa khẩu Cửa Việt (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) và Lê Xuân Thành công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
Theo cáo trạng, ngày 17/12/2011, Công ty Ngọc Hưng do Trần Thị Dung làm Giám đốc; Trương Huy Liệu (chồng Dung) làm Phó Giám đốc nhập khẩu gỗ từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.
Để có bộ hồ sơ nhập khẩu, đối tượng Liệu giao và chỉ đạo Trần Đình Quang là nhân viên của Công ty Ngọc Hưng sử dụng các giấy tờ khổ A4 không có nội dung nhưng có hình con dấu nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào và chữ ký của Giám đốc tên là Khamfong Vorabouth do đối tác Lào cung cấp để soạn thảo, in ra từ máy tính làm giả bộ hồ sơ nhập khẩu gồm: Hợp đồng mua bán gỗ ký kết giữa Công ty Ngọc Hưng do Trần Thị Dung ký tên với Nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào; kèm theo vận đơn, hóa đơn vận tải đường bộ, phiếu đóng gói hàng, lý lịch gỗ.
Sau đó, đối tượng Liệu giao và chỉ đạo anh Quang mang 3 giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ngày 16/12/2011 của cơ quan kiểm dịch cửa khẩu Deansavanh Lào đến trạm kiểm dịch thực vật Lao Bảo để đăng ký kiểm dịch thực vật.
Ngày 17/12/2011, Trạm kiểm dịch thực vật Lao Bảo tiếp nhận Giấy đăng ký kiểm dịch kèm theo các giấy tờ của Công ty Ngọc Hưng. Mặc dù, 3 giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật này thể hiện cấp cho Công ty 407, Công ty Tâm Tâm, trong nội dung không có loại nào là gỗ trắc và gỗ Giáng Hương nhưng ông Hoàng Hữu Dũng nguyên Phó Trưởng trạm, phụ trách trạm kiểm dịch thực vật Lao Bảo, Hà Xuân Thống và Nguyễn Hồng Tư (nhân viên trạm kiểm dịch) vẫn dựa trên các giấy chứng nhận này để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho lô gỗ của Công ty Ngọc Hưng không đúng quy định của pháp luật.
Để thực hiện các hợp đồng mua gỗ, Công ty Ngọc Hưng đã làm giả phụ lục hợp đồng và 9 giấy yêu cầu chuyển tiền của nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào. Sau đó, Công ty Ngọc Hưng đã chuyển tổng số tiền hơn 1,4 triệu USD vào một tài khoản ngân hàng tại Lào. Sau đó, một đối tượng khác đã rút tiền từ tài khoản này và trả lại cho vợ chồng Liệu- Dung…
Cáo trạng kết luận, ngày 17/12/2011, bị can Trương Huy Liệu là Phó Giám đốc Công ty Ngọc Hưng đã chỉ đạo các cá nhân trong Công ty làm giả hồ sơ, tài liệu, sử dụng bộ hồ sơ này để nhập khẩu gỗ từ Lào về Việt Nam.
Ngày 18/12/2011, Trương Huy Liệu chỉ đạo các nhân viên của Công ty Ngọc Hưng sử dụng các hồ sơ giả để xuất khẩu gỗ lậu từ Việt Nam đi Trung Quốc với khối lượng 614,672 m3 trị giá hơn 63,6 tỉ đồng. Bị can Dung đã có hành vi ký các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu lậu gỗ; giúp sức cho bị can Liệu thực hiện hành vi buôn lậu.
Các bị can Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành là công chức Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt, được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất khẩu theo tờ khai Hải quan của Công ty Ngọc Hưng, nhưng đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về địa điểm, trình tự, thủ tục kiểm tra hàng hóa xuất khẩu nên đã đề xuất cho thông quan đối với lô hàng buôn lậu của Công ty Ngọc Hưng.
Bị can Đỗ Danh Thắng khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng Đà Nẵng, được giao nhiệm vụ tổ chức việc khám xét theo thủ tục hành chính đối với lô hàng gỗ xuất khẩu có vi phạm của Công ty Ngọc Hưng nhưng đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định về trình tự; thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan nên đã không phát hiện được hành vi buôn lậu gỗ của Công ty Ngọc Hưng.
Hành vi của các bị can nêu trên đã gây thất thu, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế Công ty Ngọc Hưng không nộp là hơn 1,8 tỉ đồng.
Tuấn Hợp/Dân Trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Bắt đối tượng lừa góp vốn đầu tư và nhận tiền chạy giấy tờ đất đai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thảo trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố các đối tượng mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi để giết mổ bán ra thị trường
Ngày 14/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Bình; Lê Văn Lam, sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Phú và Lê Văn Hợi, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Xuân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Liên tiếp triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia
Thông qua công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy, sau một thời gian dài điều tra, ngày 06/5/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.
Ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, quay clip đăng mạng xã hội để “câu view”
Mới đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Hạc Thành và các xã, phường giáp ranh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm gồm 17 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô che, tháo biển kiểm soát, di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí lưu thông qua nhiều tuyến đường.
Mở cơ hội việc làm, vay vốn cho người sau cai nghiện
Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp các sở, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng và tư vấn việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy.
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Thảo, sinh năm 1975, trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá
Chiều 12/5, Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đại diện các ban, sở, ngành và các cơ quan tố tụng trong tỉnh.
Không để mâu thuẫn nhỏ trở thành hệ lụy lớn
Từ cuối năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, thậm chí là giết người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đáng chú ý, hầu hết các vụ án này đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong đời sống xã hội. Vì thế, ngăn chặn từ sớm, từ xa các mâu thuẫn, xây dựng mối quan hệ lành mạnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Thanh Hoá phát hiện và thu hồi 17,5 tỉ đồng sai phạm qua công tác thanh tra
Trong 4 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã triển khai Kế hoạch thanh tra kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ. Đồng thời thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Cảnh báo thủ đoạn giả dịch vụ công để chiếm quyền điện thoại
Thời gian gần đây, nhận thấy nhiều người có nhu cầu cập nhật định danh điện tử hay xác thực hồ sơ trực tuyến, kẻ gian đã giả mạo dịch vụ công thông qua các cuộc gọi, tin nhắn hướng dẫn cài đặt giúp người dùng để lừa đảo. Đây là thủ đoạn lừa đảo đang xuất hiện ngày càng nhiều nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.