9 cán bộ quân đội hầu tòa trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng
Sáng nay (12/7), tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, trị giá gần 2.800 tỷ đồng.
Sáng nay (12/7), tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, HĐXX Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và "không tố giác tội phạm". Đây là vụ án có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TPHCM và các tỉnh phía Nam do bị can Phan Thanh Hữu - Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh - cầm đầu.
Khoảng 7h sáng 12/7, các bị cáo đã được đưa vào phòng xử án. Bên ngoài phòng xử, rất nhiều người nhà bị cáo cũng có mặt làm thủ tục vào theo dõi phiên tòa (Ảnh chụp qua màn hình).
Theo cáo trạng, vụ án này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021 tại một số đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Hành vi phạm tội của các bị can vì động cơ vụ lợi cá nhân đã trực tiếp hoặc thông quan trung gian nhận tiền của các đối tượng buôn lậu hoặc góp tiền vốn buôn lậu, phát hiện nhưng không tố giác tội phạm - đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng, chống buôn lậu của cơ quan Nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội và lực lượng thi hành công vụ.
Cảnh sát vũ trang bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc, doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, sáng 21/10/2021, trong quá trình mở rộng điều tra đường dây của Hữu. (Ảnh: CTV).
Cụ thể, Đại tá Phùng Danh Thoại - Trưởng phòng Xăng dầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, thông qua công việc đã quen biết và đã góp vốn 5 tỷ đồng để cùng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ở TPHCM), Phạm Hùng Cường (56 tuổi, ở TP Hải Phòng và Trọng "dầu" (chưa rõ nhân thân lai lịch) tổ chức buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, giá trị gần 2.800 tỷ đồng.
Thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021, Phùng Danh Thoại đã thu lợi tổng số tiền là 22,3 tỷ đồng.
Hành vi trên của Phùng Danh Thoại đã đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn lậu" quy định tại điểm a, b khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với các đối tượng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố đối với các bị can Hữu, Viễn, Cường. Phùng Danh Thoại là quân nhân phạm tội nên thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng trong Quân đội.
Cáo trạng cho biết, đối với Đại tá Nguyễn Thế Anh thời điểm phạm tội giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Chức vụ này của Đại tá Nguyễn Thế Anh đều có chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng.
"Vì tư lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Nguyễn Thế Anh đã đồng ý bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu và đã nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020 với số tiền 6,2 tỷ đồng và 560.000 USD", cáo trạng viết.
Sau khi hành vi buôn lậu của Phan Thanh Hữu và các đồng phạm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ. Để che giấu hành vi nhận hối lộ của mình, Nguyễn Thế Anh hướng dẫn, đưa tiền cho Nguyễn Văn An (em họ của An) đi trốn và thông qua các mối quan hệ cá nhân để tổ chức cho Nguyễn Văn An trốn sang Lào trái phép, đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự.
Hành vi lợi dụng vị trí, chức vụ công tác của mình hứa hẹn, giúp đỡ, nhận tiền từ Phan Thanh Hữu của Nguyễn Thế Anh thông qua Nguyễn Văn An đã cấu thành tội "Nhận hối lộ" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự với vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm chính trong vụ án của mình.
Tương tự, Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển số 4, có nhiệm vụ quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong thực thi pháp luật trên biển từ bờ Bắc cửa Định An tỉnh Trà Vinh đến Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.
Vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2021, Lê Văn Minh đã trực tiếp nhận và thông qua vợ, con nhận của Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu trên biển và từ biển vào nội địa không bị bắt giữ, xử lý.
Hành vi của Lê Văn Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tăng cường đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xác minh, đấu tranh, xử lý 80 trường hợp đăng tải tin bài sai sự thật, lan truyền thông tin xấu độc trên mạng internet. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với số tiền gần 150 triệu đồng; răn đe, yêu cầu bóc gỡ bài viết và cam kết ko tái phạm với 60 trường hợp. Gần 200 tin bài sai sự thật, có tính chất lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã được các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh bóc gỡ kịp thời.
Cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Trước thực trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã triển khai cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 15/6. Theo đó, công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát đã và đang được tăng cường nhằm đảm bảo ổn định thị trường cũng như bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người tiêu dùng.
Bắt giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc
Ngày 21/5, tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Đào Sen, có địa chỉ ở phường Rừng Thông, thành phố Thanh Hoá do bà Đào Thị Sen làm chủ hộ, Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, thu giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu.
Xử lý nghiêm hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
Vẫn bằng thủ đoạn lôi kéo, chào mời “việc nhẹ lương cao”, “không cần cam kết”, “ít tốn kém chi phí”, các đối tượng ở nước ngoài, chủ yếu là Campuchia tiếp tục đẩy mạnh các hình thức dụ dỗ lao động Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc trong các công ty cờ bạc trực tuyến, game online trá hình, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Đáng chú ý, không chỉ “săn con mồi” qua mạng xã hội, chúng đã tìm cách móc nối với các đối tượng trong nước, biến những người này thành mắt xích để tổ chức cho các lao động trốn đi nước ngoài trái phép.
Tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
Mở đợt cao điểm ngăn chặn, phòng chống thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc buôn bán, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, mua bán “khí cười”
Mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an nhiều địa phương tổ chức đấu tranh, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán khí Nito ô xít N2O, hay còn được gọi là “khí cười” với quy mô rất lớn. Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội – sản xuất hàng cấm ngay gần khu dân cư.
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (N2O) liên tỉnh quy mô lớn
Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, triệt phá một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán chất cấm là khí N2O để phục vụ chiết xuất làm bóng cười tại các quán bar, quán karaoke trên cả nước. Liên quan đến vụ án này, hiện phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam, tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".
Triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cấu kết với nhau và có dấu hiệu buôn lậu phụ tùng xe điện, bình ắc quy từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.
Đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng kém chất lượng
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt là đối với hàng hoá là sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng...
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.