Bắt bộ ba lừa đa cấp tiền Bitcoin chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
Nhóm lừa đảo đa cấp vừa bị bắt đưa ra thông tin nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất cao nếu đầu tư, mua các mã tiền ảo Bitcoin, để chiếm đoạt được hàng chục tỉ đồng của nhiều người.
Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Bắc Giang
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Thân Thị Toan (50 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Tuấn Giảng (63 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thi (54 tuổi, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng trên được xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người dân Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác thông qua hình thức huy động vốn đầu tư "tiền ảo" Bitcoin.
Cụ thể, 3 đối tượng trên đã cấu kết với một số đối tượng khác lập website liên quan đến hoạt động tiền ảo Bitcoin. Sau đó, họ tự quảng cáo đây là hình thức đầu tư có lợi nhuận cao để mời chào người dân tham gia mua các mã AOC (mã tiền ảo).
Khi bị hại "sa bẫy", nhóm đối tượng nêu trên bảo những người này nếu vận động được người khác cùng mua mã AOC thì sẽ được hưởng 10-15% tiền hoa hồng trên tổng số tiền mà người khách đến sau tham gia, nếu tiếp tục tham gia dài hạn thì số tiền gốc tăng lên gấp đôi...
Do tin tưởng, nhiều người dân đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua tiền ảo và vận động người thân quen tham gia mua mã AOC cùng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn tố cáo của bà Đỗ Thị N. (ở TP Bắc Giang) về việc bị Thân Thị Toan lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Cụ thể, bà N. đã đóng hơn 400 triệu đồng để mua mã AOC theo lời hứa hẹn sẽ được trả lãi suất mỗi ngày 0,5%, nếu sau 180 ngày bà N. không muốn tham gia nữa sẽ được rút tiền gốc. Tuy nhiên đến khi quá hạn, bà N. không được Toan thực hiện lời hứa nên gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.
Trước tình trạng này, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân về việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ về các loại tội phạm như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự. Cũng theo cơ quan này, hiện tại Việt Nam có một số sàn tài chính sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền người sau trả cho người trước, với chiêu trò lãi suất lên tới 30% - 80%/năm.
GIANG LONG - THÂN HOÀNG/tuoitre.vn
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Mở đợt cao điểm ngăn chặn, phòng chống thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc buôn bán, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, mua bán “khí cười”
Mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an nhiều địa phương tổ chức đấu tranh, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán khí Nito ô xít N2O, hay còn được gọi là “khí cười” với quy mô rất lớn. Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội – sản xuất hàng cấm ngay gần khu dân cư.
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (N2O) liên tỉnh quy mô lớn
Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, triệt phá một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán chất cấm là khí N2O để phục vụ chiết xuất làm bóng cười tại các quán bar, quán karaoke trên cả nước. Liên quan đến vụ án này, hiện phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam, tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".
Triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cấu kết với nhau và có dấu hiệu buôn lậu phụ tùng xe điện, bình ắc quy từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.
Đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng kém chất lượng
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt là đối với hàng hoá là sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng...
Bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanhh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Thức, sinh năm 1992, trú tại thôn Quảng Bình, thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung về hành vi trộm cắp tài sản.
Mở đợt cao điểm truy quét buôn lậu, hàng giả
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu mở đợt cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không kém chất lượng. Thời gian triển khai cao điểm từ ngày 15/5 - 15/6.
Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ và Công an thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc vừa bắt giữ 7 đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc.
Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật
Với quan điểm “đảm bảo an ninh trật tự phải xuất phát từ nhận thức chấp hành pháp luật của người dân”, công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật của lực lượng Công an Thanh Hóa không còn bó hẹp trong khuôn khổ những cuộc họp hay hội nghị khô cứng mà linh hoạt, kết hợp đa dạng nhiều hình thức. Từ đó, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi mất an ninh trật tự.
Khởi tố 18 đối tượng trong nhóm truy đuổi người khác gây tai nạn giao thông
Liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng sử dụng xe máy có hành vi hò hét, lùa đuổi theo một xe máy khác chở theo 2 người, khiến 2 người này bị tai nạn giao thông làm 01 người chết, 01 người bị thương xảy ra ngày 30/4/2025 tại tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, thuộc địa phận thôn Thái Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, và khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội giết người…
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.