Bắt tạm giam nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng các thuộc cấp
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á cùng các đồng phạm.

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT (Bộ Công an), ngày 22/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, trú tại Phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM), nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) về 2 tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng ngày, C46 đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Xuyến. Theo cơ quan điều tra, bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng không thể thu hồi.

Ngoài bà Xuyến, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố đối với các thuộc cấp của bà, gồm: Nguyễn Đức Tài (SN 1968, trú tại quận Phú Nhuận, TPHCM), nguyên giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Văn Thuận (SN 1959, trú tại quận 2), nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á và Trần Thế Hùng (SN 1961, trú tại quận Phú Nhuận), nguyên thủ quỹ Sở giao dịch.
Ba bị can trên bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra xác định, các bị can Tài, Thuận, Hùng là những người đã "giúp sức" bà Xuyến cho những sai phạm của bà. Công an đã tạm giam Tài, còn Hùng và Thuận được cho tại ngoại.
Trước đó, Bà Xuyến là phó tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á kiêm thành viên Hội đồng quản trị. Sau đó bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, bà Xuyến đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngoài ra, bà còn cho vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay.
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 12/2016, Cục C46 đã khởi tố điều tra đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng này) về hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Tuấn Hợp/Dân Trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm

Dừng sử dụng tài khoản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tạo lập trước ngày 25/6/2024
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 40, Nghị định số 69/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tạo lập bởi Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trước ngày 25/6/2024 chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Chú trọng tuyên truyền để giảm thiểu rác thải nhựa
Tháng hành động vì môi trường năm nay tiếp tục chọn chủ đề ''Chống ô nhiễm nhựa'' bởi giảm thiểu rác thải nhựa vẫn là vấn đề nóng hiện nay. Tại Thanh Hoá, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nguy hại của rác thải nhựa đối với môi trường liên tục được đẩy mạnh nhằm kêu gọi cộng đồng hành động để giảm thiểu rác thải nhựa.

Những đam mê lặng lẽ
Những năm qua, các cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần In báo Thanh Hóa luôn âm thầm cống hiến, lặng lẽ hy sinh, nuôi dưỡng niềm đam mê, góp phần tạo nên những thành tựu vẻ vang của báo chí Thanh Hóa.

Ưu tiên nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội
Đến ngày 31/5/2025, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá đã giải ngân cho 2.133 khách hàng vay vốn mua nhà ở xã hội với tổng dư nợ hơn 769 tỷ đồng. Nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp đã giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp hiện thực hoá ước mơ “an cư, lạc nghiệp”.

Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định tại Nghị định số 118 của Chính phủ
Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa xây dựng video và tài liệu hướng dẫn cho tổ chức, công dân và cán bộ, công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh về quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Huyện Thọ Xuân tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công đường nối QL47 với QL47C
Theo tiến độ, tháng 10/2025, dự án đường nối QL47 với QL47C phải hoàn thành và đi vào sử dụng. Hiện nay, huyện Thọ Xuân đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Từ 1/7, người dân có thể làm thủ tục hành chính ở bất cứ đâu
Chính phủ ban hành Nghị định số 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ công quốc gia. Nghị định quy định cụ thể việc tổ chức Bộ phận Một cửa tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã. Theo đó từ ngày 1/7, người dân sẽ có thể giải quyết thủ tục hành chính ở bất cứ điểm nào trong tỉnh mà không cần quay về nơi cư trú.

Từ 1/7, chủ hộ kinh doanh phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Từ ngày 1/7/2025, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ chính thức thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là một bước tiến lớn trong chính sách an sinh xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi về hưu trí, ốm đau, thai sản... cho lực lượng lao động phi chính thức đang ngày một gia tăng.

Trạm dừng nghỉ cao tốc chậm tiến độ vì vướng mặt bằng
Hàng loạt các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn đang vướng công tác bàn giao giải phóng mặt bằng, có nguy cơ lỡ tiến độ hoàn thành vào cuối năm nay.

Thông tin về việc đăng ký, cấp biển số xe sau sáp nhập tỉnh
Cục Cảnh sát giao thông vừa có thông tin về việc đăng ký, cấp biển số xe sau sáp nhập tỉnh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.