ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Cảnh giác lừa đảo trực tuyến khi chuyển khoản đặt cọc mua hàng

Công an huyện Vĩnh Lộc vừa điều tra, khám phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trực tuyến qua hình thức lừa chuyển khoản đặt cọc mua hàng, bắt giữ 2 đối tượng: Trần Thanh Ngọc, sinh năm1993, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1995, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Tuyết Hạnh – Linh Sơn

25/09/2024 17:55

Theo kết quả điều tra ban đầu, vì chơi bời, nợ nần nhiều tiền nên Trần Thanh Ngọc đã lên mạng xã hội, tìm mua nhiều tài khoản facebook có tên "Duy Chuẩn xe cổ", "Trí Anh xe cổ" và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua các trang facebook giả này, Ngọc đăng tải các bài viết, hình ảnh chào bán xe Honda cup với giá rẻ hơn giá thị trường. Khi khách hàng có nhu cầu, Ngọc yêu cầu khách chuyển khoản trước từ 3 – 10 triệu đồng tùy mẫu xe, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc của nạn nhân.

Cảnh giác lừa đảo trực tuyến khi chuyển khoản đặt cọc mua hàng- Ảnh 1.

Đáng chú ý, để qua mắt lực lượng chức năng, ngoài việc sử dụng toàn bộ tài khoản facebook, zalo, ngân hàng không chính chủ, khi tiền đổ về tài khoản, Ngọc lập tức dùng số tiền này để mua bán tiền ảo trên các trang giao dịch nước ngoài, biến tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp, rồi chuyển tiền này sang tài khoản của Nguyễn Văn Hoan để rút ra tiêu xài. Ước tính, đã có khoảng 200 bị hại của đường dây này trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng phương án bắt giữ hết sức chặt chẽ, chủ động phân ra các vụ vi phạm, và mỗi mũi có đặt các tình huống khác nhau để làm sao bắt được đồng loạt và kịp thời,  thu giữ triệt để các loại công cụ, phương tiện mà đối tượng hoạt động. Ngoài thu thập các Facebook,  Zalo và tài sản ngân hàng của đối tượng, chúng tôi còn thu các tài khoản mà chúng dùng để mua tiền ảo trên không gian mạng, đây là những chứng cứ rất quan trọng để chứng minh tội phạm sau này".

Cảnh giác lừa đảo trực tuyến khi chuyển khoản đặt cọc mua hàng- Ảnh 2.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Vĩnh Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan để điều tra về các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Hiện vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn: Bản tin thời sự 18h00 ngày 25/9/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá: Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ”

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá: Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ”

19:15 , 30/09/2024

Ngày 30/9/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ”. Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan An ninh điều tra nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính phường về tội “Giả mạo công tác”

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính phường về tội “Giả mạo công tác”

09:04 , 30/09/2024

Công an thành phố Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1982 trú ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa về tội “Giả mạo trong công tác”.

13 năm tù cho đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

13 năm tù cho đối tượng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

09:01 , 30/09/2024

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến đối với bị cáo Lê Văn Duy, sinh năm 1985 ở xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt công ty truyền thông vì đăng tải sai sự thật về Làng Nủ

Xử phạt công ty truyền thông vì đăng tải sai sự thật về Làng Nủ

18:06 , 28/09/2024

Sáng 28/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần truyền thông Sun Rise 15 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong Nhân dân.

Cần sớm có hướng giải quyết đối với những trường hợp bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại ở xã Quảng Nhân, Quảng Xương

Cần sớm có hướng giải quyết đối với những trường hợp bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại ở xã Quảng Nhân, Quảng Xương

08:43 , 27/09/2024

Vì lý do khách quan, một số hộ dân ở xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi làm hồ sơ đề nghị được cấp lại, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp lần đầu. Cả hộ dân và chính quyền địa phương đều không đồng ý với phương án này, và có mong muốn được giải quyết theo trường hợp cấp lại, để đảm bảo quyền lợi của hộ dân cũng như phù hợp với hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương.

Lật tẩy thủ đoạn của tổ chức Việt Tân lợi dụng bão lũ để xuyên tạc, chống phá

Lật tẩy thủ đoạn của tổ chức Việt Tân lợi dụng bão lũ để xuyên tạc, chống phá

08:55 , 26/09/2024

Trong những ngày qua, Việt Nam đối diện sự tàn phá của cơn bão số 3, để lại những hậu quả nặng nề về người và của. Hệ thống chính trị và nhân dân với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, quyết tâm, nỗ lực để cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ mất mát, đau thương, thiếu thốn của đồng bào nhiều địa phương. Trong lúc Đảng, Nhà nước, nhân dân đang nỗ lực, đồng lòng để ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ thì không ít tổ chức, phần tử chống đối, phản động, nhất là tổ chức khủng bố, phản động Việt Tân lại ra sức tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ tình đoàn kết quân dân bằng nhiều thủ đoạn nguy hiểm.

Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

16:26 , 25/09/2024

Ngày 02/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 29/8/2024 tại thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mâu thuẫn từ lời qua tiếng lại, hàng xóm đánh nhau gây thương tích

Mâu thuẫn từ lời qua tiếng lại, hàng xóm đánh nhau gây thương tích

16:05 , 25/09/2024

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06/9/2024, anh Mai Văn Pháp, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Loan, sinh năm 1988, cùng cư trú tại thôn Hà Trung, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa phát sinh mâu thuẫn bột phát trong quá trình sinh hoạt, dẫn đến vụ việc hai bên cãi vã, chửi bới nhau.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh,  do các đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, do các đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu

09:30 , 25/09/2024

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án “Tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng do Đỗ Hoàng Hiệp (tức Hiệp máu), sinh năm 1989 thường trú tại Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (hiện đang ở tại số nhà 71, Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là đối tượng hình sự cộm cán đã có 1 tiền án về tội giết người.

Chuyển khoản đặt cọc – thước đo uy tín khách hàng hay cạm bẫy lừa đảo trực tuyến?

Chuyển khoản đặt cọc – thước đo uy tín khách hàng hay cạm bẫy lừa đảo trực tuyến?

08:03 , 25/09/2024

Trong bối cảnh mua sắm online ngày càng phát triển, việc lựa chọn, đặt hàng và trả tiền mua hàng trở nên rất dễ dàng chỉ với vài thao tác trên thiết bị thông minh. Rất nhiều người dân còn chuyển khoản trước tiền cọc để chắc chắn mua được món hàng ưng ý. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, món tiền cọc này sẽ bay ngay vào túi những kẻ lừa đảo bằng chiếc bẫy được cài đặt hết sức tinh vi. Chuyên án lừa đảo mua bán xe cổ trên mạng xã hội mà Công an huyện Vĩnh Lộc mới điều tra, khám phá mới đây sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ hơn về chiếc bẫy ảo này.