Cảnh giác lừa đảo trực tuyến khi chuyển khoản đặt cọc mua hàng

Theo kết quả điều tra ban đầu, vì chơi bời, nợ nần nhiều tiền nên Trần Thanh Ngọc đã lên mạng xã hội, tìm mua nhiều tài khoản facebook có tên "Duy Chuẩn xe cổ", "Trí Anh xe cổ" và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua các trang facebook giả này, Ngọc đăng tải các bài viết, hình ảnh chào bán xe Honda cup với giá rẻ hơn giá thị trường. Khi khách hàng có nhu cầu, Ngọc yêu cầu khách chuyển khoản trước từ 3 – 10 triệu đồng tùy mẫu xe, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc của nạn nhân.

Đáng chú ý, để qua mắt lực lượng chức năng, ngoài việc sử dụng toàn bộ tài khoản facebook, zalo, ngân hàng không chính chủ, khi tiền đổ về tài khoản, Ngọc lập tức dùng số tiền này để mua bán tiền ảo trên các trang giao dịch nước ngoài, biến tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp, rồi chuyển tiền này sang tài khoản của Nguyễn Văn Hoan để rút ra tiêu xài. Ước tính, đã có khoảng 200 bị hại của đường dây này trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng phương án bắt giữ hết sức chặt chẽ, chủ động phân ra các vụ vi phạm, và mỗi mũi có đặt các tình huống khác nhau để làm sao bắt được đồng loạt và kịp thời,  thu giữ triệt để các loại công cụ, phương tiện mà đối tượng hoạt động. Ngoài thu thập các Facebook,  Zalo và tài sản ngân hàng của đối tượng, chúng tôi còn thu các tài khoản mà chúng dùng để mua tiền ảo trên không gian mạng, đây là những chứng cứ rất quan trọng để chứng minh tội phạm sau này".

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Vĩnh Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan để điều tra về các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Hiện vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng.