Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư trực tuyến

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 8 đối tượng cầm đầu một ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo.

Thông qua trang web Crossfi, nhóm đối tượng tự tạo ra đồng tiền ảo có tên MPX để đào ra đồng XFI (được niêm yết trên sàn). Đối tượng quảng cáo đồng tiền ảo XFI sẽ được sử dụng để tiêu dùng, thanh toán thay đồng tiền pháp định Việt Nam đồng. Ổ nhóm tội phạm này đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện và tổ chức hội nghị để dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tiền bằng hình thức mua đồng tiền ảo tự tạo. Nhiều nạn nhân tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo nhiều người thân quen, bạn bè họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng nên số nạn nhân liên quan rất lớn. Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ và phong toả tài sản do các đối tượng phạm tội mà có gồm: nhà, xe, tiền khoảng 500 tỷ đồng. Xác định được bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt lớn nhất là 13 tỷ đồng.

Tại Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân cũng vừa bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền qua sàn giao dịch ngoại hối Fnory.com. Đây là sàn chứng khoán do nhóm đối tượng tự lập nên, rồi tự quảng cáo là sàn của Anh Quốc, thu lợi nhuận cao để thu hút nạn nhân đầu tư, đặt lệnh mua bán các mã chứng khoán niêm yết trên sàn. Tiền thu lời từ nạn nhân, nhóm đối tượng đã chia ra nhiều tài khoản, hoặc tiêu dùng để mua biệt thự, xe sang. Tổng giá trị các giao dịch bất hợp pháp khoảng 200 tỷ đồng.

Các vụ việc cho thấy, các đối tượng tội phạm hoạt động bài bản, tinh vi, có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ham làm giàu nhanh của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác với các giao dịch đầu tư tài chính, đào tiền ảo, mua bán chứng khoán trên các trang web hoặc các ứng dụng của nước ngoài, chưa được cơ quan chức năng ở Việt Nam xác minh tính chính danh và hợp pháp.