Chuyển khoản đặt cọc – thước đo uy tín khách hàng hay cạm bẫy lừa đảo trực tuyến?
Trong bối cảnh mua sắm online ngày càng phát triển, việc lựa chọn, đặt hàng và trả tiền mua hàng trở nên rất dễ dàng chỉ với vài thao tác trên thiết bị thông minh. Rất nhiều người dân còn chuyển khoản trước tiền cọc để chắc chắn mua được món hàng ưng ý. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, món tiền cọc này sẽ bay ngay vào túi những kẻ lừa đảo bằng chiếc bẫy được cài đặt hết sức tinh vi. Chuyên án lừa đảo mua bán xe cổ trên mạng xã hội mà Công an huyện Vĩnh Lộc mới điều tra, khám phá mới đây sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ hơn về chiếc bẫy ảo này.
Một trang facebook "Duy Chuẩn xe cổ" với thông tin địa chỉ rõ ràng trên hình ảnh trang bìa, hình nền đại diện cũng là ảnh chụp cận mặt để tạo uy tín; thường xuyên đăng tải hình ảnh, video clip về dòng xe Honda cup giá thành công khai, cam kết rẻ hơn thị trường.

Một trang facebook mang tên "Trí Anh xe cổ" để hình ảnh trang bìa là giấy đăng ký kinh doanh với chủ sở hữu công ty trùng tên. Mỗi bài đăng rao bán xe thu hút hàng trăm lượt tương tác. Rất nhiều bình luận công khai khẳng định uy tín của người bán hàng.
Cả 2 trang facebook này đều liên kết đến 1 tài khoản Zalo có tên Tống Duy Chuẩn và tài khoản ngân hàng mang tên Trần Trí Anh.

Các thông tin trùng khớp đã khiến rất nhiều người tin tưởng, đặt mua xe cổ của chúng và chuyển khoản đặt cọc trước từ 3 – 10 triệu đồng tùy từng mẫu xe.
Thế nhưng, toàn bộ thông tin trên đều là giả, kể cả thẻ ngân hàng. Người thực chất sở hữu các trang facebook, zalo và tài khoản ngân hàng trên là Trần Thanh Ngọc, sinh năm 1993, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Và tất nhiên, tiền cọc chuyển đi, còn hàng không bao giờ đến tay người mua. Ngay khi tiền về tài khoản, Ngọc đã cắt đứt mọi liên hệ với khách hàng.

Đối tượng Trần Thanh Ngọc
Đối tượng Trần Thanh Ngọc: "Trước đó là em bị lừa với cách thức tương tự nên khi bị nợ nần, thì em nghĩ ra cách này để đi lừa người ta. Mọi tài khoản facebook, zalo và cả thẻ ngân hàng em đều đặt mua các hội nhóm trên facebook. Khi mua thì họ cho cả ảnh đại diện rồi các thứ, mất khoảng 2 triệu".
Để che dấu hành vi phạm tội, Ngọc tuyển thêm Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1995, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông làm người phụ giúp, thu mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, hoặc dùng chính tài khoản của Hoan để làm nơi trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Tiền công trả cho sự tiếp tay này là 10 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan
Đối tượng Nguyễn Văn Hoan: "Em quen biết anh Ngọc trong tù. Ra tù thì cũng không có việc làm nên anh Ngọc có rủ làm cái này. Em dùng tài khoản của em để anh ấy chuyển tiền vào rồi thi thoảng đi rút tiền mặt cho anh ấy. Em cũng biết tiền là từ lừa đảo mà ra".
Qua điều tra, Công an huyện Vĩnh Lộc xác định: thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán xe cổ này hết sức tinh vi. Toàn bộ số tiền lừa đảo đều được chúng dùng để mua tiền ảo trên các sàn giao dịch nước ngoài, dưới nhiều tài khoản khác nhau. Đây là loại tiền chưa được công nhận chính thức tại Việt Nam, do đó không tra soát được dòng tiền, tạo thành một vòng tròn ảo khép kín mọi quá trình hoạt động phạm tội. Ước tính, đã có khoảng 200 bị hại của đường dây này trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức triển khai đồng thời nhiều mũi trinh sát, xây dựng phương án bắt giữ hết sức chặt chẽ và liệu trước tất cả các tình huống có thể xảy ra. Khi xác định thời cơ đến, chúng tôi tổ chức bắt giữ đồng thời cùng lúc tại 3 địa điểm, khám xét khẩn cấp, từ đó thu giữ được toàn bộ công cụ phạm tội của đối tượng. Đặc biệt là các tài khoản dùng để mua bán tiền ảo, đây là chứng cứ hết sức quan trọng để đấu tranh ở giai đoạn điều tra sau".
Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Vĩnh Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Công an cũng đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án.

Kết quả đấu tranh bước đầu của chuyên án này cũng là lời cảnh báo cho người dân trước những nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua việc mua hàng trực tuyến.
Thượng úy Trần Đình Trung, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: "Chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi giao dịch qua mạng. Chỉ mua hàng ở những nơi tin tưởng, có địa chỉ thực, biết người bán hàng trong đời sống thực. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho những người không quen biết".

Khởi tố, bắt trùm giang hồ Tuấn “Thần đèn”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “Thần đèn”) là đại ca giang hồ ở Thanh Hóa, từng nhiều lần đi tù với các tội danh khác nhau.

Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Bắt tạm giam đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Minh, sinh năm 2001 ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn về hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát; không có Giấy phép lái xe; sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người.

Công an xã Ngư Lộc bắt đối tượng trộm cắp tài sản
Công an xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Chương, sinh năm 1993 ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Triệu Sơn: Phê chuẩn khởi tố bị can chủ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm giả
Viện kiểm sát Nhân dân huyện Triệu Sơn đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1995, thường trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra xác định:

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com, gồm: Lương Hoàng Duy, sinh năm 1992 trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, sinh năm 1994 trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn…

Ngày 29/5, Quốc hội biểu quyết về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội
Cùng với thảo luận một số dự án luật, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Tạm giữ hàng trăm sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ
Ngày 28/5, qua kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh phụ kiện điện thoại di động trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, tạm giữ hàng trăm sản phẩm hàng hoá vi phạm.

Khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.