Chuyển khoản đặt cọc – thước đo uy tín khách hàng hay cạm bẫy lừa đảo trực tuyến?

Một trang facebook "Duy Chuẩn xe cổ" với thông tin địa chỉ rõ ràng trên hình ảnh trang bìa, hình nền đại diện cũng là ảnh chụp cận mặt để tạo uy tín; thường xuyên đăng tải hình ảnh, video clip về dòng xe Honda cup giá thành công khai, cam kết rẻ hơn thị trường.

Một trang facebook mang tên "Trí Anh xe cổ" để hình ảnh trang bìa là giấy đăng ký kinh doanh với chủ sở hữu công ty trùng tên. Mỗi bài đăng rao bán xe thu hút hàng trăm lượt tương tác. Rất nhiều bình luận công khai khẳng định uy tín của người bán hàng.

Cả 2 trang facebook này đều liên kết đến 1 tài khoản Zalo có tên Tống Duy Chuẩn và tài khoản ngân hàng mang tên Trần Trí Anh.

Các thông tin trùng khớp đã khiến rất nhiều người tin tưởng, đặt mua xe cổ của chúng và chuyển khoản đặt cọc trước từ 3 – 10 triệu đồng tùy từng mẫu xe.

Thế nhưng, toàn bộ thông tin trên đều là giả, kể cả thẻ ngân hàng. Người thực chất sở hữu các trang facebook, zalo và tài khoản ngân hàng trên là Trần Thanh Ngọc, sinh năm 1993, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Và tất nhiên, tiền cọc chuyển đi, còn hàng không bao giờ đến tay người mua. Ngay khi tiền về tài khoản, Ngọc đã cắt đứt mọi liên hệ với khách hàng.

Đối tượng Trần Thanh Ngọc: "Trước đó là em bị lừa với cách thức tương tự nên khi bị nợ nần, thì em nghĩ ra cách này để đi lừa người ta. Mọi tài khoản facebook, zalo và cả thẻ ngân hàng em đều đặt mua các hội nhóm trên facebook. Khi mua thì họ cho cả ảnh đại diện rồi các thứ, mất khoảng 2 triệu".

Để che dấu hành vi phạm tội, Ngọc tuyển thêm Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1995, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông làm người phụ giúp, thu mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, hoặc dùng chính tài khoản của Hoan để làm nơi trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Tiền công trả cho sự tiếp tay này là 10 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan: "Em quen biết anh Ngọc trong tù. Ra tù thì cũng không có việc làm nên anh Ngọc có rủ làm cái này. Em dùng tài khoản của em để anh ấy chuyển tiền vào rồi thi thoảng đi rút tiền mặt cho anh ấy. Em cũng biết tiền là từ lừa đảo mà ra".

Qua điều tra, Công an huyện Vĩnh Lộc xác định: thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán xe cổ này hết sức tinh vi. Toàn bộ số tiền lừa đảo đều được chúng dùng để mua tiền ảo trên các sàn giao dịch nước ngoài, dưới nhiều tài khoản khác nhau. Đây là loại tiền chưa được công nhận chính thức tại Việt Nam, do đó không tra soát được dòng tiền, tạo thành một vòng tròn ảo khép kín mọi quá trình hoạt động phạm tội. Ước tính, đã có khoảng 200 bị hại của đường dây này trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức triển khai đồng thời nhiều mũi trinh sát, xây dựng phương án bắt giữ hết sức chặt chẽ và liệu trước tất cả các tình huống có thể xảy ra. Khi xác định thời cơ đến, chúng tôi tổ chức bắt giữ đồng thời cùng lúc tại 3 địa điểm, khám xét khẩn cấp, từ đó thu giữ được toàn bộ công cụ phạm tội của đối tượng. Đặc biệt là các tài khoản dùng để mua bán tiền ảo, đây là chứng cứ hết sức quan trọng để đấu tranh ở giai đoạn điều tra sau".

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Vĩnh Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Công an cũng đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án.

Kết quả đấu tranh bước đầu của chuyên án này cũng là lời cảnh báo cho người dân trước những nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua việc mua hàng trực tuyến.

Thượng úy Trần Đình Trung, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: "Chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi giao dịch qua mạng. Chỉ mua hàng ở những nơi tin tưởng, có địa chỉ thực, biết người bán hàng trong đời sống thực. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho những người không quen biết".