ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Công an huyện Như Xuân bắt giữ đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Huỳnh Văn Long, sinh năm 1989 ở xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”...

05/07/2023 14:33
Công an huyện Như Xuân bắt giữ đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Văn Long

Qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội. Bước đầu, Công an huyện Như Xuân đã xác minh số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của nhiều người ở trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và điều tra truy xét, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng xác minh làm rõ Huỳnh Văn Long là đối tượng n có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Long đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh  Văn Long  khai nhận; Do trước đây đã từng đi sang Campuchia làm việc nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng thu được lợi nhuận cao.

Để thực hiện được hành vi này, từ đầu năm 2023 đến khi bị phát hiện, Long  đã lên mạng xã hội như Facebook, Telegram. Zalo vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch tìm người để bán, cho thuê tài khoản. Sau khi tìm được khách và thỏa thuận việc mua bán, thuê tài khoản theo yêu cầu của khách hàng và theo từng ngân hàng, tên chủ tài khoản… Long sẽ tìm bàn bè, người thân, quen để rủ rê, mời chào mở tài khoản theo yêu cầu của Long, bán hoặc cho Long thuê, sau đó Long lại đem bán hoặc cho các đối tượng khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng hoa hồng.

Ngoài việc thu thập, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, Huỳnh Văn Long còn mở 5 Công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các ngân hàng mở tài khoản để bán và cho thuê kiếm tiền.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã kiểm tra xác minh và tạm giữ các đồ vật, tài liệu gồm:2 bộ máy tính, 1 bộ máy in màu, 1 máy ép Plastis, 5 điện thoại di động, 5 con dấu công ty và 2 dấu tên giám đốc công ty, 32 thẻ cứng ngân hàng và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mở và hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản đứng tên Huỳnh Văn Long và các đối tượng khác.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng.Qua vụ việc này, Công an huyện Như Xuân cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

https://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/cong-an-huyen-nhu-xuan-bat-giu-doi-tuong-mua-ban-tai-khoan-ngan-hang-trai-phep.html

Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

10:03 , 12/01/2025

Công an huyện Vĩnh Lộc vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Thanh Ngọc, sinh năm 1993 ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1995 ở xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và Huỳnh Ngọc Huy, sinh năm 1991 trú tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Thạch Thành: Triệt xóa đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Thạch Thành: Triệt xóa đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

10:07 , 11/01/2025

Qua công tác điều tra nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện 1 nhóm đối tượng chuyên mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với số lượng lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1984, trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành làm đầu mối. Đấu tranh, làm rõ chuyên án, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây này.

Thọ Xuân: Bắt giữ ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, hoạt động liên huyện

Thọ Xuân: Bắt giữ ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, hoạt động liên huyện

18:08 , 10/01/2025

Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây trộm chó và tiêu thụ chó trên địa bàn huyện Thọ Xuân và huyện Triệu Sơn.

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ tài chính đầu tư dự án bất động sản

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ tài chính đầu tư dự án bất động sản

16:39 , 10/01/2025

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, điều tra, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ngày 09/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải, sinh năm 1981, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh BĐS Song Vi VN Group về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Quan Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Quan Hóa

16:37 , 10/01/2025

Sau quá trình xác minh, điều tra, ngày 25/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Quan Hóa.

Công an huyện Nông Cống tổ chức tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, triệt xoá nhiều điểm mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn

Công an huyện Nông Cống tổ chức tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, triệt xoá nhiều điểm mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn

16:34 , 10/01/2025

Công an huyện Nông Cống đã tổ chức, bố trí lực lượng tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn, đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý.

Gia tăng lừa đảo trực tuyến vào dịp cuối năm

Gia tăng lừa đảo trực tuyến vào dịp cuối năm

07:37 , 10/01/2025

Trong tuần qua, hệ thống của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận hơn 7.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến do người dùng Internet Việt Nam gửi về, tăng so với tuần kế trước.

Công an tỉnh Thanh Hóa: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ có dấu hiệu chứa chấp, môi giới mại dâm

Công an tỉnh Thanh Hóa: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ có dấu hiệu chứa chấp, môi giới mại dâm

10:05 , 09/01/2025

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập Chuyên án đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng có dấu hiệu của các tội chứa chấp, môi giới mại dâm trên địa bàn phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Thông báo  tìm bị hại

Thông báo tìm bị hại

14:50 , 08/01/2025

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án "Nhận hối lộ - Đưa hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

11:11 , 08/01/2025

Công an huyện Thạch Thành vừa xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.