Công an huyện Như Xuân bắt giữ đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép
Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Huỳnh Văn Long, sinh năm 1989 ở xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”...
Qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội. Bước đầu, Công an huyện Như Xuân đã xác minh số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của nhiều người ở trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và điều tra truy xét, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng xác minh làm rõ Huỳnh Văn Long là đối tượng n có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập Long đến cơ quan Công an để làm rõ.
Tại cơ quan Công an, Huỳnh Văn Long khai nhận; Do trước đây đã từng đi sang Campuchia làm việc nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng thu được lợi nhuận cao.
Để thực hiện được hành vi này, từ đầu năm 2023 đến khi bị phát hiện, Long đã lên mạng xã hội như Facebook, Telegram. Zalo vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch tìm người để bán, cho thuê tài khoản. Sau khi tìm được khách và thỏa thuận việc mua bán, thuê tài khoản theo yêu cầu của khách hàng và theo từng ngân hàng, tên chủ tài khoản… Long sẽ tìm bàn bè, người thân, quen để rủ rê, mời chào mở tài khoản theo yêu cầu của Long, bán hoặc cho Long thuê, sau đó Long lại đem bán hoặc cho các đối tượng khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng hoa hồng.
Ngoài việc thu thập, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, Huỳnh Văn Long còn mở 5 Công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các ngân hàng mở tài khoản để bán và cho thuê kiếm tiền.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã kiểm tra xác minh và tạm giữ các đồ vật, tài liệu gồm:2 bộ máy tính, 1 bộ máy in màu, 1 máy ép Plastis, 5 điện thoại di động, 5 con dấu công ty và 2 dấu tên giám đốc công ty, 32 thẻ cứng ngân hàng và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mở và hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản đứng tên Huỳnh Văn Long và các đối tượng khác.
Bước đầu xác định từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng.Qua vụ việc này, Công an huyện Như Xuân cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.
Triệt xóa ổ nhóm trộm cắp dây cáp điện
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp dây cáp điện tại các mặt bằng dự án dân cư đô thị trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Khởi tố đối tượng lái xe đâm vào Tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
Công an huyện Hoằng Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ văn Hùng, sinh năm 1991 ở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Bắt giữ 3 đối tượng bán ma túy
Đấu tranh, mở rộng vụ án bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng chuyên bán ma túy cho các đối tượng bắt trộm chó.
Bắt giữ 3 đối tượng chuyên bán ma túy cho các đối tượng “cẩu tặc”
Công an huyện Thọ Xuân vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng
Một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Với thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Lê Thế Vũ, sinh năm 1990 trú tại phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn; Trần Văn Sơn, sinh năm 1996 trú tại phường Điện Biên; Lâm Bá Duy, sinh năm 2006 trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn; Nguyễn Trung Tấn, sinh năm 2001 trú tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa và Dương Thế Ngọc, sinh năm 2007 trú tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành.
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để mua bán xe không rõ nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả để mua bán xe ô tô không rõ nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng; tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn.
Cảnh báo lừa đảo mạo danh hãng chuyển phát, lừa đảo tuyển dụng lao động
Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông, hiện nay có tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh là nhân viên của công ty giao hàng, lừa đảo tuyển dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản người dân.
Ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hoá, giáo dục và phòng ngừa thanh thiếu niên hư, có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật”
UBND phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá vừa ra mắt mô hình Chi hội Cựu Công an nhân dân, đoàn thanh niên phường phối hợp với Công an phường “Quản lý, cảm hoá, giáo dục và phòng ngừa thanh thiếu niên hư, có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật”.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.