Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 08/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Theo đó, 13 đối tượng bị tạm giữ hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Trịnh Ngọc Linh, sinh năm 1990 ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu); Tạ Thu Hà, sinh năm 1992 ở phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu); Phùng Khả Đạt, sinh năm 1997 ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá (quản lý); Tạ Thanh Tùng, sinh năm 1995 ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (quản lý); Trần Mộng Hoàng Phúc, sinh năm 2004; Nguyễn Bá Kiên, sinh năm 2006 đều ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Lê Minh Trí, sinh năm 2003; Trần Hoài Linh, sinh năm 2002 đều ở TP.Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trương Ngọc Tư, sinh năm 1990 ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá; Hà Thị Hiên, sinh 2007 ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Huỳnh Vĩnh An, sinh năm 2000 ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Trần Chí Tâm, sinh năm 1997 ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ và Nguyễn Thị Cẩm Huyên, sinh năm 1998 ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà cùng các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tại sản bị bắt giữ
Theo kết quả diều tra ban đầu của Cơ quan điều tra, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng - Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Hà và Linh đãliên hệ và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.
Quá trình hoạt động, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram "NỘI BỘ 1" do Hà làm trưởng nhóm. Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản facebook, zalo "ảo" và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành "nuôi" tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.
Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.
Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản. Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là toàn khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả "lương" cho nhân viên.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Xử lý nghiêm vi phạm trên lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân
Thời gian gần đây, tình trạng hoạt động mua bán, kinh doanh thuốc và khám chữa bệnh trái phép diễn biến phức tạp. Trên cơ sở nắm chắc địa bàn và quy luật hoạt động của các đối tượng, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và các ngành liên quan đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cơ sở vi phạm.
Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Khởi tố, bắt trùm giang hồ Tuấn “Thần đèn”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “Thần đèn”) là đại ca giang hồ ở Thanh Hóa, từng nhiều lần đi tù với các tội danh khác nhau.
Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Bắt tạm giam đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Minh, sinh năm 2001 ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn về hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát; không có Giấy phép lái xe; sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người.
Công an xã Ngư Lộc bắt đối tượng trộm cắp tài sản
Công an xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Chương, sinh năm 1993 ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.
Triệu Sơn: Phê chuẩn khởi tố bị can chủ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm giả
Viện kiểm sát Nhân dân huyện Triệu Sơn đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1995, thường trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra xác định:
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com, gồm: Lương Hoàng Duy, sinh năm 1992 trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, sinh năm 1994 trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn…
Ngày 29/5, Quốc hội biểu quyết về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội
Cùng với thảo luận một số dự án luật, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.