Đại án OceanBank: Hà Văn Thắm tiếp tục bị khởi tố
Cơ quan điều tra xác định Hà Văn Thắm cùng 10 bị can trong giai đoạn 2 vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa phê chuẩn khởi tố bị can 11 người trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và đồng phạm gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
Trong 11 người này, các bị can Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Sau đó, khi điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án, ngày 9/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.
Điều tra cho thấy, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên OceanBank rút tiền của ngân hàng bằng cách lập khống, nâng khống giá trị các hợp đồng dịch vụ với đối tác. Sau đó, đối tác sẽ hoàn trả lại số tiền được nâng khống cho nhóm bị can. Tổng cộng, phía đối tác của OceanBank đã hoàn lại trên 80 tỷ đồng nhưng các bị can không đưa vào ngân hàng, lại chuyển vào tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thùy Dương để chi dùng. Hiện tại, cơ quan điều tra xác định 11 bị can trong vụ đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng.
Ông Hà Văn Thắm (SN 1972, ở Bắc Giang) nguyên là Chủ tịch Ngân hàng OceanBank, từng 2 năm liền giữ vị trí người giàu thứ 8 trên sàn chứng khoán. Sau đó, ông Thắm và các đồng phạm bị xác định đã gây thiệt hại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng. Tháng 5/2018, ông Thắm bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án tù chung thân về 4 tội danh, gồm “Tham ô tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngoài ra, hành vi phạm tội khi chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm đã “kéo” theo hàng loạt lãnh đạo tập đoàn khác vào vòng lao lý như Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng GĐ OceanBank (án tử hình), Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Chủ tịch Vinashin, Từ Thành Nghĩa - nguyên Tổng GĐ Vietsovpetro… Ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và một số lãnh đạo khác của PVN cũng bị xử lý hình sự vì liên quan vụ đầu tư 800 tỷ đồng vào OceanBank, dẫn tới mất vốn.
Theo Xuân Ân/Tiền Phong
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanhh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Thức, sinh năm 1992, trú tại thôn Quảng Bình, thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung về hành vi trộm cắp tài sản.
Mở đợt cao điểm truy quét buôn lậu, hàng giả
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu mở đợt cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không kém chất lượng. Thời gian triển khai cao điểm từ ngày 15/5 - 15/6.
Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ và Công an thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc vừa bắt giữ 7 đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc.
Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật
Với quan điểm “đảm bảo an ninh trật tự phải xuất phát từ nhận thức chấp hành pháp luật của người dân”, công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật của lực lượng Công an Thanh Hóa không còn bó hẹp trong khuôn khổ những cuộc họp hay hội nghị khô cứng mà linh hoạt, kết hợp đa dạng nhiều hình thức. Từ đó, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi mất an ninh trật tự.
Khởi tố 18 đối tượng trong nhóm truy đuổi người khác gây tai nạn giao thông
Liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng sử dụng xe máy có hành vi hò hét, lùa đuổi theo một xe máy khác chở theo 2 người, khiến 2 người này bị tai nạn giao thông làm 01 người chết, 01 người bị thương xảy ra ngày 30/4/2025 tại tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, thuộc địa phận thôn Thái Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, và khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội giết người…
Công an Thanh Hóa xử lý hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận điều tra, xác minh và đấu tranh xử lý hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Xét xử 44 bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn
Ngày 12/5, Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn cùng 43 đồng phạm về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”
Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2007) trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Phòng Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý
Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn bắt quả tang đối tượng Lương Văn Chung, sinh năm 1995 ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1996 trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.