Điều tra, xử lý nghiêm tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Kinh tế từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, nỗ lực điều tra làm rõ các vụ án, chuyên án, bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 10 vụ, 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Điển hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường, sinh năm 1976 là Giám đốc Công ty TNHH Minh Thuyết TH có địa chỉ tại huyện Thiệu Hóa và Lê Thị Thắm, sinh năm 1980 ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa là kế toán Công ty về hành vi "trốn thuế". Chỉ tính từ năm 2020 đến năm 2022, lợi dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) khác nhau giữa việc xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho cá nhân (thuế GTGT 5%) và xuất bán hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu cho doanh nghiệp (thuế GTGT 0%), Lê Văn Trường đã chỉ đạo Lê Thị Thắm xuất khống hóa đơn từ khách hàng cá nhân sang khách hàng doanh nghiệp để trốn thuế GTGT, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nông Cống khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hải, sinh năm 1969 ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống là Giám đốc Công ty TNHH chế biến sản xuất lâm sản Hải Oanh về tội trốn thuế. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2020, Đỗ Văn Hải đã trốn thuế của Nhà nước với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngoài các doanh nghiệp vi phạm trốn thuế kể trên, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tích cực điều tra, làm rõ nhiều vụ mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại các doanh nghiệp khác. Đây là những vụ án kinh tế có tính chất phức tạp và quy mô lớn. Để đấu tranh làm rõ hành vi và thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực điều tra, đấu tranh làm rõ các vụ án, chuyên án, bắt giữ và khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi vi phạm, truy thu hàng chục tỷ đồng do các doanh nghiệp trốn thuế nộp lại ngân sách Nhà nước.

Điển hình như Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 29 bị can là các chủ doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và thành phố Hồ Chí Minh về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Công an thị xã Bỉm Sơn khởi tố 2 vụ, 9 bị can là các chủ doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Trước thực trạng gia tăng các hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại các doanh nghiệp, ngoài công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong hoạt động kinh tế, kinh doanh đến các cơ sở, chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và kê khai thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chấn chỉnh các vi phạm không để xảy ra phức tạp gây mất an ninh, trật tự.

https://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/dieu-tra-xu-ly-nghiem-toi-pham-mua-ban-trai-phep-hoa-don-tron-thue.html