Hà Nội: Lừa bán đất dự án, nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Kim Liên (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thuận Thành (Công ty Thuận Thành) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng xác định, năm 2007, Bùi Kim Liên thành lập và đứng tên làm Giám đốc Công ty Thuận Thành. Tháng 6/2009, Liên muốn mua 20 ô đất liền kề D7-D11 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco để kinh doanh. Thông qua một nhân viên môi giới bất động sản, ngày 25 và 26/6/2009, Liên đã chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của chủ đầu tư dự án để mua 10 ô đất.
Tuy nhiên, việc mua các ô đất trên không có kết quả nên ngày 10/8/2009, số tiền trên được chủ đầu tư dự án chuyển lại vào tài khoản của Liên và Liên đã rút số tiền này.
Dù không mua được các ô đất dự án nhưng Bùi Kim Liên vẫn nói với bà Trần Thị Ngọc Khanh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải - Công ty Hoàng Hải) rằng, Công ty Thuận Thành đang là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco. Liên nhờ bà Khanh môi giới và hứa sẽ trả hoa hồng.
Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Toàn (Giám đốc Công ty Môi giới bất động sản 24h) biết Công ty Hoàng Hải rao bán đất ở Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco và biết ông Trần Ngọc Hải (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cần đầu tư. Ông Toàn đã giới thiệu ông Hải tới gặp bà Khanh, sau đó bà Khanh giới thiệu ông Hải đến gặp Liên.
Các bên thống nhất giá chênh lệch là 3 triệu đồng/m2, tương đương 480 triệu đồng một ô đất. Ông Hải đặt cọc lần đầu 183 triệu đồng và nộp thêm 297 triệu đồng. Những ngày sau đó, ông Hải nhiều lần nộp với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng dưới hình thức hợp đồng góp vốn, thời hạn 24 tháng.
Công ty Thuận Thành cam kết bảo đảm quyền góp vốn, mua sản phẩm là nhà ở. Sau khi nhận số tiền trên từ ông Hải, Liên không thực hiện được cam kết giúp ông Hải mua nhà đất. Khi ông Hải đòi tiền, Liên mới trả được 1,9 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, Dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco do Geleximco làm chủ đầu tư gồm 4 khu A, B, C, D. Đến tháng 8/2017, khu A đã xây dựng xong và đang ban giao nhà, còn các khu B, C, D đang trong giai đoạn xây dựng nhà ở và các công trình chức năng.
Đối với Công ty Thuận Thành và Công ty Hoàng Hải, Geleximco không ký hợp đồng làm ăn, hợp tác đầu tư, không ký kết hợp đồng góp vốn, mua bán các lô đất hoặc căn hộ thuộc dự án.
Ngoài hành vi lừa đảo như trên, cách đây gần 10 năm, Công ty Thuận Thành do Bùi Kim Liên làm Giám đốc đứng ra huy động vốn để đầu tư Dự án chung cư Binh đoàn 12 (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Thời điểm đó, nhiều người đã cho Công ty Thuận Thành vay vốn với niềm tin, được quyền mua căn hộ tại dự án này.
Tuy nhiên quá thời hạn cam kết, dự án không được triển khai và Công ty Thuận Thành cũng không trả lại tiền cho người góp vốn. Nhiều nhà đầu tư góp vốn hiện đang mắc kẹt với Liên tại dự án này.
Tiến Nguyên/Dân Trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Cú lừa triệu đô từ hệ sinh thái số Xintel
Các mô hình đầu tư trên không gian mạng ngày càng đa dạng, đồng thời cũng gia tăng các nguy cơ về lừa đảo. Phía sau những lời mời gọi “sinh lời khủng”, “đón sóng đầu tư công nghệ đột phá” đôi khi là những chiếc bẫy tài chính được dựng lên tinh vi với nhiều tầng lớp. Vụ án liên quan đến hệ sinh thái Xintel vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá là một điển hình, khi hơn 42.000 người đã trở thành nạn nhân của kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản, có tổ chức.
Xử lý 254 vụ vi phạm trong cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026
Sau hơn hai tháng triển khai quyết liệt, đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Khởi tố vụ án liên quan đến khí N2O
Công an phường Hạc Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân P. về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.
Phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Sầm Sơn
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và tạm giữ gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại phường Sầm Sơn.
Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 12 và Trường THPT Cẩm Thủy 2 vừa tổ chức chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.
Bác bỏ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội về vụ việc liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết đăng tải thông tin cho rằng “hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông”. Nội dung bài viết nhanh chóng được một số tài khoản chia sẻ lại, kèm theo nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang trong dư luận.
Liên tiếp triệt xóa 2 đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn
Công an Thanh Hóa vừa liên tiếp triệt xóa 2 đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn ở 2 lĩnh vực: y học cổ truyền và đầu tư tài chính. Bước đầu, cơ quan chức năng đã khởi tố 30 đối tượng và xác định có hàng chục nghìn nạn nhân trên cả nước của 2 đường dây này.
Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin. Ước tính sơ bộ, số nạn nhân của đường dây này trên cả nước lên tới hơn 42.000 người. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.
Từ 15/3: Áp dụng quy định mới nhất về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Nghị định 47 sửa đổi Nghị định 138/2021 về quản lý tang vật vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 15/3, quy định rõ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (trong có có xe vi phạm giao thông) khi không xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý/sử dụng hợp pháp.
Điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường
Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, ở xã Bá Thước. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lừa nhiều nạn nhân sử dụng “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” dù thuốc chưa được cấp phép lưu hành, từ đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 227 tỷ đồng.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.