Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi
Ngày 22/6/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1976 ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2021 đến 6/2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước tham gia. Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hàng tháng. Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả tiền đầy đủ cho những người chơi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh
Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Từ tháng 7/2021, Minh mất khả năng thanh toán và phải đi vay tiền ở nhiều nơi hoặc nhận tiền thế hụi để có tiền trả cho những người đang nợ tiền và những người đến kỳ lấy hụi.
Mặc dù mất khả năng thanh toán nhưng hàng tháng Minh vẫn thông báo có người mua được hụi và số tiền phải đóng. Do tin tưởng Minh nên nhiều người trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước vẫn đóng tiền hụi và đưa tiền thế hụi cho Minh mà không có giấy tờ giao nhận. Đến ngày 28/6/2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền quá lớn (khoảng 10 tỷ đồng).

Đối tượng Nguyễn Thị Minh
Trước tình hình trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Minh, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hụi, họ là một hình thức góp vốn, tích lũy vốn để hỗ trợ nhau, được hình thành từ lâu trong đời sống xã hội. Mặc dù pháp luật không cấm việc người dân tham gia chơi hụi, họ (một hình thức góp vốn có lãi). Tuy nhiên, thời gian gần đây việc chơi hụi, họ xuất hiện nhiều biến tướng phức tạp.
Trong thực tế, việc tham gia hụi, họ gặp rất nhiều rủi ro, nhất là đối với hụi, họ có lãi. Một khi rủi ro đã xảy ra thì kéo theo rất nhiều hệ lụy đối với bản thân người tham gia. Việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân là hết sức khó khăn. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư, tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn. Nếu chọn hình thức chơi hụi thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn chủ hụi. Đồng thời, phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, góp vốn, để vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro.
Nếu người dân quyết định tham gia hụi, họ thì cần phải lưu ý: Không lợi dụng việc tổ chức hụi để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về hình thức hoạt động, chủ hụi và hụi viên cần phải thỏa thuận bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực nếu các bên có yêu cầu. Về trách nhiệm của chủ hụi, khi mở một dây hụi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mở từ 2 dây hụi trở lên bắt buộc phải làm thông báo đến UBND cấp xã nơi cư trú, nếu chủ hụi không thực hiện sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật…

Xử lý nghiêm vi phạm trên lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân
Thời gian gần đây, tình trạng hoạt động mua bán, kinh doanh thuốc và khám chữa bệnh trái phép diễn biến phức tạp. Trên cơ sở nắm chắc địa bàn và quy luật hoạt động của các đối tượng, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và các ngành liên quan đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cơ sở vi phạm.

Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Khởi tố, bắt trùm giang hồ Tuấn “Thần đèn”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “Thần đèn”) là đại ca giang hồ ở Thanh Hóa, từng nhiều lần đi tù với các tội danh khác nhau.

Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Bắt tạm giam đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Minh, sinh năm 2001 ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn về hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát; không có Giấy phép lái xe; sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người.

Công an xã Ngư Lộc bắt đối tượng trộm cắp tài sản
Công an xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Chương, sinh năm 1993 ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Triệu Sơn: Phê chuẩn khởi tố bị can chủ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm giả
Viện kiểm sát Nhân dân huyện Triệu Sơn đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1995, thường trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra xác định:

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com, gồm: Lương Hoàng Duy, sinh năm 1992 trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, sinh năm 1994 trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn…

Ngày 29/5, Quốc hội biểu quyết về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội
Cùng với thảo luận một số dự án luật, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.