Đường dây nóng: 0237 3721150

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi

Ngày 22/6/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1976 ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Thái Thanh - Hoàng Thọ

23/06/2023 15:42

 

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2021 đến 6/2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước tham gia. Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hàng tháng. Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả tiền đầy đủ cho những người chơi.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh

Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Từ tháng 7/2021, Minh mất khả năng thanh toán và phải đi vay tiền ở nhiều nơi hoặc nhận tiền thế hụi để có tiền trả cho những người đang nợ tiền và những người đến kỳ lấy hụi.

Mặc dù mất khả năng thanh toán nhưng hàng tháng Minh vẫn thông báo có người mua được hụi và số tiền phải đóng. Do tin tưởng Minh nên nhiều người trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước vẫn đóng tiền hụi và đưa tiền thế hụi cho Minh mà không có giấy tờ giao nhận. Đến ngày 28/6/2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền quá lớn (khoảng 10 tỷ đồng).

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh

Trước tình hình trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Minh, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hụi, họ là một hình thức góp vốn, tích lũy vốn để hỗ trợ nhau, được hình thành từ lâu trong đời sống xã hội. Mặc dù pháp luật không cấm việc người dân tham gia chơi hụi, họ (một hình thức góp vốn có lãi). Tuy nhiên, thời gian gần đây việc chơi hụi, họ xuất hiện nhiều biến tướng phức tạp.

Trong thực tế, việc tham gia hụi, họ gặp rất nhiều rủi ro, nhất là đối với hụi, họ có lãi. Một khi rủi ro đã xảy ra thì kéo theo rất nhiều hệ lụy đối với bản thân người tham gia. Việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân là hết sức khó khăn. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư, tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn. Nếu chọn hình thức chơi hụi thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn chủ hụi. Đồng thời, phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, góp vốn, để vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro.

Nếu người dân quyết định tham gia hụi, họ thì cần phải lưu ý: Không lợi dụng việc tổ chức hụi để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về hình thức hoạt động, chủ hụi và hụi viên cần phải thỏa thuận bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực nếu các bên có yêu cầu. Về trách nhiệm của chủ hụi, khi mở một dây hụi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mở từ 2 dây hụi trở lên bắt buộc phải làm thông báo đến UBND cấp xã nơi cư trú, nếu chủ hụi không thực hiện sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật…

https://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-bang-hinh-thuc-choi-hui.html

Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty cổ phần dược phẩm Fusi

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty cổ phần dược phẩm Fusi

08:00 , 12/08/2025

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty cổ phần dược phẩm Fusi.

Phát hiện gần 1.200 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện gần 1.200 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

16:00 , 09/08/2025

7 tháng đầu năm 2025 các lực lượng chức năng trong tỉnh phát hiện gần 1.200 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó có 194 vụ chuyển khởi tố hình sự, xử lý vi phạm hành chính 950 vụ, nộp ngân sách nhà nước gần 157 tỷ đồng.

Tháng 7/2025, lực lượng Công an Thanh Hoá bắt giữ 19 vụ ma túy

Tháng 7/2025, lực lượng Công an Thanh Hoá bắt giữ 19 vụ ma túy

16:00 , 09/08/2025

Trong tháng 7/2025, lực lượng Công an Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 19 vụ, 42 bị can phạm tội liên quan đến ma túy; thu giữ 8,3 kg cần sa, hơn 2,5 kg ma tuý và hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Bế mạc cuộc thi Báo cáo án Dân sự bằng sơ đồ tư duy

Bế mạc cuộc thi Báo cáo án Dân sự bằng sơ đồ tư duy

11:00 , 09/08/2025

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, trong 2 ngày 7-8/8, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Cuộc thi Báo cáo án dân sự bằng sơ đồ tư duy năm 2025.

Phạt hơn 1 tỷ đồng trang trại lợn gây ô nhiễm khu dân cư

Phạt hơn 1 tỷ đồng trang trại lợn gây ô nhiễm khu dân cư

18:13 , 07/08/2025

UBND xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa vừa có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 1 tỷ đồng đối với ông Nguyễn Quốc Chính và bà Lê Thị Phương là chủ 3 trang trại chăn nuôi lợn ở địa phương này vì xả thải trái phép, chôn lấp chất thải sai quy định ra môi trường.

Khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội giả mạo trong công tác

Khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội giả mạo trong công tác

18:11 , 07/08/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Liêm, sinh năm 1976, nguyên là Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Lặc và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết, sinh năm 1979, nguyên là giáo viên trường THPT Ngọc Lặc về tội giả mạo trong công tác.

Triệt xóa băng nhóm hình sự do “Vy ngộ” cầm đầu

Triệt xóa băng nhóm hình sự do “Vy ngộ” cầm đầu

18:11 , 05/08/2025

Với quyết tâm bóc trọn đường dây, triệt xóa tận gốc và triệt tiêu nguy cơ hình thành của tội phạm băng ổ nhóm, phòng Cảnh sát hình sự, vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khám xét khẩn cấp nơi của Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng xéo), Trần Ngọc Tài (tức Tài béo), thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, phục vụ điều tra mở rộng băng nhóm hình sự do đối tượng Nguyễn Văn Vy (tức Vy ngộ) cầm đầu.

Ra hạn tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng vi phạm buôn bán lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Ra hạn tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng vi phạm buôn bán lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

18:10 , 05/08/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra hạn tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Lê Mạnh Đáng; Mai Văn Hùng ở xã Thọ Bình; Ngô Thị Lan, ở xã Lam Sơn và Lê Hữu Tuân ở xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát hiện hơn 1.600kg thịt mắc dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị bán ra thị trường

Phát hiện hơn 1.600kg thịt mắc dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị bán ra thị trường

09:15 , 05/08/2025

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú ý Trung ương. Kết quả, tất cả các mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Nguyễn Văn Vi và đồng phạm bị khởi tố bổ sung về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

Nguyễn Văn Vi và đồng phạm bị khởi tố bổ sung về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

20:38 , 02/08/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221, Bộ Luật hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.