Đường dây nóng: 0237 3721150

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi

Ngày 22/6/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1976 ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Thái Thanh - Hoàng Thọ

23/06/2023 15:42

 

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2021 đến 6/2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Nguyễn Thị Minh đã vay tiền mặt và đứng ra tổ chức chơi hụi, họ với khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước tham gia. Do thấy Minh là người có điều kiện kinh tế nên những người chơi hụi đều tin tưởng đóng tiền đầy đủ hàng tháng. Ban đầu, Minh cũng thực hiện việc trả tiền đầy đủ cho những người chơi.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh

Tuy nhiên, quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Minh bắt đầu vay tiền để trả nợ, đồng thời nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Từ tháng 7/2021, Minh mất khả năng thanh toán và phải đi vay tiền ở nhiều nơi hoặc nhận tiền thế hụi để có tiền trả cho những người đang nợ tiền và những người đến kỳ lấy hụi.

Mặc dù mất khả năng thanh toán nhưng hàng tháng Minh vẫn thông báo có người mua được hụi và số tiền phải đóng. Do tin tưởng Minh nên nhiều người trên địa bàn xã Điền Lư, huyện Bá Thước vẫn đóng tiền hụi và đưa tiền thế hụi cho Minh mà không có giấy tờ giao nhận. Đến ngày 28/6/2022, Minh tuyên bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền quá lớn (khoảng 10 tỷ đồng).

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh

Trước tình hình trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Bá Thước phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để ổn định tình hình. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Minh, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hụi, họ là một hình thức góp vốn, tích lũy vốn để hỗ trợ nhau, được hình thành từ lâu trong đời sống xã hội. Mặc dù pháp luật không cấm việc người dân tham gia chơi hụi, họ (một hình thức góp vốn có lãi). Tuy nhiên, thời gian gần đây việc chơi hụi, họ xuất hiện nhiều biến tướng phức tạp.

Trong thực tế, việc tham gia hụi, họ gặp rất nhiều rủi ro, nhất là đối với hụi, họ có lãi. Một khi rủi ro đã xảy ra thì kéo theo rất nhiều hệ lụy đối với bản thân người tham gia. Việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân là hết sức khó khăn. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư, tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn. Nếu chọn hình thức chơi hụi thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn chủ hụi. Đồng thời, phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, góp vốn, để vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro.

Nếu người dân quyết định tham gia hụi, họ thì cần phải lưu ý: Không lợi dụng việc tổ chức hụi để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về hình thức hoạt động, chủ hụi và hụi viên cần phải thỏa thuận bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực nếu các bên có yêu cầu. Về trách nhiệm của chủ hụi, khi mở một dây hụi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mở từ 2 dây hụi trở lên bắt buộc phải làm thông báo đến UBND cấp xã nơi cư trú, nếu chủ hụi không thực hiện sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật…

https://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-bang-hinh-thuc-choi-hui.html

Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Bóc trần thủ đoạn lôi kéo người Việt ở nước ngoài

Bóc trần thủ đoạn lôi kéo người Việt ở nước ngoài

08:45 , 01/08/2025

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh, bài viết phản ánh việc người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động biểu tình, tập trung đông người tại khu vực công cộng, đặc biệt là trước đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài và trưng cờ vàng 3 sọc. Từ hoạt động này, các đối tượng xấu đã lợi dụng, tung tin xuyên tạc, sai lệch về quan điểm chính trị của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Theo điều tra của Bộ Công an, đây là thủ đoạn mới của các thế lực thù địch nhằm làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nước.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo

15:35 , 31/07/2025

Thời gian gần đây, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận một số thông tin phản ánh từ người dân bị các đối tượng lừa đảo tiếp cận với các nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, người dân cần đặc biệt nêu cao cảnh giác, liên hệ với các kênh chính thống của BHXH để phòng tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo.

Triệu tập, khám xét nơi ở của 4 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc

Triệu tập, khám xét nơi ở của 4 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc

20:06 , 29/07/2025

Sáng ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, gồm: Lê Bật Sơn (tức Sơn chùa), sinh năm 1972; Lê Khắc Tam, sinh năm 1987; Lê Nguyên Nam, sinh năm 1987 đều ở xã Tân Ninh và Lê Đình Vinh, sinh năm 1988 ở xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép

20:00 , 29/07/2025

Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, làm rõ, ngày 28/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, gồm: Bùi Thanh Quế (tức Quế còi) sinh năm 1972 ở phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Văn Hưng (tức Hưng độ), sinh năm 1986 ở phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nghiêm trị tội phạm băng, ổ nhóm

Nghiêm trị tội phạm băng, ổ nhóm

18:33 , 25/07/2025

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố gần 30 đối tượng liên quan đến các băng, ổ nhóm tội phạm do các đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu. Với phương châm hành động “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ quyết liệt và khẩn trương hơn nữa trong bóc gỡ tận gốc các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, kiên quyết không để tàn dư.

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

18:11 , 24/07/2025

Công an phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Trung, sinh năm 1982, trú tại thôn Thần Cốc, xã Lưu Vệ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cuộc đấu trí bền bỉ với tội phạm ma túy

Cuộc đấu trí bền bỉ với tội phạm ma túy

18:00 , 23/07/2025

Việc đấu tranh với tội phạm ma tuý luôn chứa đựng nhiều gian khó, hiểm nguy, bởi chúng có muôn vàn thủ đoạn tinh vi và manh động, liều lĩnh. Người chiến sĩ Công an trên mặt trận này không chỉ tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ, mà còn phải có cả bản lĩnh và tinh thần thép, sự bền bỉ, kiên định trong ý chí để trấn áp tội phạm, ngăn chặn “cái chết trắng”, giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Cảnh giác lừa đảo giả danh Công an cập nhật VNeID

Cảnh giác lừa đảo giả danh Công an cập nhật VNeID

09:30 , 23/07/2025

Thời gian gần đây, lợi dụng việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, các đối tượng xấu đã dựng lên nhiều kịch bản tinh vi nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phổ biến nhất là giả danh Công an, cán bộ hành chính gọi điện thoại yêu cầu người dân truy cập đường link để cập nhật thông tin, qua đó chiếm đoạt tài khoản cá nhân.

Khởi tố 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Khởi tố 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ

09:41 , 20/07/2025

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ.

Thanh Hoá: Khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Thanh Hoá: Khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

18:00 , 19/07/2025

Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng liên quan để điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Quốc tế An Phát, phường Hạc Thành.