Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com, gồm: Lương Hoàng Duy, sinh năm 1992 trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, sinh năm 1994 trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn…
Trước đó, vào tháng 1/2025 qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu từ chứng khoán, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 tỷ đồng.
Từ ngày 01/3/2025, sau khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, Chuyên án đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định: Từ tháng 04/2024 đến tháng 01/2025, 4 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Mạnh Thắng đã tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com. Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền đươc ăn chia khoảng 600 triệu đồng. Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che dấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.
Căn cứ vào các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh" đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Tạm giữ gần 2 tấn thực phẩm khô, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá và Đội Quản lý thị trường số 9 vừa tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà tại phố Lê Hữu Lập và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường tại phố Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành. Qua đó, phát hiện gần 2 tấn thực phẩm và nguyên liệu pha chế không rõ nguồn gốc.
Quyết liệt ngăn chặn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã
Nhiều năm qua, lực lượng chức năng của tỉnh mà nòng cốt là Công an và Kiểm lâm đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, phối hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý, hướng tới mục tiêu chấm dứt nạn săn bắn, bẫy bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.
Thu giữ 4 tấn thực phẩm “bẩn”, chuyên phục vụ quán nhậu vỉa hè
Sáng ngày 2/3, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 09, Chi cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra 02 cơ sở kinh danh thực phẩm đông lạnh và cơ sở sản xuất, kinh doanh da lợn (bì) trên địa bàn, phát hiện và thu giữ 4 tấn thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.
Hướng đến mục tiêu xóa bỏ nạn săn bắn, buôn bán, sử dụng động vật hoang dã trái phép
Với diện tích rừng tự nhiên hơn 390.000 ha cùng hệ sinh thái động, thực vật phong phú, Thanh Hóa được xem là một trong những “kho báu đa dạng sinh học” của vùng Bắc Trung Bộ. Để giữ vững được nguồn tài nguyên quý giá này, trong nhiều năm qua, lực lượng chức năng của tỉnh mà nòng cốt là Công an và Kiểm lâm đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, phối hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý, hướng tới mục tiêu chấm dứt nạn săn bắn, bẫy bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.
Xử lý nhóm đối tượng tung tin bịa đặt về lực lượng Công an nhằm thoát tội
Đêm ngày 26/2 vừa qua, tài khoản facebook có tên “Phong Khánh” đã đăng tải nội dung cho rằng Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm việc đã “tra tấn, đánh người phải nhập viện”, gây hoang mang dư luận. Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin sự việc và triệu tập 20 đối tượng có liên quan.
Công an xã Cẩm Thạch chủ động phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, Công an xã Cẩm Thạch đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm phòng chống loại tội phạm này.
Bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Linh Duyên, sinh năm 2006; Lê Anh Khoa, sinh năm 2008; Bùi Minh Hào, sinh năm 2008; Trần Văn Khởi, sinh năm 2007 và Lê Mạnh Hải, sinh năm 2004 đều ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Phát hiện, thu giữ gần 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 đồng thời kiểm tra đột xuất 2 kho lạnh của cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn xã Trung Chính và xã Thọ Long. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 6 tấn hàng không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.
Xét xử vụ án "Buôn bán hàng cấm" và "Tàng trữ hàng cấm"
Sáng ngày 26/2, Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án "Buôn bán hàng cấm" và "Tàng trữ hàng cấm" quy định tại Khoản 3, Điều 190 và Khoản 1, Điều 191, Bộ Luật Hình sự 2015.
Thắp sáng niềm tin trên hành trình từ bỏ ma túy
Đối với nhiều người nghiện, từ bỏ ma túy là hành trình đầy giằng xé, đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ để vượt qua cơn lệ thuộc về thể chất, tâm lý, cũng như những ám ảnh, cám dỗ thường trực khi trở về đời sống bình thường. Và trên hành trình ấy, sự đồng hành, sẻ chia của những cán bộ, chiến sĩ quản lý Cơ sở cai nghiện trở thành động lực to lớn, tiếp thêm niềm tin, quyết tâm cho học viên, từng bước giúp họ chuẩn bị hành trang để tái hòa nhập cộng đồng, đoạn tuyệt với ma túy.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.