Lập hàng loạt công ty “ma”, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Trong các ngày từ 29/02 đến 01/3/2024, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 10 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1988 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Thoa, sinh năm 1982 trú tại phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; Bùi Đăng Cường, sinh năm 1994 trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1990 trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh năm 1983 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Nhã Uyên, sinh năm 1992 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Ngọc Hân, sinh năm 1988 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993 trú tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và Lê Thanh Tâm, sinh năm 1995 trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Bùi Đăng Cường, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thanh Tâm đã lợi dụng việc bán hàng trên mạng, thành lập các công ty Tập đoàn Asia Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn Việt, Công ty TNHH phân phối Minh Thành (Trung tâm truyền thông Anna Shopping), Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty TNHH Hàng hoá Việt, Công ty TNHH Sky House Shopping, nhưng không đăng ký kinh doanh, lấy địa chỉ trụ sở giả, dùng tên giả, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Vân là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, là người trực tiếp tuyển nhân viên bán hàng, là người quản lý chính ở công ty và được hưởng lợi nhiều nhất nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.Lê Thị Kim Thoa là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, tìm danh sách khách hàng, tuyển thuê kế toán, thủ kho,…
Bùi Đăng Cường góp vốn thành lập công ty, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, trực tiếp gửi hàng và nhận tiền COD, tìm người đứng tên thành lập công ty, tự thành lập công ty để lừa đảo khách hàng. Vì vậy, Thoa và Cường giữ vai trò ngang nhau, thứ hai trong vụ án.
Huỳnh Thị Ngọc Bích tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, cùng Thoa trực tiếp đi đăng ký dịch vụ chuyển phát thu hộ, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên, Bích chỉ tham gia hoạt động 2 công ty.
Đoàn Tuấn Anh là người quản lý hướng dẫn nhân viên tư vấn bán hàng cho khách, đồng thời trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, nên Bích và Tuấn Anh giữ vai trò ngang nhau thứ 3 trong vụ án.
Nguyễn Thị Nhã Uyên trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng nên giữ vai trò ngang nhau thứ 4.
Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, tuy nhiên với số tiền chiếm đoạt ít hơn. Hân là đội trưởng nên giữ vai trò thứ 5, Linh giữ vai trò thứ 6. Còn Lê Thanh Tâm giữ vai trò cuối cùng trong vụ án.
Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 10 bị cáo đều thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi. Sau khi nghị án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Vân 12 năm tù, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường đều 11 năm tù, Đoàn Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Nhã Uyên đều 9 năm tù, Lê Thị Ngọc Hân 6 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 năm tù và Lê Thanh Tâm 3 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng khác.
Tiêu huỷ hơn 16.400 sản phẩm quần áo vi phạm
Chiều tối 25/6, dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng, đội quản lý thị trường số 10, Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành tiêu huỷ hơn 16.400 sản phẩm là quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Siết chặt thế trận "3 lớp - 5 lĩnh vực" trong phòng chống tội phạm ma túy
Hơn 200km đường biên giới giáp với nước bạn Lào cùng hàng trăm đường mòn, lối mở, hệ thống giao thông đầy đủ các loại hình là một trong những yếu tố khách quan khiến cuộc chiến chống tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Trên cơ sở nắm chắc địa bàn, dự báo sát đúng tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập 1 thế trận "phòng tuyến 3 lớp, đấu tranh toàn diện 5 lĩnh vực" nhằm kiềm chế tội phạm ma túy và ngăn chặn nguồn cung "cái chết trắng".
Triệt xóa đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ Hà Nội về thành phố Thanh Hóa
Công an thành phố Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ Hà Nội về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ 500 viên hồng phiến, hơn 100g ma túy tổng hợp dạng đá, 1 khẩu súng, 14 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính
Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong công an nhân dân. Theo đề xuất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị để phát hiện vi phạm hành chính, nếu có hư hỏng, sự cố không thể sử dụng được thì phải đăng ký, báo cáo về Bộ Công an để theo dõi.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo
Lực lượng chức năng cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng online và yêu cầu chuyển tiền thanh toán để chiếm đoạt.
Như Xuân: Triệt phá chuyên án mua bán, tàng trữ súng săn trên không gian mạng
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ súng săn quy mô lớn nên đã lập án đấu tranh. Sau 2 tháng xác minh, làm rõ, Công an huyện Như Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phá án, bắt giữ 6 đối tượng.
Thạch Thành: Liên tiếp bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng cho vay lãi nặng
Công an huyện Thạch Thành vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 2 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn với mức lãi suất lên đến trên 200%.
Bắt quả tang 9 nam nữ đang "bay lắc" tại quán karaoke
02h sáng ngày 15/6/2024, kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa và Công an xã Hoằng Quang phát hiện 9 đối tượng gồm (5 nam, 4 nữ) đang sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt hai đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản tại các khu công nghiệp
Công an thành phố Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh: Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố khác.
6 tháng đầu năm 2024, Công an Thanh Hóa bắt, vận động 11 đối tượng truy nã
Thống kê mới nhất từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã bắt, vận động, thanh loại được 11 đối tượng truy nã.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.