Lập hàng loạt công ty “ma”, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Trong các ngày từ 29/02 đến 01/3/2024, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 10 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1988 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Thoa, sinh năm 1982 trú tại phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; Bùi Đăng Cường, sinh năm 1994 trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1990 trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh năm 1983 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Nhã Uyên, sinh năm 1992 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Ngọc Hân, sinh năm 1988 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993 trú tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và Lê Thanh Tâm, sinh năm 1995 trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Bùi Đăng Cường, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thanh Tâm đã lợi dụng việc bán hàng trên mạng, thành lập các công ty Tập đoàn Asia Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn Việt, Công ty TNHH phân phối Minh Thành (Trung tâm truyền thông Anna Shopping), Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty TNHH Hàng hoá Việt, Công ty TNHH Sky House Shopping, nhưng không đăng ký kinh doanh, lấy địa chỉ trụ sở giả, dùng tên giả, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Vân là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, là người trực tiếp tuyển nhân viên bán hàng, là người quản lý chính ở công ty và được hưởng lợi nhiều nhất nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.Lê Thị Kim Thoa là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, tìm danh sách khách hàng, tuyển thuê kế toán, thủ kho,…
Bùi Đăng Cường góp vốn thành lập công ty, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, trực tiếp gửi hàng và nhận tiền COD, tìm người đứng tên thành lập công ty, tự thành lập công ty để lừa đảo khách hàng. Vì vậy, Thoa và Cường giữ vai trò ngang nhau, thứ hai trong vụ án.
Huỳnh Thị Ngọc Bích tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, cùng Thoa trực tiếp đi đăng ký dịch vụ chuyển phát thu hộ, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên, Bích chỉ tham gia hoạt động 2 công ty.
Đoàn Tuấn Anh là người quản lý hướng dẫn nhân viên tư vấn bán hàng cho khách, đồng thời trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, nên Bích và Tuấn Anh giữ vai trò ngang nhau thứ 3 trong vụ án.
Nguyễn Thị Nhã Uyên trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng nên giữ vai trò ngang nhau thứ 4.
Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, tuy nhiên với số tiền chiếm đoạt ít hơn. Hân là đội trưởng nên giữ vai trò thứ 5, Linh giữ vai trò thứ 6. Còn Lê Thanh Tâm giữ vai trò cuối cùng trong vụ án.
Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 10 bị cáo đều thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi. Sau khi nghị án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Vân 12 năm tù, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường đều 11 năm tù, Đoàn Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Nhã Uyên đều 9 năm tù, Lê Thị Ngọc Hân 6 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 năm tù và Lê Thanh Tâm 3 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng khác.
"Cú hích" cho công tác thi hành án
Hàng ngàn vụ việc đủ điều kiện và chưa có điều kiện với hàng ngàn tỷ đồng chậm thi hành án làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và lãng phí nguồn lực xã hội. Và các vụ việc chưa được thi hành đồng nghĩa với quyền và lợi ích chính đáng của hàng ngàn công dân không được đảm bảo, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Điều này đặt ra cho công tác thi hành án cần phải có sự phối hợp chung tay tháo gỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hoá.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật – Khơi thông điểm nghẽn cơ chế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Năm 2024 là năm rất nhiều Luật mới có hiệu lực thi hành. Trong đó, nhiều nội dung trong Luật giao cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định chi tiết Luật. Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp”; tỉnh Thanh Hoá đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản
Huyện Thiệu Hóa tăng cường phối hợp trong phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người phức tạp
Huyện Thiệu Hóa vừa tổ chức hội nghị thống nhất cơ chế phối hợp phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người phức tạp.
Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, chiều ngày 06/11, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 300 đoàn viên, thanh niên thuộc khối Trường học dưới hình thức phiên tòa giả định.
Bắt tạm giam đối tượng “cò” đất lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn, sinh năm 1988 ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó
Công an thị xã Nghi Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Lê Văn Hợp, sinh năm 1986; Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1984; Lê Văn Thành, sinh năm 1981; Nguyễn Bá Lực, sinh năm 1974 và Lê Văn Khánh, sinh năm 2000 đều ở xã Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.
Công an huyện Thọ Xuân liên tiếp bắt 7 vụ, 17 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng ma túy
Qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Thọ Xuân đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 17 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2024
Ngày 4/11, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi
Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh làm rõ, mới đây Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) và Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, gồm: Đặng Thị Giang, sinh năm 1997 trú xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (là chủ quán karaoke King Dragon ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn); Nguyễn Trung Đạo, sinh năm 1991 ở xã Thọ Cường; Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1990 và Trần Văn Nam, sinh năm 1993 đều ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1983, ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.