Lập hàng loạt công ty “ma”, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Trong các ngày từ 29/02 đến 01/3/2024, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 10 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1988 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Thoa, sinh năm 1982 trú tại phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; Bùi Đăng Cường, sinh năm 1994 trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1990 trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh năm 1983 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Nhã Uyên, sinh năm 1992 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Ngọc Hân, sinh năm 1988 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993 trú tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và Lê Thanh Tâm, sinh năm 1995 trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Bùi Đăng Cường, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thanh Tâm đã lợi dụng việc bán hàng trên mạng, thành lập các công ty Tập đoàn Asia Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn Việt, Công ty TNHH phân phối Minh Thành (Trung tâm truyền thông Anna Shopping), Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty TNHH Hàng hoá Việt, Công ty TNHH Sky House Shopping, nhưng không đăng ký kinh doanh, lấy địa chỉ trụ sở giả, dùng tên giả, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Vân là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, là người trực tiếp tuyển nhân viên bán hàng, là người quản lý chính ở công ty và được hưởng lợi nhiều nhất nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.Lê Thị Kim Thoa là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, tìm danh sách khách hàng, tuyển thuê kế toán, thủ kho,…
Bùi Đăng Cường góp vốn thành lập công ty, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, trực tiếp gửi hàng và nhận tiền COD, tìm người đứng tên thành lập công ty, tự thành lập công ty để lừa đảo khách hàng. Vì vậy, Thoa và Cường giữ vai trò ngang nhau, thứ hai trong vụ án.
Huỳnh Thị Ngọc Bích tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, cùng Thoa trực tiếp đi đăng ký dịch vụ chuyển phát thu hộ, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên, Bích chỉ tham gia hoạt động 2 công ty.
Đoàn Tuấn Anh là người quản lý hướng dẫn nhân viên tư vấn bán hàng cho khách, đồng thời trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, nên Bích và Tuấn Anh giữ vai trò ngang nhau thứ 3 trong vụ án.
Nguyễn Thị Nhã Uyên trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng nên giữ vai trò ngang nhau thứ 4.
Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, tuy nhiên với số tiền chiếm đoạt ít hơn. Hân là đội trưởng nên giữ vai trò thứ 5, Linh giữ vai trò thứ 6. Còn Lê Thanh Tâm giữ vai trò cuối cùng trong vụ án.
Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 10 bị cáo đều thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi. Sau khi nghị án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Vân 12 năm tù, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường đều 11 năm tù, Đoàn Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Nhã Uyên đều 9 năm tù, Lê Thị Ngọc Hân 6 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 năm tù và Lê Thanh Tâm 3 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng khác.
Truy bắt 1 phạm nhân trốn trại giam của Bộ Công an
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo của Công an xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân về việc phối hợp với Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an) truy tìm phạm nhân bỏ trốn.
Điều tra, làm rõ bắt giữ 2 đối tượng lập nick giả người thân để lừa đảo
Ngày 31/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Đông, sinh năm 1997 và Nguyễn Công Chánh Hưng, sinh năm 2004 đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Bắt giam 2 đối tượng chém người trọng thương tại cầu Bố phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh, ngày 30/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Hoàng Hà Trọng Vinh, sinh năm 2007 ở xã Đông Khê và Đinh Minh Đạt, sinh năm 2005 ở phường Đông Vệ về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Đây chính là 2 đối tượng đã gây ra vụ chém người tại khu vực cầu Bố, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa vào sáng 28/3 khiến một người bị thương tích nặng.
Khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm giết người
Khoảng 09 giờ 40 phút ngày 28/3/2025, tại khu vực cầu Bố, đoạn trước số nhà 460B Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Hoàng Trọng Hà Vinh, sinh năm 2007, cư trú tại xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa đã dùng dao (dạng dao năm) chém vào vùng đầu, cổ, thân thể gây thương tích cho Văn Đức Minh Quân, sinh năm 2003, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Hiện Văn Đức Minh Quân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã theo mô hình mới
Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 01/3/2025, cùng với Công an cả nước, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai, vận hành theo mô hình bộ máy mới. Việc triển khai thực hiện mô hình Công an 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) đã giúp Công an cấp xã có thêm lực lượng, sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay từ đầu và ngay tại cơ sở.
Thường Xuân: Hỗ trợ người dân trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm
Vừa qua, Công an thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân đã hỗ trợ 1 công dân trên địa bàn xác minh thông tin, tìm được người chuyển khoản nhầm để trả lại tiền.
Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1987, trú tại xã Tân Khang và Đỗ Xuân Hùng, sinh năm 1990, trú tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống về tội trộm cắp tài sản.
Thị trấn Thiệu Hoá với mục tiêu không ma tuý
Từng là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ma túy, thế nhưng chỉ sau gần 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 3822 của Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng “Xã, phường, thị trấn không ma túy”, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đã có những chuyển biến tích cực.
Nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe mô-tô tại cửa hàng sửa chữa xe máy
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe mô-tô trên địa bàn phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
Bắt giữ đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng tại huyện Triệu Sơn
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Hoàng Viết Thắng, trú tại thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.