Lập hàng loạt công ty “ma”, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Trong các ngày từ 29/02 đến 01/3/2024, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 10 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1988 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Thoa, sinh năm 1982 trú tại phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; Bùi Đăng Cường, sinh năm 1994 trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1990 trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh năm 1983 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Nhã Uyên, sinh năm 1992 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Ngọc Hân, sinh năm 1988 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993 trú tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và Lê Thanh Tâm, sinh năm 1995 trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Bùi Đăng Cường, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thanh Tâm đã lợi dụng việc bán hàng trên mạng, thành lập các công ty Tập đoàn Asia Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn Việt, Công ty TNHH phân phối Minh Thành (Trung tâm truyền thông Anna Shopping), Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty TNHH Hàng hoá Việt, Công ty TNHH Sky House Shopping, nhưng không đăng ký kinh doanh, lấy địa chỉ trụ sở giả, dùng tên giả, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Vân là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, là người trực tiếp tuyển nhân viên bán hàng, là người quản lý chính ở công ty và được hưởng lợi nhiều nhất nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.Lê Thị Kim Thoa là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, tìm danh sách khách hàng, tuyển thuê kế toán, thủ kho,…
Bùi Đăng Cường góp vốn thành lập công ty, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, trực tiếp gửi hàng và nhận tiền COD, tìm người đứng tên thành lập công ty, tự thành lập công ty để lừa đảo khách hàng. Vì vậy, Thoa và Cường giữ vai trò ngang nhau, thứ hai trong vụ án.
Huỳnh Thị Ngọc Bích tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty "ma", thống nhất kịch bản lừa đảo, cùng Thoa trực tiếp đi đăng ký dịch vụ chuyển phát thu hộ, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên, Bích chỉ tham gia hoạt động 2 công ty.
Đoàn Tuấn Anh là người quản lý hướng dẫn nhân viên tư vấn bán hàng cho khách, đồng thời trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, nên Bích và Tuấn Anh giữ vai trò ngang nhau thứ 3 trong vụ án.
Nguyễn Thị Nhã Uyên trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng nên giữ vai trò ngang nhau thứ 4.
Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, tuy nhiên với số tiền chiếm đoạt ít hơn. Hân là đội trưởng nên giữ vai trò thứ 5, Linh giữ vai trò thứ 6. Còn Lê Thanh Tâm giữ vai trò cuối cùng trong vụ án.
Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 10 bị cáo đều thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi. Sau khi nghị án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Vân 12 năm tù, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường đều 11 năm tù, Đoàn Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Nhã Uyên đều 9 năm tù, Lê Thị Ngọc Hân 6 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 năm tù và Lê Thanh Tâm 3 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng khác.
Xử phạt 13,5 triệu đồng người đàn ông đậu xe giữa cầu vứt đồ xuống sông
Ngày 03/6/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng đối với người đàn ông có hành vi đỗ xe trên cầu vứt đồ xuống sông …
Xử lý nghiêm vi phạm trên lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân
Thời gian gần đây, tình trạng hoạt động mua bán, kinh doanh thuốc và khám chữa bệnh trái phép diễn biến phức tạp. Trên cơ sở nắm chắc địa bàn và quy luật hoạt động của các đối tượng, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và các ngành liên quan đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cơ sở vi phạm.
Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Khởi tố, bắt trùm giang hồ Tuấn “Thần đèn”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “Thần đèn”) là đại ca giang hồ ở Thanh Hóa, từng nhiều lần đi tù với các tội danh khác nhau.
Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Bắt tạm giam đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Minh, sinh năm 2001 ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn về hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát; không có Giấy phép lái xe; sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người.
Công an xã Ngư Lộc bắt đối tượng trộm cắp tài sản
Công an xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Chương, sinh năm 1993 ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.
Triệu Sơn: Phê chuẩn khởi tố bị can chủ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm giả
Viện kiểm sát Nhân dân huyện Triệu Sơn đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1995, thường trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình điều tra xác định:
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com, gồm: Lương Hoàng Duy, sinh năm 1992 trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, sinh năm 1994 trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn…
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.