Lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản
(TTV) - Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã phát hiện một số đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...
 |
Điển hình là phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa vừa phá Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt, sinh năm 1985 ở phường Láng Hạ, quận Đồng Đa, thành phố Hà Nội; Trần Văn Thành, sinh năm 1989 ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và Nguyễn Vĩnh Khiêm, sinh năm 1985 ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu: Tháng 11/2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình Website: Tradenew.io dưới dạng là sàn dao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn.
Qua thống kê, đã có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng./.
Theo Bản tin 18h30 ngày 26/11/2020
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo, "chặt chém" du khách
Công an phường Sầm Sơn vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 phụ nữ có hành vi ép khách du lịch sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại bãi biển.
Vạch trần bản chất lừa đảo xuyên quốc gia của sàn thương mại điện tử Merry Trade
Tháng 3/2025, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam xuất hiện của 1 sàn thương mại có tên "Merry Trade". Sàn thương mại này được quảng bá với tính năng vừa là nơi mua bán hàng trực tuyến kết hợp đầu tư sinh lời "khủng". Tuy nhiên, kết quả điều tra của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chứng minh đây thực chất chỉ là đường dây lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
Hiện toàn tỉnh có khoảng 2.100 thanh thiếu niên hư đang được quản lý; riêng năm 2025, đã có 265 em vi phạm pháp luật. Những con số này không chỉ phản ánh thực trạng đáng lo ngại, mà còn nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc phòng ngừa và ngăn chặn hành vi vi phạm ở thanh thiếu niên, nhất là khi lứa tuổi này dễ bị tác động, lôi kéo và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.
Đề xuất phạt tới 70 triệu đồng nếu kêu gọi từ thiện để lừa đảo trên không gian mạng
Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, để lấy ý kiến đóng góp. Trong đó, đề xuất phạt tới 70 triệu đồng nếu kêu gọi từ thiện để lừa đảo trên không gian mạng.
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây phát tán mã độc toàn cầu do học sinh lớp 12 cầm đầu
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây phát tán mã độc quy mô toàn cầu, với sự tham gia của nhiều đối tượng trong nước. Đáng chú ý, người trực tiếp viết mã độc hiện đang là học sinh lớp 12, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Xử lý gần 9.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong quý I/2026
Trong quý I năm nay, lực lượng chức năng đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động thương mại trên phạm vi cả nước Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả .
Cú lừa triệu đô từ hệ sinh thái số Xintel
Các mô hình đầu tư trên không gian mạng ngày càng đa dạng, đồng thời cũng gia tăng các nguy cơ về lừa đảo. Phía sau những lời mời gọi “sinh lời khủng”, “đón sóng đầu tư công nghệ đột phá” đôi khi là những chiếc bẫy tài chính được dựng lên tinh vi với nhiều tầng lớp. Vụ án liên quan đến hệ sinh thái Xintel vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá là một điển hình, khi hơn 42.000 người đã trở thành nạn nhân của kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản, có tổ chức.
Xử lý 254 vụ vi phạm trong cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026
Sau hơn hai tháng triển khai quyết liệt, đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Khởi tố vụ án liên quan đến khí N2O
Công an phường Hạc Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân P. về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.
Phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Sầm Sơn
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và tạm giữ gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại phường Sầm Sơn.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.