Luật sư Singapore bị bắt vì tham gia vụ lừa đảo 24 triệu USD
Một luật sư Singapore từng mất tích cùng 24 triệu USD đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo. Nếu bị kết án, người này đối mặt 10 năm tù cùng khoản tiền phạt.
Jeffrey Ong Su Aun (Ảnh: CNA)
Jeffrey Ong Su Aun, 41 tuổi, giám đốc điều hành công ty luật JLC Advisors LLP, đã bị truy tố tại tòa hôm 1/6 với tội danh lừa đảo.
Theo tài liệu tòa án, Ong bị cáo buộc đã lừa gạt công ty CCJ Investments Limited để khiến công ty này tin rằng CCJ đã tham gia một thỏa thuận cho vay với công ty Suite Development, mặc dù thực tế không có một thỏa thuận nào như vậy.
Bằng cách thức này, Ong đã bị cáo buộc xúi giục CCJ Investments Limited để giải ngân khoản tiền 6 triệu đôla Singapore.
Trong số này, khoảng 3,3 triệu đôla Singapore đã được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay thế chấp của Suite Development và khoảng 2,7 triệu đôla Singapore được gửi vào tài khoản của JLC Advisors LLP.
Ong đã gây xôn xao hồi tháng trước sau khi công ty xây dựng Allied Technologies gửi đơn kiện lên cảnh sát về một khoản chi không được phê duyệt trị giá 33 triệu đôla Singapre (24 triệu USD) từ tài khoản ký quỹ của công ty - một tài khoản nơi các quỹ được giữ trong khi hai bên hoặc nhiều hơn tiến hành các giao dịch.
Tài khoản trên do công ty JLC Advisors của ông Ong nắm giữ và ông này bị cáo buộc đã cho phép xuất chi trước khi mất tích, theo Allied Tech.
Sau khi Allied Tech xác nhận thông tin trên vào ngày 23/5, Hội Luật Singapore đã ra một thông báo can thiệp vào các tài khoản của JLC và sau đó kiểm soát các quỹ do JLC nắm giữ.
Ong, người đang bị tạm giam, đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù cùng tiền phạt nếu bị kết án về tội lừa đảo.
An Bình/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Ngân hàng Trung ương châu Âu khẳng định lạm phát đang trong tầm kiểm soát
Theo biên bản cuộc họp mới nhất vừa được công bố hôm 22/5, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày càng tin tưởng rằng lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã được kiểm soát. Tín hiệu này cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
Hạ viện Mỹ thông qua 'siêu dự luật' về giảm thuế và chi tiêu
Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật giảm thuế và chi tiêu quy mô lớn nhằm hiện thực hoá chương trình nghị sự quan trọng của Tổng thống Donald Trump, đồng thời khiến nước Mỹ gánh thêm khoản nợ hàng nghìn tỷ đô la. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện trước khi ông Trump ký thành luật.
Ấn Độ-Pakistan phát cảnh báo lẫn nhau
Trong khi Ấn Độ tuyên bố, Pakistan sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu các vụ tấn công khủng bố xuyên biên giới tiếp tục xảy ra, Islamabad cũng cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu New Delhi vi phạm lệnh ngừng bắn và xâm phạm chủ quyền.
Nga sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tiếp xúc với Ukraine
Ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tiếp xúc với Ukraine và sẽ đề xuất làm việc về một bản ghi nhớ liên quan đến một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Đàm phán Doha bế tắc, Israel rút đại diện về nước
Giữa bối cảnh xung đột ở Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vòng đàm phán hòa bình tại Doha – do Qatar chủ trì với sự tham gia của Mỹ, Ai Cập, Israel và Hamas – bất ngờ rơi vào bế tắc. Diễn biến nghiêm trọng hơn khi phía Israel quyết định rút toàn bộ phái đoàn về nước, cáo buộc Hamas “không nghiêm túc với các điều khoản thỏa thuận”. Động thái này không chỉ đặt dấu chấm hết cho nỗ lực trung gian hòa giải của Qatar trong ngắn hạn, mà còn đẩy triển vọng ngừng bắn lún sâu vào bế tắc. Trong khi các bên vẫn đang chỉ trích lẫn nhau và đổ lỗi cho đối phương, hàng nghìn dân thường ở Gaza tiếp tục gánh chịu hậu quả nặng nề từ chiến sự kéo dài.
Hàn Quốc và Mỹ khởi động vòng đàm phán thương mại mới
Hàn Quốc và Mỹ đã chính thức bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp chuyên viên mới tại Washington DC, tập trung vào các vấn đề then chốt về thuế quan và thương mại song phương. Cuộc đàm phán này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực giảm thiểu tác động từ các biện pháp thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Thượng viện Pháp công bố kết quả điều tra vụ bê bối nước khoáng của Nestle
Sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng và liên quan đến hơn 70 phiên điều trần, ngày 19/5, Thượng viện Pháp đã thông báo kết quả cuộc điều tra liên quan tới vụ bê bối quy trình xử lý sản phẩm nước khoáng nổi tiếng Perrier của “đại gia” thực phẩm Nestle.
Tổng thống Macron công bố hàng chục tỷ USD đầu tư mới vào Pháp
Ngày 19/5, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kinh doanh quốc tế "Lựa chọn nước Pháp” (Choose France) lần thứ 8 tại Cung điện Versailles, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố khoảng 20 tỷ euro được đầu tư mới vào quốc gia này.
Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 do chính sách thuế của Mỹ
Ngày 19/5, Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 do những biến động thương mại từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
EU cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng của khu vực đồng euro
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát cũng như nguy cơ thiên tai gia tăng, ngày 19/5 Liên minh châu Âu (EU) đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.