Nữ kế toán ngân hàng giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng
Trang đã ký giả chữ ký của khách hàng, chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập nhiều chứng từ khống để tất toán các sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng.
Ngày 26/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1976, nguyên Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ - Chi nhánh Gia định thuộc Ngân hàng TMCP Bản Việt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác nguyên là nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ của Chi nhánh Gia Định (là cấp dưới của Trang) bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Trang được ngân hàng tin tưởng năng lực nên bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và ngân quỹ Chi nhánh Gia Định.
Từ tháng 6/2008, Trang vay tiền của những người thân quen với lãi suất cao, đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ, Trang đã lợi dụng chức vụ và quyền kiểm soát giao dịch của mình để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Từ ngày 7/2/2013 đến ngày 4/9/2013, Trang đã ký giả 53 chữ ký, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỉ đồng.
Cụ thể, Trang chỉ đạo 2 nhân viên giao dịch lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời chỉ đạo 3 nhân viên ngân quỹ chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày cho Trang.
Sau khi hoàn tất thủ tục tất toán sổ tiết kiệm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản ảo do Trang tự lập ra, tài khoản của chủ nợ.
Kết quả điều tra xác định, Trang đã sử dụng tiền chiếm đoạt được trả cho 15 chủ nợ đã cho Trang vay với lãi suất cao.
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt được trả cho khách hàng nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Tổng cộng Trang đã chi, được khách hàng xác nhận và trả lại cho ngân hàng là 7,5 tỉ đồng. Như vậy số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của ngân hàng là 74,8 tỉ đồng.
Các nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ mặc dù biết làm theo chỉ đạo của Trang là sai quy định nhưng không dám tố cáo, làm theo lệnh giúp Trang thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Một số người cho Trang vay tiền với lãi suất cao là có dấu hiệu tội cho vay lãi nặng nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong vụ án khác.
Dự kiến phiên tòa kéo dài tới ngày 3/5.
Xuân Duy/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ và Công an thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc vừa bắt giữ 7 đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc.
Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật
Với quan điểm “đảm bảo an ninh trật tự phải xuất phát từ nhận thức chấp hành pháp luật của người dân”, công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật của lực lượng Công an Thanh Hóa không còn bó hẹp trong khuôn khổ những cuộc họp hay hội nghị khô cứng mà linh hoạt, kết hợp đa dạng nhiều hình thức. Từ đó, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi mất an ninh trật tự.
Khởi tố 18 đối tượng trong nhóm truy đuổi người khác gây tai nạn giao thông
Liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng sử dụng xe máy có hành vi hò hét, lùa đuổi theo một xe máy khác chở theo 2 người, khiến 2 người này bị tai nạn giao thông làm 01 người chết, 01 người bị thương xảy ra ngày 30/4/2025 tại tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, thuộc địa phận thôn Thái Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, và khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội giết người…
Công an Thanh Hóa xử lý hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận điều tra, xác minh và đấu tranh xử lý hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Xét xử 44 bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn
Ngày 12/5, Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn cùng 43 đồng phạm về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”
Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2007) trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Phòng Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý
Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn bắt quả tang đối tượng Lương Văn Chung, sinh năm 1995 ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1996 trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắt 2 người nước ngoài xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông
Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, bị kẻ xấu xâm phạm.
Tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tiếp tục triển khai nghiêm túc Công điện số 139 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, hạn chế thấp nhất số vụ, số nạn nhân của tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.