Nữ kế toán ngân hàng giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng
Trang đã ký giả chữ ký của khách hàng, chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập nhiều chứng từ khống để tất toán các sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 82 tỉ đồng.
Ngày 26/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1976, nguyên Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ - Chi nhánh Gia định thuộc Ngân hàng TMCP Bản Việt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác nguyên là nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ của Chi nhánh Gia Định (là cấp dưới của Trang) bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Trang được ngân hàng tin tưởng năng lực nên bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán giao dịch và ngân quỹ Chi nhánh Gia Định.
Từ tháng 6/2008, Trang vay tiền của những người thân quen với lãi suất cao, đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ, Trang đã lợi dụng chức vụ và quyền kiểm soát giao dịch của mình để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Từ ngày 7/2/2013 đến ngày 4/9/2013, Trang đã ký giả 53 chữ ký, chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập nhiều chứng từ khống tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỉ đồng.
Cụ thể, Trang chỉ đạo 2 nhân viên giao dịch lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời chỉ đạo 3 nhân viên ngân quỹ chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày cho Trang.
Sau khi hoàn tất thủ tục tất toán sổ tiết kiệm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản ảo do Trang tự lập ra, tài khoản của chủ nợ.
Kết quả điều tra xác định, Trang đã sử dụng tiền chiếm đoạt được trả cho 15 chủ nợ đã cho Trang vay với lãi suất cao.
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt được trả cho khách hàng nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Tổng cộng Trang đã chi, được khách hàng xác nhận và trả lại cho ngân hàng là 7,5 tỉ đồng. Như vậy số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của ngân hàng là 74,8 tỉ đồng.
Các nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ mặc dù biết làm theo chỉ đạo của Trang là sai quy định nhưng không dám tố cáo, làm theo lệnh giúp Trang thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Một số người cho Trang vay tiền với lãi suất cao là có dấu hiệu tội cho vay lãi nặng nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong vụ án khác.
Dự kiến phiên tòa kéo dài tới ngày 3/5.
Xuân Duy/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Khánh Tùng sinh năm 1973 thường trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội “Buôn lậu”. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu lớn các hàng hóa là giầy, dép, thắt lưng, ví, túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Thu hồi gần 700 khẩu súng và hàng nghìn vật liệu nổ, vũ khí thô sơ
Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã vận động thu hồi gần 700 khẩu súng các loại và hàng nghìn vật liệu nổ, vũ khí thô sơ.
Công an thị trấn Yên Cát bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
Ngày 02/6/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Hào, sinh năm 1985 ở thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương - là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 08/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Thông báo tìm bị hại trong Vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng", xảy ra tại Thẩm mỹ viện Serena
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo tìm bị hại trong Vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng", xảy ra tại Thẩm mỹ viện Serena.
Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc, sinh năm 1988 trú tại phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Tạm giữ hình sự 38 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 47 thanh, thiếu niên đến trụ sở cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm ngày 31/5, rạng sáng 1/6 vừa qua.
Công an thị trấn Triệu Sơn phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vừa qua, Công an thị trấn Triệu Sơn đã phối hợp với Tổ an ninh, trật tự Tổ dân phố Tân Minh tiến hành kiểm tra kho hàng trên địa bàn và phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng
Ngày 03/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc, sinh năm 1988 trú tại phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Xử phạt 13,5 triệu đồng người đàn ông đậu xe giữa cầu vứt đồ xuống sông
Ngày 03/6/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng đối với người đàn ông có hành vi đỗ xe trên cầu vứt đồ xuống sông …
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.