Ông trùm Nam "ngọ" và đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.600 tỷ đồng
Báo CAND đã đưa tin ban đầu về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khủng hơn 1.600 tỷ đồng. Kẻ cầm đầu đường dây này là Hoàng Lại Nam "ngọ", một giang hồ có số má, có tiếng tăm cả trong Nam, ngoài Bắc…
Là một “ông trùm” với 2 tiền án, 5 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…, Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”) vừa có cái liều lĩnh, bặm trợn nhưng cũng lại hết sức tinh khôn với nhiều mưu mẹo, để đối phó với lực lượng chức năng.
Từ bé, Nam “ngọ” (SN 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội) đã như con ngựa bất kham. Không chịu khó học hành, Nam nhanh chóng nhập vào đám lưu manh bụi đời và bị Công an quận Hai Bà Trưng cảnh cáo về hành vi cố ý gây thương tích khi mới 15 tuổi. Nam "ngọ" đã gây không ít ân oán với nhiều giang hồ và từng tạo tiếng vang bằng việc thanh toán một tay "giang hồ đất Cảng" - Đào Xuân Nam (tức Nam "con", SN 1982, trú ở xã Bát Tràng, huyện An Lão, TP Hải Phòng).
Vụ việc khiến Nam “ngọ” dính một phát đạn thấu ngực và vài vết thương ở mạng sườn. Thoát chết sau trận đụng độ với Nam "con", Nam "ngọ" biết rằng khó có thể ở lại Hà Nội. Đầu tiên, hắn chuyển địa bàn làm ăn lên Lạng Sơn bằng việc thành lập công ty chuyên sản xuất gạch Tuynel ở thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).
Tháng 4-2013, do va chạm, Nam “ngọ” đã dùng gạch gây thương tích nặng cho một lái xe chở gạch và trốn biệt tăm. Sau quyết định truy nã của Công an huyện Lộc Bình, ngày 13-12-2015, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Sau khi bị bắt, đối tượng khai báo không thành khẩn, không hợp tác với Cơ quan điều tra, tỏ ra không bình thường và cho rằng mình bị bệnh tâm thần.
Trong Biên bản giám định pháp y tâm thần số 98/GĐPYTT ngày 11-8-2014 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Khi gây án Hoàng Lại Nam đủ năng lực nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi…
Từ năm 2016 đến nay, lợi dụng thời gian được cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can để chữa bệnh về tâm thần, Hoàng Lại Nam cầm đầu đường dây tổ chức cầm đồ, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá và lô đề.
Trong thời gian nửa đầu năm 2019, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, lại là người đang “có bệnh” nhưng Hoàng Lại Nam lại tỏ ra là một người giàu có, chịu chơi khi đưa vợ con đi du lịch khắp trong, ngoài nước. Ngoài các chuyến nghỉ dưỡng ở châu Âu với chi phí đắt đỏ, Nam còn tậu nhiều xe ôtô hạng sang cùng biệt thự tại Hà Nội.
Mọi hoạt động của Nam đều rơi vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Tháng 6 năm 2019, Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), lập chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hoàng Lại Nam cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, Hoàng Lại Nam đã móc nối với đối tượng ở nước ngoài để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng ở trong nước trên mạng internet, thông qua trang web www.b8ag.com và www.bong88.com.
Theo đó, Nam cầm đầu hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý. Từ đây, đối tượng thực hiện chia nhỏ các tài khoản của mình cho nhiều hệ thống đại lý cấp dưới. Các đại lý cuối cùng chia, tạo tài khoản con bạc tham gia đánh bạc, đặt cược cá độ bóng đá tại các trang mạng trên.
Cấp siêu tổng đại lý, tổng đại lý, đại lý có thể theo dõi trận, kèo, lượng tiền đánh bạc của con bạc cũng như lịch sử truy cập thời gian, địa chỉ IP truy cập. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019, tổng số tiền đánh bạc của các con bạc trong đường dây của Hoàng Lại Nam đã lên tới con số 1.600 tỷ đồng.
Nhấn để phóng to ảnh
Đối tượng Hoàng Lại Nam và tang vật bị thu giữ.
Thiếu tá Bùi Thế Ngọc, điều tra viên tham gia trực tiếp vào chuyên án cho biết, Hoàng Lại Nam cùng các đối tượng chính trong đường dây này thường liên lạc đánh bạc qua các phần mềm, mạng xã hội.
Nam đứng ra chỉ đạo và trao quyền trực tiếp thực hiện cho những người thân cận của mình, trong đó có hai đối tượng Nguyễn Thị Ngà (SN 1991, ở với Nam) và một đối tượng khác tên là Tuấn Anh (cả 2 đều là em họ của Nam). Hoàng Lại Nam là người rất cảnh giác và trong quá trình đeo bám đối tượng cho thấy, do sở hữu chuỗi các cửa hàng cầm đồ do người khác đứng tên, Nam có thể sử dụng và thay đổi nhiều xe ôtô làm phương tiện đi lại.
Thậm chí, nhiều lần đang đi ôtô, đối tượng bất ngờ dừng lại nhảy "xe ôm" hoặc đang điều khiển xe nhưng bất ngờ dừng vào lề đường quan sát; thấy không có động tĩnh gì mới tiếp tục đi.
Để tránh bị kiểm soát cũng như các tình huống bất ngờ, Nam chọn sống ở biệt thự đơn lập tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội. Vì ở đây không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được, bởi an ninh được kiểm soát tốt.
Để thu hút người chơi, đối tượng cho phép các con bạc có thể thoải mái chơi trước, trả tiền sau và chỉ đạo đàn em chỉ giao dịch bằng tiền mặt qua một số đối tượng trung gian, không sử dụng tài khoản ngân hàng.
Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, nắm tình hình cũng như củng cố chứng cứ, tài liệu. Thiếu tá Bùi Thế Ngọc cho biết thêm, mặc dù là đơn vị trẻ, mới thành lập một năm, song với quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, cuối tháng 7-2019, đơn vị đã đủ chứng cứ bắt giữ Nam.
Lần lượt sau đó, đơn vị phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ các đối tượng khác, thu nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này. Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó có Nam, Hiển, Ngà; 6 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc.
Tại cơ quan điều tra, Nam "ngọ" bắt đầu giở "bài bẩn" bằng việc giả điên, la hét, chửi bới ầm ĩ, hỏi gì cũng "không biết", "không nhớ". Sau đó đối tượng tiếp tục giở màn… Chí Phèo bằng cách bôi đầy chất thải lên người. Tuy nhiên, các trinh sát đã thuộc lòng "bài" của Nam.
Theo tài liệu của các trinh sát, Nam tổ chức đánh bạc với hình thức người chơi đặt tiền từ một triệu đồng đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng đá ở các giải đấu trên thế giới.
Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này phải kể đến Nguyễn Thanh Sơn (SN 1965, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Trần Anh Minh (SN 1970, ở phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những đối tượng đánh bạc có những kèo của một trận đấu với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.
Các mảng công việc trong đường dây được Nam phân công rất rõ ràng; theo đó, Nguyễn Thị Thanh Ngà được Nam hoàn toàn tin tưởng giao cho phụ trách về tài chính. Cứ thứ hai hoặc thứ ba hàng tuần, Ngà sẽ thực hiện báo cáo sổ sách số tiền thắng-thua từ các đại lý, để chuyển tiền gốc trả cho nhà cái ở nước ngoài và giữ lại khoản chênh lệch.
Nam cho Ngà đứng tên căn nhà mặt phố trị giá hàng chục tỷ đồng, xe ôtô hạng sang và tiền chu cấp hàng tháng cùng một số bất động sản khác. Đặng Văn Hiển (SN 1981, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) là bạn thân và cũng là người phụ trách toàn bộ mảng kỹ thuật cũng được Nam giao cho cầm cái một tài khoản tổng và hưởng lợi nhuận từ tài khoản này.
Cơ quan điều tra cũng xác định, có hàng chục tổng đại lý, đại lý nhỏ và chỉ tính riêng tài khoản do Hoàng Lại Nam trực tiếp tổ chức đã có khoảng 300 “khách ruột”.
Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người khác có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.
Theo Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tăng cường đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xác minh, đấu tranh, xử lý 80 trường hợp đăng tải tin bài sai sự thật, lan truyền thông tin xấu độc trên mạng internet. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với số tiền gần 150 triệu đồng; răn đe, yêu cầu bóc gỡ bài viết và cam kết ko tái phạm với 60 trường hợp. Gần 200 tin bài sai sự thật, có tính chất lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã được các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh bóc gỡ kịp thời.
Cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Trước thực trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã triển khai cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 15/6. Theo đó, công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát đã và đang được tăng cường nhằm đảm bảo ổn định thị trường cũng như bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người tiêu dùng.
Bắt giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc
Ngày 21/5, tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Đào Sen, có địa chỉ ở phường Rừng Thông, thành phố Thanh Hoá do bà Đào Thị Sen làm chủ hộ, Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, thu giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu.
Xử lý nghiêm hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
Vẫn bằng thủ đoạn lôi kéo, chào mời “việc nhẹ lương cao”, “không cần cam kết”, “ít tốn kém chi phí”, các đối tượng ở nước ngoài, chủ yếu là Campuchia tiếp tục đẩy mạnh các hình thức dụ dỗ lao động Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc trong các công ty cờ bạc trực tuyến, game online trá hình, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Đáng chú ý, không chỉ “săn con mồi” qua mạng xã hội, chúng đã tìm cách móc nối với các đối tượng trong nước, biến những người này thành mắt xích để tổ chức cho các lao động trốn đi nước ngoài trái phép.
Tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
Mở đợt cao điểm ngăn chặn, phòng chống thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc buôn bán, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, mua bán “khí cười”
Mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an nhiều địa phương tổ chức đấu tranh, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán khí Nito ô xít N2O, hay còn được gọi là “khí cười” với quy mô rất lớn. Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội – sản xuất hàng cấm ngay gần khu dân cư.
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (N2O) liên tỉnh quy mô lớn
Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, triệt phá một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán chất cấm là khí N2O để phục vụ chiết xuất làm bóng cười tại các quán bar, quán karaoke trên cả nước. Liên quan đến vụ án này, hiện phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam, tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".
Triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cấu kết với nhau và có dấu hiệu buôn lậu phụ tùng xe điện, bình ắc quy từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.
Đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng kém chất lượng
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt là đối với hàng hoá là sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng...
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.