Quảng Ninh: Bắt giam đối tượng người Trung Quốc được thuê sang Việt Nam rút tiền do lừa đảo mà có
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (18/7) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu, SN 1982, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhấn để phóng to ảnh
Đối tượng Thu tại cơ quan công an (ảnh: Báo Quảng Ninh)
Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó 3 nhân viên bảo vệ Big C Hạ Long trong ca trực vào đêm 23/5 đã phát hiện tại cây ATM gần đó có hai thanh niên đang thực hiện rút tiền với biểu hiện nghi vấn nên đã tìm cách tiếp cận.
Phát hiện có người đi tới, 2 thanh niên định rời đi nhưng bị 3 nhân viên bảo vệ khống chế, tìm cách giữ lại rồi cấp báo tới Công an phường Hồng Hải.
Lực lượng Công an ngay sau đó đã có mặt nhưng một trong hai thanh niên đã bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 180 triệu đồng, 4 thẻ ATM, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan của thanh niên còn lại.
Tại cơ quan công an, nam thanh niên trên khai nhận tên là Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu). Thu cũng khai nhận thêm, trước đó Thu có quen một người đàn ông tên A Long (không rõ lai lịch, địa chỉ) thông qua mạng xã hội “QQ” và được A Long thuê sang Việt Nam với mục đích thực hiện việc rút tiền tại các cây ATM bằng thẻ ATM của người Việt Nam có chứa tiền do người này lừa đảo của nhiều người.
Đối tượng A Long cũng thỏa thuận, thực hiện trót lọt Thu sẽ được hưởng 5% trong tổng số số tiền chiếm đoạt được. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội trên tại TP. Móng Cái, Thu gặp một đối tượng cũng được A Long thuê sang Việt Nam thực hiện việc rút tiền như trên tên A Thanh. Cả hai sau đó bàn bạc và cùng nhau sử dụng các thẻ ATM chứa tiền lừa đảo do A Long cung cấp để thực hiện việc rút tiền tại TP. Móng Cái và TP. Hạ Long.
Qua việc sao kê tài khoản và hình ảnh trích xuất từ camera tại các cây ATM do các ngân hàng cung cấp, cơ quan Công an xác định, trong khoảng 20 ngày (từ ngày 2/5 đến ngày 23/5), Thu và A Thanh đã sử dụng 5 thẻ ATM thực hiện 8 lần rút tiền với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn 565,6 triệu đồng.
Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế sau đó đã phối hợp với các ngân hàng liên quan xác minh qua 4 tài khoản tạm giữ của Thu. Kết quả cho thấy, đã có rất nhiều lượt người chuyển tiền đến với tổng số tiền lên tới trên 4 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định đã có 6 bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức giả danh cơ quan pháp luật (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) để đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cho chúng.
Cụ thể, chị Vũ Bảo T. (SN 1995, trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) bị chiếm đoạt 369 triệu đồng; anh Huỳnh Xuân N. (SN 1970, ở quận 5, TP. Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng; chị Trần Thị Kim D. (SN 1983, trú tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bị chiếm đoạt hơn 133 triệu đồng…
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời tiến hành truy bắt những đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này.
An Nhiên/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Công an thị trấn Yên Cát bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
Ngày 02/6/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Hào, sinh năm 1985 ở thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương - là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 08/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Thông báo tìm bị hại trong Vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng", xảy ra tại Thẩm mỹ viện Serena
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo tìm bị hại trong Vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng", xảy ra tại Thẩm mỹ viện Serena.
Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc, sinh năm 1988 trú tại phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Tạm giữ hình sự 38 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 47 thanh, thiếu niên đến trụ sở cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm ngày 31/5, rạng sáng 1/6 vừa qua.
Công an thị trấn Triệu Sơn phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vừa qua, Công an thị trấn Triệu Sơn đã phối hợp với Tổ an ninh, trật tự Tổ dân phố Tân Minh tiến hành kiểm tra kho hàng trên địa bàn và phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng
Ngày 03/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc, sinh năm 1988 trú tại phường Bồ Đề, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Xử phạt 13,5 triệu đồng người đàn ông đậu xe giữa cầu vứt đồ xuống sông
Ngày 03/6/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng đối với người đàn ông có hành vi đỗ xe trên cầu vứt đồ xuống sông …
Xử lý nghiêm vi phạm trên lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân
Thời gian gần đây, tình trạng hoạt động mua bán, kinh doanh thuốc và khám chữa bệnh trái phép diễn biến phức tạp. Trên cơ sở nắm chắc địa bàn và quy luật hoạt động của các đối tượng, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và các ngành liên quan đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cơ sở vi phạm.
Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về Dự thảo Nghị định của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.