"Trùm đa cấp" Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 40 tỷ đồng
Bộ Công an tiếp tục thông tin về kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Chiều 9/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 43/QĐ-VKSTC-V2 ngày 3/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Theo đó, ngày 1/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 51/VPCQCSĐT-P5, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.
Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa Công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.
Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định: Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code), tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX là gần 499,3 tỷ đồng.
Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là hơn 40,3 tỷ đồng.
Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.
Nguyễn Dương/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Mở đợt cao điểm ngăn chặn, phòng chống thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc buôn bán, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, mua bán “khí cười”
Mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an nhiều địa phương tổ chức đấu tranh, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán khí Nito ô xít N2O, hay còn được gọi là “khí cười” với quy mô rất lớn. Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội – sản xuất hàng cấm ngay gần khu dân cư.
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (N2O) liên tỉnh quy mô lớn
Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, triệt phá một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán chất cấm là khí N2O để phục vụ chiết xuất làm bóng cười tại các quán bar, quán karaoke trên cả nước. Liên quan đến vụ án này, hiện phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam, tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".
Triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cấu kết với nhau và có dấu hiệu buôn lậu phụ tùng xe điện, bình ắc quy từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.
Đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng kém chất lượng
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt là đối với hàng hoá là sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng...
Bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanhh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Thức, sinh năm 1992, trú tại thôn Quảng Bình, thị trấn Hà Long, huyện Hà Trung về hành vi trộm cắp tài sản.
Mở đợt cao điểm truy quét buôn lậu, hàng giả
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu mở đợt cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không kém chất lượng. Thời gian triển khai cao điểm từ ngày 15/5 - 15/6.
Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an các xã: Cẩm Ngọc, Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ và Công an thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc vừa bắt giữ 7 đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc.
Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật
Với quan điểm “đảm bảo an ninh trật tự phải xuất phát từ nhận thức chấp hành pháp luật của người dân”, công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật của lực lượng Công an Thanh Hóa không còn bó hẹp trong khuôn khổ những cuộc họp hay hội nghị khô cứng mà linh hoạt, kết hợp đa dạng nhiều hình thức. Từ đó, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi mất an ninh trật tự.
Khởi tố 18 đối tượng trong nhóm truy đuổi người khác gây tai nạn giao thông
Liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng sử dụng xe máy có hành vi hò hét, lùa đuổi theo một xe máy khác chở theo 2 người, khiến 2 người này bị tai nạn giao thông làm 01 người chết, 01 người bị thương xảy ra ngày 30/4/2025 tại tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, thuộc địa phận thôn Thái Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, và khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội giết người…
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.