Tây Ninh: Làm giả hồ sơ vay tiền, nhân viên công ty tài chính chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Được công ty giao làm hồ sơ cho khách vay tiền mua hàng hoá, Quân nhờ người khác đến chụp hình rồi làm hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền của công ty.
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can: Nguyễn Tiến Quân (SN 1990, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thị Lan (SN 1969, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhấn để phóng to ảnh
Nhấn để phóng to ảnh
Qua nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ đến nay thì khởi tố vụ án và bắt tạm giam Quân và Lan để phục vụ điều tra.
Theo cơ quan điều tra, công ty tài chính M. và một cửa hàng ở huyện Tân Châu (Tây Ninh) có ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ vay vốn cho các khách hàng khi có nhu cầu mua hàng hóa tại cửa hàng này. Quân là nhân viên công ty tài chính M. được giao phụ trách làm hồ sơ vay tại đây.
Từ tháng 7/2019, Quân liên hệ với bà Lan, đặt vấn đề làm ăn và bà Lan đồng ý. Lan có nhiệm vụ tìm những người lớn tuổi đưa đến cửa hàng trên để chụp hình rồi sau đó làm hồ sơ khống để vay tiền mua hàng trả góp. Để không bị nghi ngờ, bà Lan nói với mọi người là chụp ảnh quảng cáo bàn ghế cho cửa hàng và mang theo giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.
Quân và Lan hợp tác với nhau để hoàn tất các thủ tục cho mỗi bộ hồ sơ “khống” vay từ 15 đến 21 triệu đồng. Trong đó, hai người thỏa thuận mỗi hồ sơ vay thành công và được công ty M. giải ngân thì Quân lấy 4 triệu đồng, tiền công cho người đến chụp ảnh là 1 triệu đồng, Lan nhận 200 ngàn đồng/người đến chụp ảnh; còn chi phí điện thoại, cơm nước… là 2 triệu đồng. Số tiền còn lại, Quân giữ và đưa cho Lan để đóng tiền lãi hàng tháng đã vay của công ty.
Tính đến thời điểm bị bắt, Quân và Lan cùng nhau làm khống khoảng 190 hồ sơ vay, chiếm đoạt số tiền khoảng 3 tỷ đồng của công ty.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Sơn Nhung/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tạm giữ hàng trăm sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ
Ngày 28/5, qua kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh phụ kiện điện thoại di động trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, tạm giữ hàng trăm sản phẩm hàng hoá vi phạm.
Khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Mường Lát: Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Ngày 27/05, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Phát hiện cửa hàng kinh doanh hàng giả mạo các thương hiệu lớn tại thành phố Thanh Hóa
Thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 27-5, Đội Quản lý thị trường cơ động số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất cửa hàng Tùng Moscow tại địa chỉ 224 phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.
Tử hình bị cáo vận chuyển trái phép ma túy
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng A Dế (sinh năm 1996) trú tại huyện Mường Lát về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do "Ngân Collagen" quảng cáo
Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do "Ngân Collagen" quảng cáo.
Tử hình bị cáo vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng A Dế (sinh năm 1996, thường trú tại huyện Mường Lát) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".
Triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả
Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả ở huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn làm chủ.
Tăng cường đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xác minh, đấu tranh, xử lý 80 trường hợp đăng tải tin bài sai sự thật, lan truyền thông tin xấu độc trên mạng internet. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với số tiền gần 150 triệu đồng; răn đe, yêu cầu bóc gỡ bài viết và cam kết ko tái phạm với 60 trường hợp. Gần 200 tin bài sai sự thật, có tính chất lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã được các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh bóc gỡ kịp thời.
Cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Trước thực trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã triển khai cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 15/6. Theo đó, công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát đã và đang được tăng cường nhằm đảm bảo ổn định thị trường cũng như bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người tiêu dùng.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.