Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán hoặc thuê để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại sau đó sẽ rút tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện, hành vi "thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" nên đã lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Công an huyện Thạch Thành đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo đó, các đối tượng này đã thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100.000đ đến 500.000/1 tài khoản.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1984 trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành; Vũ Văn Thanh, sinh năm 1991 trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Trà Giang, sinh năm 2004 trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Phạm Văn Quang, sinh năm 1995 trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, 4 đối tượng này đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Trưởng Công an huyện Thạch Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng nói trên về tội "thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.