Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư… chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiềnthông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản. Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 02 đối tượng về tội "rửa tiền", đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Sàn giao dịch tiền ảo - Đầu tư lợi nhuận cao hay cạm bẫy trực chờ?
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia. 29 đối tượng bị bắt giữ để làm rõ hành vi phạm tội. Bước đầu đã bắt giữ 29 đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội. Điều tra mở rộng cho thấy đây là tổ chức tội phạm phức tạp, được tổ chức chặt chẽ, có phân công, phân nhiệm rõ ràng với nhiều kịch bản giăng bẫy tinh vi, được soạn sẵn.
Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2026
Sáng 5/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.
Triệt xóa đường dây lừa đảo nghìn tỷ xuyên quốc gia trên không gian mạng
Thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia. Ước tính, trong thời gian hoạt động, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Chặn nguồn pháo nổ trái phép từ sớm, từ xa
Càng vào dịp cuối năm, các vi phạm về pháo nổ càng có xu hướng diễn biến phức tạp. Ngay từ thời điểm này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm chặn nguồn pháo lậu từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất nguy cơ pháo nổ thẩm lậu vào địa bàn, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn hệ lụy liên quan các tai nạn thương tích do pháo gây ra.
Hội nghị gặp mặt gia đình phạm nhân Trại giam Thanh Lâm
Mới đây, tại xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa, Phân trại số 5, Trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2025.
Công an xã Đồng Tiến tiêu hủy hơn 5 tạ lợn nhiễm dịch tả lợn Châu phi
Công an xã Đồng Tiến vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 5 tạ lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đã thu giữ trước đó tại gia đình anh Nguyễn Văn H. sinh năm 1978 trú tại thôn Quần Nham 1, xã Đồng Tiến.
Đổi mới tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên
Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Những hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức pháp lý nền tảng, mà còn góp phần hình thành nếp sống ‘thượng tôn pháp luật’, phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường văn minh, kỷ cương trong cộng đồng.
Phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật
Trước tình trạng thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật tiềm ẩn nhiều phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hoá đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, giáo dục và phòng ngừa tội phạm liên quan đến lứa tuổi này.
Nỗ lực bền bỉ trong hành trình giáo dục, cảm hóa phạm nhân
Mỗi năm, Trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa được giao quản lý, giam giữ hàng nghìn phạm nhân, chủ yếu là tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Với quan điểm nhất quán: kết hợp nhuần nhuyễn giữa trừng trị, răn đe và giáo dục, cảm hóa, các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Cẩm đã bền bỉ nỗ lực, đồng hành cùng phạm nhân để thắp sáng đường về nẻo thiện cho những người lầm đường, lạc lối.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng”, xảy ra tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng, địa chỉ đăng ký HH15 - 51, Khu đô thị Vinhome Star City phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ kinh doanh ở Lô 02-03 Nguyệt Quế 11, Khu đô thị Vinhome Star City phường Hạc Thành.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.