Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư… chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiềnthông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản. Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 02 đối tượng về tội "rửa tiền", đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia với Cổng Pháp luật quốc gia
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.
Cẩn trọng với tội phạm bắt cóc online
Theo dữ liệu sơ bộ của Bộ Công an, từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, trên cả nước ghi nhận khoảng 50 vụ "bắt cóc online" - một hình thức lừa đảo mới, tinh vi và tàn nhẫn.
Số vụ lừa đảo qua mạng tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024
Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, những cú điện thoại tự xưng là công an, tin nhắn "nộp thuế" hay email "xác minh tài khoản" đang khiến nhiều người mất cảnh giác và thiệt hại có khi lên tới hàng tỷ đồng.
Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên
Theo thống kê sơ bộ, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tội phạm vị thành niên không chỉ có dấu hiệu gia tăng về số lượng mà mức độ, thủ đoạn phạm tội cũng diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi; hành vi ngày càng manh động. Thực tế này đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác giáo dục và quản lý thanh thiếu niên.
Bắt giữ 3 đối tượng trong 2 vụ án cướp giật tài sản
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong 2 vụ án cướp giật tài sản.
Tạm giữ một thành viên đoàn thiện nguyện Đắk Lắk để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện
Liên quan đến vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra sau khi mạng xã hội xôn xao về vụ va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một người dân, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng điều tra và đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà, sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online" trên không gian mạng
Theo Công an Thanh Hóa, "bắt cóc online" là thủ đoạn nguy hiểm mới, thường nhắm vào học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi - những người còn thiếu kỹ năng sống và dễ bị các đối tượng thao túng tâm lý. Trong khi đó, người thân, đặc biệt là cha mẹ vì lo lắng cho con, dễ bị kích động, mất cảnh giác và chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Ngăn chặn 3.375 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Với việc đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, từ năm 2020 đến tháng 7/2025, lực lượng công an Thanh Hóa đã kịp thời ngăn chặn 3.375 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tạm giữ hình sự 2 Admin trang Beat 36 Thanh Hóa do đăng tin sai sự thật
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (sinh năm 1992, thường trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 2001, thường trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội có tên “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa”.
Khởi tố 361 vụ với 823 bị can phạm tội liên quan đến ma tuý
Trong 9 tháng năm 2025, các cơ quan chức năng trên địa bàn Thanh Hoá đã phát hiện bắt giữ, khởi tố 361 vụ với 823 bị can phạm tội liên quan đến ma tuý; thu giữ: hơn 29kg heroine; hơn 50kg ma tuý tổng hợp; hơn 5,2 tấn khí cười; khoảng 130 kg nguyên liệu dùng để sản xuất khí cười cùng nhiều tang vật liên quan.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.