Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư… chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiềnthông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản. Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 02 đối tượng về tội "rửa tiền", đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Lật tẩy màn kịch ''giả chết'' để trục lợi bảo hiểm
Ngày 17/12 vừa qua, UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một đề nghị khá kỳ lạ của bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984 thường trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung về việc được xóa khai tử. Cách đây 5 năm, 1 người có thông tin trùng lắp như trên đã được người nhà thực hiện thủ tục khai tử. Nhận thấy nhiều nghi vấn, UBND phường đã thông báo đến Công an phường Quang Trung. Đến nay, sự trùng hợp khó tin này đã có lời giải đáp.
Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa sới bạc, bắt giữ 15 đối tượng
Khoảng 15h ngày 18/12, nhận được tin từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triệt xóa một sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Bùi Thị Hường, sinh năm 1978 trú tại thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn, thu giữ tại chiếu bạc 220 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.
Số vụ lừa đảo sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) tăng 40%
Theo EveryPixel - công cụ tìm kiếm hình ảnh trực tuyến: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra hàng chục triệu hình mới mỗi ngày, kèm theo đó là mặt trái: lừa đảo và tống tiền bằng deepfake tăng tới 2.000% - một con số đáng báo động.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chuyển biến tích cực
Năm 2025, lực lượng Công an Thanh Hoá đã chủ động nhận diện các loại tội phạm và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa. Nhờ đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.
Khởi tố 7 đối tượng tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá
Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá.
Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
Từ ngày 1/3/2025, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai được chuyển giao cho lực lượng Công an đảm nhiệm. Gần 7 tháng qua, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động, mô hình mới được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai.
Sách – cầu nối thay đổi nhận thức của phạm nhân
Với chủ đề, “Sách góp phần giúp phạm nhân tự giáo huấn, cảm hóa chính bản thân mình”, mới đây, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trại giam Thanh Phong tổ chức Hội thi “Cảm nhận về sách” năm 2025. Đây là hoạt động được duy trì thường niên, nhằm giúp phạm nhân nhìn lại bản thân, suy ngẫm về lỗi lầm đã qua và nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương.
Thanh Hóa: Xét xử lưu động 2 vụ án sử dụng trái phép chất ma túy
Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 13, tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ ngày 15/12/2025, không đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID sẽ bị phạt
Theo Nghị định 282/2025 của Chính phủ, bắt đầu từ ngày 15/12/2025, nếu không đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công, người dân có thể bị phạt lên đến 1 triệu đồng.
Nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm “Nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin hòa nhập cộng đồng” tại Cơ sở cai nghiện số 1 đóng trên địa bàn xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.