Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư… chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiềnthông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản. Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 02 đối tượng về tội "rửa tiền", đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Khởi tố điều tra 7 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”
Ngày 10/3/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Thẩm mỹ viện Gangwhoo ở địa chỉ tại 11 Hoàng Văn Thụ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.
Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản
Chỉ sau 10h nhận được tin báo tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản, gồm: Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2000 và Lương Xuân Nam, sinh năm 1988 đều ở xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 7 đối tượng tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và ra Quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng trong 2 vụ đánh nhau tại thị trấn Nga Sơn vào tối ngày 02/3/2025 và phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa vào tối ngày 03/3/2025.
Huyện Hoằng Hoá đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân
Những năm qua, huyện Hoằng Hoá đã tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
Nhiều cạm bẫy khi đầu tư tài chính trực tuyến
Đầu tư tài chính là việc sử dụng tiền nhàn rỗi để sinh lời, tạo lợi nhuận và nguồn thu nhập thụ động được rất nhiều người dân lựa chọn. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, hoạt động đầu tư tài chính qua các kênh trực tuyến thu hút nhiều người dân. Thế nhưng, có nhiều cạm bẫy tinh vi nhà đầu tư có thể mắc bẫy, trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi đầu tư trực tuyến.
Thanh Hóa: Cấm đấu thầu gần 20 doanh nghiệp do hồ sơ không trung thực
Từ đầu năm 2024 đến nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định cấm đấu thầu các công trình địa bàn đối với gần 20 doanh nghiệp do gian lận hồ sơ, cung cấp thông tin không trung thực.
Cảnh giác với chiêu lừa hoàn học phí
Cơ quan Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới, khi các đối tượng giả mạo giáo viên hoặc nhân viên trường học liên hệ với phụ huynh để thông báo về việc hoàn lại tiền học phí, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Triệt xóa sới bạc quy mô lớn, bắt giữ 28 đối tượng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa 1 sới bạc quy mô lớn, bắt quả tang 28 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại 1 quán karaoke trên địa bàn huyện Quảng Xương, thu giữ 279 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.
Công bố quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước
Sáng 4/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định 266 về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước.
Bắt đối tượng trong đường dây thuê ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Thủy, sinh năm 1992 ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”…
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.