Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư… chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiềnthông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản. Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 02 đối tượng về tội "rửa tiền", đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Chủ động phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng chú ý, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên có nguy cơ gia tăng nếu thiếu sự quản lý, giáo dục kịp thời từ gia đình và xã hội. Tại Thanh Hóa, lực lượng công an đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm trong nhóm đối tượng này.
Xử lý 3 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông
Mới đây, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc một số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 45, thuộc địa phận xã Thiệu Hoá. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.
Khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Nghi Sơn
Tối 18/2/2026 (tức mùng 2 Tết nguyên đán Bính Ngọ), tại phường Nghi Sơn xảy ra một vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế, làm 10 người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.
Triệt phá đường dây mua bán, nấu cao hổ trái phép
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt và Nguyễn Doãn Sơn để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, nấu cao hổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2h gây án
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an phường Đông Sơn tiến hành truy xét nhanh, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1994, thường trú tại xã Thiệu Hoá về tội cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án.
Bắt 5 đối tượng mua bán, vận chuyển lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt giam 5 đối tượng mua bán, vận chuyển lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Khởi tố 26 đối tượng sản xuất, kinh doanh, mua bán thực phẩm chức năng và thuốc giả
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa 2 đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp, bắt giữ 26 đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 8.000 hộp thuốc, thực phẩm chức năng các loại cùng số lượng lớn máy móc, thiết bị.
Sự thật đằng sau vỏ bọc "thuốc ngoại" và "hàng xách tay"
2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh suốt nhiều năm vừa bị phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an triệt phá. Chuyên án này một lần nữa cho thấy tính chất phức tạp, tinh vi của các đối tượng tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, gian lận thương mại.
Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước thềm Tết nguyên đán
Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Nhận diện rõ vấn đề này, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm vận động, thu hồi, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Gian nan trên hành trình xây dựng “xã, phường không ma túy”
Trước những tác động cực kỳ nguy hại của ma túy đối với sức khỏe và kinh tế của cả cộng đồng, Chính phủ đã ban hành kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” nhằm từng bước quét sạch ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Thực tiễn triển khai cho thấy, hành trình hướng tới mục tiêu “không ma túy” vẫn đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, đòi hỏi những cách làm sáng tạo, bền bỉ của lực lượng chức năng cũng như sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.