Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư … chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiềnthông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản. Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 02 đối tượng về tội "rửa tiền", đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Phát hiện 10 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý ngày đầu năm
Với tinh thần xử lý “xuyên Tết”, trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục bố trí các tổ công tác, tuần tra kiểm soát, phát hiện gần 4000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong số này có tới 10 trường hợp dương tính với ma túy.
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp
Công an huyện Yên Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng về tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Yên Định: Bắt giữ đối tượng lừa làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện
Công an huyện Yên Định vừa bắt giữ đối tượng Lê Viết Minh, sinh năm 1997, trú tại xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân để điều tra hành vi nhận làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện, sau đó lừa nạn nhân chuyển tiền phí dịch vụ nhiều lần để chiếm đoạt.
Người dân là cá nhân không được phép kinh doanh pháo hoa Bộ Quốc phòng
Trên mạng xã hội đang xuất hiện một số tài khoản cá nhân đăng bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất dịp Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025. Tuy nhiên, theo Nghị định số 137 của Chính phủ, hành vi này không được phép.
Có thể tra cứu thông tin về đối tượng bị truy nã thông qua VneID
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã xây dựng tính năng công khai danh sách kèm thông tin của toàn bộ 8.019 đối tượng hiện nay đang có Quyết định truy nã trên toàn quốc tại mục "Thông tin truy nã" trên ứng dụng VNeID.
Ngăn chặn xuất cảnh lao động trái phép - Nỗ lực không thể từ một phía
Xuất cảnh lao động trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật với khung hình phạt khá cao, có thể phạt hành chính đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù đến 3 năm, mà còn để lại nhiều hệ lụy khó lường cho chính người xuất cảnh và gia đình của họ. Do đó, trong nhiều năm qua, các ngành chức năng mà nòng cốt là lực lượng Công an cùng chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.
Công an Thanh Hoá bắt 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào Tết
Ngày 26/01/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an các huyện: Quảng Xương, Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá và bắt giữ 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào Tết tại khu vực Đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, thành phố Thanh Hóa…
Thị xã Nghi Sơn: Xét xử lưu động vụ án buôn bán pháo nổ
Sáng ngày 25/1, Toà án Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự đối với các bị cáo buôn bán pháo nổ.
Vĩnh Lộc: Phiên toà giả định buôn bán pháo nổ
Toà án Nhân dân huyện Vĩnh Lộc phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức phiên toà giả định xét xử vụ án hình sự buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Hơn 100 đoàn viên thanh niên, lực lượng an ninh cơ sở đã tham dự phiên toà.
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch và Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thọ Xuân
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Biền – nguyên Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Lộc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Lê Năng Dũng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thọ Xuân về tội “giả mạo công tác”.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.