Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram… để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư… chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiềnthông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản. Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 02 đối tượng về tội "rửa tiền", đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án “Giết người, cướp tài sản” tại xã Thọ Long
Sáng 7/1 vừa qua, tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Lê Thị Phương, sinh năm 1957, trú tại thôn Phúc Gia, được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà, trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi bị sát hại.
Phát hiện hơn 1.000 iPhone, iPad đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh vừa phát hiện, tạm giữ hơn 1.000 điện thoại và máy tính bảng đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu buôn lậu.
Xét xử lưu động 2 vụ án liên quan đến ma túy tại cơ sở cai nghiện số 1
Chiều 9/1, Tòa án Nhân dân khu vực 2, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa. Hơn 540 học viên của cơ sở cai nghiện tham dự phiên tòa.
Khởi tố 2 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố Ngô Đức Quân (sinh năm 1990) hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Bình 2, phường Ngọc Sơn và Bùi Thị Linh (sinh năm 1994) hộ khẩu thường trú tại thôn Tiến Đức, xã Hoằng Châu để điều tra làm rõ về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Đẩy mạnh phòng ngừa, xử lý nghiêm tội phạm mua bán người
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 33 ngày 07/01/2026 ban hành Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035.
Xã Ngọc Trạo phấn đấu thực hiện mục tiêu “Xã không ma túy” vào năm 2026
Sau sắp xếp địa giới hành chính, với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo, hệ thống giao thông thuận lợi, giáp ranh nhiều địa phương trong tỉnh, xã Ngọc Trạo được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Bằng nhiều cách làm quyết liệt, sáng tạo, lực lượng công an đang nỗ lực, phấn đấu đưa Ngọc Trạo trở thành “xã không ma túy” trong năm 2026, tạo nền tảng giữ vững an ninh trật tự trên toàn diện các lĩnh vực.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 400 sản phẩm giả mạo khóa Việt - Tiệp
Công an xã Thường Xuân vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 400 sản phẩm giả mạo khóa Việt - Tiệp.
Mạo danh công an là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025
Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, ngoài những kịch bản quen thuộc như mạo danh cơ quan, tổ chức, hình thức mạo danh công an nổi lên là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025.
Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng
Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng, với các thủ đoạn tinh vi, đánh đúng tâm lý nạn nhân, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.
Thanh Hóa: công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, quyết liệt
Năm 2025, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Thah Hóa được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.