Truy tố 12 bị can bán cà phê… đa cấp
Công ty kinh doanh cà phê mở hàng loạt chi nhánh cũng là các quán cà phê. Sau đó, dàn lãnh đạo công ty này kêu gọi người dân góp vốn kinh doanh với lợi nhuận “khủng” (từ 37% đến 200%/tháng) nhưng thực chất là huy động vốn của người đến sau để trả lãi cho người đến trước.
Kết luận điều tra xác định, vào cuối năm 2014, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1979, ngụ TP Đà Nẵng) thành lập công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68) có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công ty đăng ký hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, do Nguyễn Thế Anh làm giám đốc.
Mặc dù giấy phép kinh doanh đăng ký vốn điều lệ là 20 tỉ đồng nhưng Thế Anh khai chỉ có 20 triệu đồng làm vốn hoạt động. Từ khi thành lập, công ty 68 có kê khai thuế nhưng không phát sinh doanh thu và không phát sinh thuế phải nộp.
Ban đầu, Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhưng không hiệu quả. Để có tiền, Thế Anh nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa công ty, kêu gọi người dân hợp tác kinh doanh rồi chia lợi nhuận nhưng thực chất là hình thức huy động vốn của người đến sau trả lãi cho người đến trước.
Từ tháng 7/2015, Thế Anh thành lập chi nhánh công ty 68 tại Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, TPHCM, Bình Dương, Bình Định tiến hành huy động vốn trái phép.
Tháng 9/2015, Thế Anh thành lập công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (công ty 868). Tổng cộng 2 công ty của Thế Anh có 19 chi nhánh tại 14 tỉnh thành.
Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thế Anh và đồng phạm đã tổ chức tuyên truyền đưa ra thông tin sai sự thật, kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao nhằm thu tiền để chiếm đoạt.
Cụ thể, các chi nhánh trên dùng quán cà phê của chi nhánh làm nơi tuyên truyền đầu tư và cho nhà đầu tư dùng cà phê miễn phí. Sau đó, Thế Anh soạn thảo hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các chi nhánh công ty với nhà đầu tư trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, siêu thị mini, nhà hàng, tour du lịch...
Các nhà đầu tư có thể lựa chọn các gói đầu tư vào công ty gồm: gói 12,6 triệu đồng; 24,6 triệu đồng; 36,6 triệu đồng; 72,6 triệu đồng; 84,6 triệu đồng và được công ty cam kết trả lợi nhuận 37-200%/tháng. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được tặng cà phê, uống cà phê miễn phí tại các quán của công ty, được công ty tổ chức đi du lịch miễn phí.
Các thành viên trong ban lãnh đạo, giám đốc, trưởng văn phòng... của 2 công ty mặc dù biết rõ công ty không sản xuất kinh doanh, chỉ huy động vốn, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức cho Nguyễn Thế Anh và đồng phạm lừa đảo.
Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, với hai công ty trên, Thế Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 328 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó, nhóm bị can đã chi trả lợi nhuận hơn 170 tỉ đồng, còn chiếm hưởng hơn 158 tỉ đồng.
Xuân Duy/Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Hiểm họa ma túy thế hệ mới
Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2006, đến nay, ma túy tổng hợp đã và đang trở thành thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng và toàn xã hội khi lượng người sử dụng ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Một trong những nguyên nhân thúc đẩy tình trạng này là nhận thức sai lầm, cho rằng đây là loại hợp chất tạo cảm giác hưng phấn nhưng không gây nghiện, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thế nhưng, trên thực tế, hệ lụy do ma túy tổng hợp gây ra còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần so với ma túy truyền thống.
Xác minh vụ hàng nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ ở tỉnh Quảng Nam
Liên quan đến vụ việc hàng loạt bao bì chai nước mắm mang nhãn hiệu “Chắt cá cơm”, “Cá cơm vàng”, “Thơm ngon tinh khiết”, trên các bao bì có ghi rõ nơi sản xuất tại tỉnh Thanh Hóa bị vứt bỏ tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm nước mắm truyền thống của địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Kiên trì mục tiêu “xây dựng xã, phường không ma túy”
Tính đến hết tháng 5/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 146 xã, phường sạch về ma túy theo Đề án 3822 của Giám đốc Công an tỉnh. Đây là quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng Công an nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Trong bối cảnh các địa phương đang gấp rút thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, việc duy trì những kết quả đã đạt được về phòng chống ma túy, kiên quyết không để lọt bất cứ yếu tố nguy cơ nào đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì ở mức cao nhất của các đơn vị, địa phương. Ghi nhận tại xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa.
Bản tin An ninh 19/6/2025
Bản tin An ninh 19/6/2025 có những nội dung chính sau: - Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức mua hàng bốc thăm trúng thưởng - Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 600 học sinh, giáo viên trên địa bàn thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa kiên trì mục tiêu “xây dựng xã, phường không ma túy”
Xét xử trực tuyến 4 vụ án hình sự
Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến 4 vụ án hình sự, kết nối từ Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đến trại tạm giam khu vực thành phố Thanh Hoá.
Triệt xoá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua quần áo bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1989 trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cầm đầu.
Cổng Pháp luật quốc gia thu hút hơn 74.000 lượt truy cập sau hơn 1 tháng vận hành
Cổng Pháp luật Quốc gia với địa chỉ truy cập là: phapluat.gov.vn. Sau hơn 1 tháng ra mắt, Cổng Pháp luật quốc gia được vận hành ổn định, nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp.
Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý
Mới đây, lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm gồm: Đội đặc nhiệm - Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đồn Biên phòng Trung Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Đội kiểm soát Hải Quan, Chi cục Hải quan khu vực 10 và Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn quốc từ 1/7 đến 30/9/2025
Theo Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7", Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn quốc từ 1/7 đến 30/9/2025.
Bản tin An ninh 14/6/2025
Bản tin An ninh 14/6/2025 có những thông tin đáng chú ý sau: -Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã vận động thu hồi gần 700 khẩu súng các loại và hàng nghìn vật liệu nổ, vũ khí thô sơ - Khởi tố, bắt tạm giam "Tùng Moscow" về tội buôn lậu - Tăng cường phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.