Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản
Công an huyện Như Xuân vừa triệt phá đường dây sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Bằng việc mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
4 đối tượng gồm: Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cùng Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987); Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bị Công an huyện Như Xuân bắt giữ về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền". Để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã phân chia vai trò cho nhiều nhóm. Một nhóm bên Campuchia có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhằm thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ tín dụng. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập, các đối tượng dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng. Trong khi đó, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến, chủ yếu là điện thoại. Tiếp đó, các đối tượng chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.


Đối tượng Nguỵ Phan Kiên
Đối tượng Nguỵ Phan Kiên khai nhận: "Sau khi chạy quảng cáo trên Facebook, khách hàng có nhu cầu mở thẻ tín dụng sẽ nhắn tin cho nhân viên, sau đó nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở thẻ. Sau khi khách hàng mở thẻ rồi và biết khách hàng mở với hạn mức là bao nhiêu thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập khoảng 20% hạn mức. Sau đó thông tin khách hàng và số thẻ bọn em chuyển sang cho Minh".
Đối tượng Trần Hoàng Minh khai nhận: "Nhóm bị can sử dụng thẻ, thông tin mà nhóm anh Kiên lấy được để thanh toán mua hàng tại FPT và Thế giới di động, mua thành công điện thoại rồi bị can sẽ gom vào, rao bán cho anh Cường là chủ quán điện thoại".

Đối tượng Trần Hoàng Minh
Với thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Các đối tượng đã phối hợp với các đối tượng hoạt động tại Campuchia iến hành sang Campuchia để tổ chức lừa đảo, các đối tượng chia ra rất nhiều giai đoạn, từng giai đoạn 1 các đối tượng đều liên hệ với nhau qua công nghệ, không gặp mặt trực tiếp. Nên hầu như các đối tượng không biết nhau dẫn đến quá trình điều tra rất khó khăn".
Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây này. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước các thông tin quảng cáo, mời chào mở thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng trên các trang mạng xã hội; cần tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu mở thẻ thì trực tiếp đến các ngân hàng để được hướng dẫn và mở thẻ.

Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 22h tối ngày 18/4, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn vừa bị lực lượng Công an triệt phá vào tối 17/4 vừa qua.

Nhóm thuốc đông y chữa các bệnh về xương khớp giả chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau
Thông tin từ Công an Thanh Hóa, sau khi thu giữ lượng lớn các loại thuốc giả, qua kết quả phân tích, xét nghiệm ban đầu, phát hiện nhóm thuốc đông y giả (chữa các bệnh về xương khớp) chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau, nên khi người bệnh uống vào sẽ thấy hết đau ngay, khiến cho người bệnh tin dùng.

Công an Thanh Hoá bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh, đây là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Khởi tố 3 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Trần Tiến Chung, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Phạm Văn Phúc, và Trịnh Ngọc Tuấn, cùng trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Niềm vui chờ ngày đặc xá
Những ngày này, 49 phạm nhân ở trại tạm giam, Công an tỉnh Thanh Hóa được đề nghị Chủ tịch nước đặc xá dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang mong chờ giây phút được nhận quyết định đặc xá, trở về đoàn tụ với gia đình sau những ngày tháng học tập, lao động, cải tạo tốt.

Khởi tố bị can 3 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép
Ngày 16/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Trần Tiến Chung, sinh năm 1978 trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Phạm Văn Phúc, sinh năm 1978 và Trịnh Ngọc Tuấn, sinh năm 1964 cùng trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Công an xã Đông Quang bắt đối tượng lừa đảo trở về từ Campuchia
Ngày 16/4/2025, qua nguồn tin của quần chúng Nhân dân, Công an xã Đông Quang, thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 2002 là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trở về từ Campuchia. Đây cũng là đối tượng có Quyết định truy tìm người của Công an Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng và Công an Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Khởi tố 14 đối tượng, thu giữ gần 10 tấn nguyên liệu và thuốc giả
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với qui mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.

Khởi tố bị can 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố bị can 10 đối tượng dùng súng ná bắn đạn bi, dao, kiếm đuổi đánh nhau gây rối trật tự công cộng vào tối 02/4 tại các tuyến đường thuộc địa phận huyện Triệu Sơn và xã Đông Hoàng, thành phố Thanh Hóa.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.