ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản

Công an huyện Như Xuân vừa triệt phá đường dây sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Bằng việc mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.

Lê Quỳnh - Minh Quang

05/09/2024 09:55

4 đối tượng gồm: Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cùng Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987); Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bị Công an huyện Như Xuân bắt giữ về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền". Để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã phân chia vai trò cho nhiều nhóm. Một nhóm bên Campuchia có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhằm thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ tín dụng. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập, các đối tượng dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng. Trong khi đó, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến, chủ yếu là điện thoại. Tiếp đó, các đối tượng chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.

Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản- Ảnh 1.

Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản- Ảnh 2.

Đối tượng Nguỵ Phan Kiên

Đối tượng Nguỵ Phan Kiên khai nhận: "Sau khi chạy quảng cáo trên Facebook, khách hàng có nhu cầu mở thẻ tín dụng sẽ nhắn tin cho nhân viên, sau đó nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở thẻ. Sau khi khách hàng mở thẻ rồi và biết khách hàng mở với hạn mức là bao nhiêu thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập khoảng 20% hạn mức. Sau đó thông tin khách hàng và số thẻ bọn em chuyển sang cho Minh".

Đối tượng Trần Hoàng Minh khai nhận: "Nhóm bị can sử dụng thẻ, thông tin mà nhóm anh Kiên lấy được để thanh toán mua hàng tại FPT và Thế giới di động, mua thành công điện thoại rồi bị can sẽ gom vào, rao bán cho anh Cường là chủ quán điện thoại".

Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản- Ảnh 3.

Đối tượng Trần Hoàng Minh

Với thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng.

Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản- Ảnh 4.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Các đối tượng đã phối hợp với các đối tượng hoạt động tại Campuchia iến hành sang Campuchia để tổ chức lừa đảo, các đối tượng chia ra rất nhiều giai đoạn, từng giai đoạn 1 các đối tượng đều liên hệ với nhau qua công nghệ, không gặp mặt trực tiếp. Nên hầu như các đối tượng không biết nhau dẫn đến quá trình điều tra rất khó khăn".

Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây này. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước các thông tin quảng cáo, mời chào mở thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng trên các trang mạng xã hội; cần tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu mở thẻ thì trực tiếp đến các ngân hàng để được hướng dẫn và mở thẻ.

Nguồn: Bản tin Thời sự THNM ngày 05/9/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Vừa mãn hạn tù vào buổi sáng buổi trưa đã quay lại con đường phạm tội

Vừa mãn hạn tù vào buổi sáng buổi trưa đã quay lại con đường phạm tội

09:38 , 19/11/2024

Ngay trong ngày mãn hạn tù tại trại giam Thanh Cẩm, Lại Duy Vương, sinh năm 1985, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng lại quay lại con đường phạm tội khi thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe của chính người chạy xe ôm đã chở Vương đi bắt xe về quê.

Công an huyện Quảng Xương triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn

Công an huyện Quảng Xương triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn

09:35 , 19/11/2024

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Quảng Xương đã dựng lên nhóm đối tượng cộm cán với nhiều tiền án, tiền sự có các hành vi liên quan đến tội phạm ma tuý. Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá để lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Giả mạo đại lý bán vé máy bay Tết 2025 để lừa đảo

Giả mạo đại lý bán vé máy bay Tết 2025 để lừa đảo

08:49 , 19/11/2024

Giả mạo đại lý bán vé máy bay Tết 2025 để lừa đảo là 1 trong 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nổi bật tuần qua được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo.

Xử lý nghiêm thuê bao thực hiện cuộc gọi rác, lừa đảo

Xử lý nghiêm thuê bao thực hiện cuộc gọi rác, lừa đảo

08:10 , 18/11/2024

Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động xác thực Cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm thuê bao thực hiện cuộc gọi rác, lừa đảo.

Người dưới 18 tuổi không được chơi một game quá 60 phút

Người dưới 18 tuổi không được chơi một game quá 60 phút

07:36 , 17/11/2024

Nghị định 147 về Quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng được Chính phủ ban hành ngày 9/11/2024, thay thế cho Nghị định 72/2013 và Nghị định 27/2018, trong đó bổ sung các điện kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông và chống người thi hành công vụ

Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông và chống người thi hành công vụ

16:27 , 15/11/2024

Ngày 15/11, Công an Thành phố Thanh Hoá cho biết đã ra Quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1989 ở phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào nhà nghỉ tổ chức sử dụng ma túy, 2 bị cáo lĩnh án 14 năm tù

Vào nhà nghỉ tổ chức sử dụng ma túy, 2 bị cáo lĩnh án 14 năm tù

09:46 , 15/11/2024

Tòa án nhân dân huyện Lang Chánh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xét xử 2 bị cáo Vi Trọng Nghĩa và Lê Thị Điệp đều ở huyện Lang Chánh.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

09:12 , 14/11/2024

Đối tượng Trịnh Đình Tuấn, sinh năm 1992 ở xã Hải Long, huyện Như Thanh vừa bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt tạm giam vì gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa.

Yên Định: Khởi tố đối tượng trộm cắp hơn 130 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của đồng nghiệp

Yên Định: Khởi tố đối tượng trộm cắp hơn 130 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của đồng nghiệp

16:20 , 13/11/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Công Lượng, sinh năm 2006 tại xã Yên Tâm, huyện Yên Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp tài sản

Nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp tài sản

10:06 , 13/11/2024

Công an huyện Hoằng Hóa vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Đồng Văn Đại, sinh năm 1985 ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa về hành vi cướp tài sản.