Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản
Công an huyện Như Xuân vừa triệt phá đường dây sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Bằng việc mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
4 đối tượng gồm: Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cùng Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987); Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bị Công an huyện Như Xuân bắt giữ về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền". Để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã phân chia vai trò cho nhiều nhóm. Một nhóm bên Campuchia có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhằm thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ tín dụng. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập, các đối tượng dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng. Trong khi đó, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến, chủ yếu là điện thoại. Tiếp đó, các đối tượng chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.
Đối tượng Nguỵ Phan Kiên khai nhận: "Sau khi chạy quảng cáo trên Facebook, khách hàng có nhu cầu mở thẻ tín dụng sẽ nhắn tin cho nhân viên, sau đó nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở thẻ. Sau khi khách hàng mở thẻ rồi và biết khách hàng mở với hạn mức là bao nhiêu thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập khoảng 20% hạn mức. Sau đó thông tin khách hàng và số thẻ bọn em chuyển sang cho Minh".
Đối tượng Trần Hoàng Minh khai nhận: "Nhóm bị can sử dụng thẻ, thông tin mà nhóm anh Kiên lấy được để thanh toán mua hàng tại FPT và Thế giới di động, mua thành công điện thoại rồi bị can sẽ gom vào, rao bán cho anh Cường là chủ quán điện thoại".
Với thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng.
Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Các đối tượng đã phối hợp với các đối tượng hoạt động tại Campuchia iến hành sang Campuchia để tổ chức lừa đảo, các đối tượng chia ra rất nhiều giai đoạn, từng giai đoạn 1 các đối tượng đều liên hệ với nhau qua công nghệ, không gặp mặt trực tiếp. Nên hầu như các đối tượng không biết nhau dẫn đến quá trình điều tra rất khó khăn".
Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây này. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước các thông tin quảng cáo, mời chào mở thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng trên các trang mạng xã hội; cần tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu mở thẻ thì trực tiếp đến các ngân hàng để được hướng dẫn và mở thẻ.
Quảng Xương: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng đào mộ, tống tiền thân nhân người chết
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Lưu Thanh Nam, sinh năm 1987, thường trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương để điều tra hành vi xâm phạm mồ mả, cưỡng đoạt tài sản.
Sau 2 ngày điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng đào mộ lấy hài cốt để tống tiền
Một vụ việc hi hữu vừa xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) khi đối tượng đã manh động đào mộ lấy hài cốt để tống tiền thân nhân người đã khuất. Vụ việc gây xôn xao dư luận và bức xúc đối với gia đình người đã khuất.
Nhanh chóng điều tra khám phá, bắt giữ đối tượng đào mộ, xâm phạm hài cốt, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương
Sáng ngày 10/9/2024, chị H.T.L, sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương nhận được tin nhắn zalo của một tài khoản lạ yêu cầu chị L chuẩn bị 05 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng mình, đối tượng đe dọa nếu báo Công an sẽ không bao giờ được thấy hài cốt của bố chồng nữa.
Bắt tạm giam đối tượng cướp giật điện thoại
Công an huyện Thiệu Hoá vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoàng Đình Dân, sinh năm 2002 trú tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá về hành vi cướp giật tài sản.
Bắt giam đối tượng tống tiền bạn gái cũ bằng clip “nóng”
Sau 12h điều tra, xác minh, làm rõ, Công an huyện Thiệu Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Ngọc, sinh năm 2005 ở thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Tạm giữ 11 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
Công an thành phố Sầm Sơn vừa điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra vào tối 5/9/2024.
Công an huyện Hà Trung bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản
Công an huyện Hà Trung vừa bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Đỗ Tư Vấn, sinh năm 2008; Lê Xuân Tùng, sinh năm 2006 đều ở thị xã Bỉm Sơn và Trần Xuân Phong, sinh năm 2004 ở xã Hà Bắc, huyện Hà Trung về hành vi trộm cắp tài sản.
Nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trong phòng chống, đấu tranh tội phạm ma túy
Thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, tỷ lệ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy chiếm đến 72% trong cơ cấu án tội phạm ma túy. Đáng chú ý, hầu hết vụ việc đều xảy ra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, khách sạn, quán karaoke… đặt ra yêu cầu về việc phải nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở trong công tác phòng chống và đấu tranh với loại tội phạm này.
8 tháng năm 2024, Công an Thanh Hóa triệt phá 56 đường dây tội phạm ma túy
Tiếp tục kiên trì mục tiêu "chặn cung, giảm cầu" nhằm kéo giảm tội phạm ma túy, 8 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an toàn Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, nhất là tội phạm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.
Chuẩn bị các điều kiện cho công tác đặc xá dịp Quốc khánh 2/9
Để chuẩn bị cho công tác đặc xá dịp Quốc khánh 2/9, thời gian qua, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai các bước rà soát, lựa chọn, xét duyệt đề nghị đặc xá cho những phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện đúng đối tượng, đúng pháp luật; nghiêm minh, chặt chẽ, không để sót, để lọt và xảy ra tiêu cực.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.