Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản
Công an huyện Như Xuân vừa triệt phá đường dây sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Bằng việc mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
4 đối tượng gồm: Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cùng Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987); Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bị Công an huyện Như Xuân bắt giữ về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền". Để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã phân chia vai trò cho nhiều nhóm. Một nhóm bên Campuchia có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhằm thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ tín dụng. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập, các đối tượng dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng. Trong khi đó, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến, chủ yếu là điện thoại. Tiếp đó, các đối tượng chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.
Đối tượng Nguỵ Phan Kiên khai nhận: "Sau khi chạy quảng cáo trên Facebook, khách hàng có nhu cầu mở thẻ tín dụng sẽ nhắn tin cho nhân viên, sau đó nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở thẻ. Sau khi khách hàng mở thẻ rồi và biết khách hàng mở với hạn mức là bao nhiêu thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập khoảng 20% hạn mức. Sau đó thông tin khách hàng và số thẻ bọn em chuyển sang cho Minh".
Đối tượng Trần Hoàng Minh khai nhận: "Nhóm bị can sử dụng thẻ, thông tin mà nhóm anh Kiên lấy được để thanh toán mua hàng tại FPT và Thế giới di động, mua thành công điện thoại rồi bị can sẽ gom vào, rao bán cho anh Cường là chủ quán điện thoại".
Với thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng.
Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Các đối tượng đã phối hợp với các đối tượng hoạt động tại Campuchia iến hành sang Campuchia để tổ chức lừa đảo, các đối tượng chia ra rất nhiều giai đoạn, từng giai đoạn 1 các đối tượng đều liên hệ với nhau qua công nghệ, không gặp mặt trực tiếp. Nên hầu như các đối tượng không biết nhau dẫn đến quá trình điều tra rất khó khăn".
Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây này. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước các thông tin quảng cáo, mời chào mở thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng trên các trang mạng xã hội; cần tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu mở thẻ thì trực tiếp đến các ngân hàng để được hướng dẫn và mở thẻ.
Bắt tạm giam đối tượng “cò” đất lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn, sinh năm 1988 ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó
Công an thị xã Nghi Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Lê Văn Hợp, sinh năm 1986; Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1984; Lê Văn Thành, sinh năm 1981; Nguyễn Bá Lực, sinh năm 1974 và Lê Văn Khánh, sinh năm 2000 đều ở xã Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.
Công an huyện Thọ Xuân liên tiếp bắt 7 vụ, 17 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng ma túy
Qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Thọ Xuân đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 17 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2024
Ngày 4/11, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi
Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh làm rõ, mới đây Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) và Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, gồm: Đặng Thị Giang, sinh năm 1997 trú xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (là chủ quán karaoke King Dragon ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn); Nguyễn Trung Đạo, sinh năm 1991 ở xã Thọ Cường; Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1990 và Trần Văn Nam, sinh năm 1993 đều ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1983, ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Phát hiện thực phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine, Phenolphtalein
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tigi Max Plus có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein.
Thanh Hóa thu giữ trên 1.000 bình khí cười các loại
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tình trạng kinh doanh, sử dụng khí N2O (còn được gọi là khí cười) trên địa bàn diễn ra khá phổ biến, công khai, phức tạp, trong đó phần lớn diễn ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, lưu trú và các quán bar, pub. Trước tình trạng trên, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2023 tỉnh Thanh Hóa
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa vừa công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2023 của tỉnh.
Bắt đối tượng tháo trộm rào bảo vệ cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn
Công an huyện Nông Cống vừa điều tra, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp rào bảo vệ tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua xã Công Liêm, huyện Nông Cống.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.