Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản
Công an huyện Như Xuân vừa triệt phá đường dây sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Bằng việc mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng trong đường dây này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
4 đối tượng gồm: Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cùng Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987); Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bị Công an huyện Như Xuân bắt giữ về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền". Để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã phân chia vai trò cho nhiều nhóm. Một nhóm bên Campuchia có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhằm thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ tín dụng. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập, các đối tượng dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng. Trong khi đó, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến, chủ yếu là điện thoại. Tiếp đó, các đối tượng chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.


Đối tượng Nguỵ Phan Kiên
Đối tượng Nguỵ Phan Kiên khai nhận: "Sau khi chạy quảng cáo trên Facebook, khách hàng có nhu cầu mở thẻ tín dụng sẽ nhắn tin cho nhân viên, sau đó nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở thẻ. Sau khi khách hàng mở thẻ rồi và biết khách hàng mở với hạn mức là bao nhiêu thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập khoảng 20% hạn mức. Sau đó thông tin khách hàng và số thẻ bọn em chuyển sang cho Minh".
Đối tượng Trần Hoàng Minh khai nhận: "Nhóm bị can sử dụng thẻ, thông tin mà nhóm anh Kiên lấy được để thanh toán mua hàng tại FPT và Thế giới di động, mua thành công điện thoại rồi bị can sẽ gom vào, rao bán cho anh Cường là chủ quán điện thoại".

Đối tượng Trần Hoàng Minh
Với thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Các đối tượng đã phối hợp với các đối tượng hoạt động tại Campuchia iến hành sang Campuchia để tổ chức lừa đảo, các đối tượng chia ra rất nhiều giai đoạn, từng giai đoạn 1 các đối tượng đều liên hệ với nhau qua công nghệ, không gặp mặt trực tiếp. Nên hầu như các đối tượng không biết nhau dẫn đến quá trình điều tra rất khó khăn".
Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây này. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước các thông tin quảng cáo, mời chào mở thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng trên các trang mạng xã hội; cần tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp cho các đối tượng lạ trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu mở thẻ thì trực tiếp đến các ngân hàng để được hướng dẫn và mở thẻ.

Tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng hình sự cộm cán
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa về quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động lực lượng, triển khai các biện pháp đấu tranh. Qua đó, tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn.

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.

Cảnh báo tình trạng giả mạo nhân viên Điện lực để lừa đảo
Thời gian gần đây có tình trạng một số đối tượng xấu lợi dụng thông tin về việc các địa phương sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo, giả danh nhân viên Điện lực yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự Thanh Hoá
Chiều 6/7, tại Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá, Bộ Tư Pháp đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Dự lễ công bố có các đổng chí: Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá; lãnh đạo Cục Thi hành án, lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng hình sự cộm cán
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) sinh năm 1981, trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình và Lê Kim Thu (tức Thu vệ sĩ), sinh năm 1984, trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa cùng nhiều đối tượng khác có liên quan. Đây đều là những đối tượng hình sự cộm cán, từng nhiều lần bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hình sự cộm cán Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ)
Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) sinh năm 1981, trú tại 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa và các đối tượng có liên quan. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng, ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới biển.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Kim Thu (Thu vệ sỹ) về hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O)
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là khí N2O, hay còn gọi là khí cười, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (tức Thu vệ sĩ), sinh năm 1984, trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa cùng 6 đối tượng khác liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm.

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Với 433/435 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Đồng loạt khám xét nơi ở và các Công ty có liên quan đến đối tượng hình sự cộm cán Nguyễn Văn Vi
Ngày 29/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ), sinh năm 1981 trú ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa cầm đầu.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.