ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phá đường dây giả danh công an lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Nhóm người dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, Viện kiểm sát đe dọa, lừa đảo hơn 500 tỷ đồng.

20/01/2020 09:28

Long Boon Leng (29 tuổi), Lim Kean Kew (23 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và Cao Ngọc Nhi (30 tuổi), Đỗ Thị Đông (26 tuổi, trú ở Campuchia) cùng 6 người Việt Nam đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tối 18/1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 5 người bị lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan công an, Viện Kiểm sát đe dọa lấy gần 7 tỷ đồng. Sau khi các bị hại trình báo, công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vào cuộc điều tra.

Bước đầu nhà chức trách xác định, nhóm người quốc tịch Malaysia được một số người ở Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam mua thông tin cá nhân. Sau đó chuyển cho những người Đài Loan dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, Viện kiểm sát đe dọa.

Hình thức thực hiện đến các bị hại bằng cách như thông báo nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng, liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy... để chiếm đoạt thông tin ngân hàng trực tuyến.

Nhóm này đã nắm giữ trên 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của người Việt Nam. Cơ quan điều tra tạm giữ 57 điện thoại, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. 

Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ, ước tính số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước hơn 500 tỷ đồng. Đồng thời, cảnh sát đã ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra.

Theo VOV.VN

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Tạm giữ hàng trăm sản phẩm linh kiện điện thoại 
không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tạm giữ hàng trăm sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

18:00 , 28/05/2025

Ngày 28/5, qua kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh phụ kiện điện thoại di động trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, tạm giữ hàng trăm sản phẩm hàng hoá vi phạm.

Khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”

Khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”

10:17 , 28/05/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Mường Lát: Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Mường Lát: Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

06:21 , 28/05/2025

Ngày 27/05, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Phát hiện cửa hàng kinh doanh hàng giả mạo các thương hiệu lớn tại thành phố Thanh Hóa

Phát hiện cửa hàng kinh doanh hàng giả mạo các thương hiệu lớn tại thành phố Thanh Hóa

19:19 , 27/05/2025

Thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 27-5, Đội Quản lý thị trường cơ động số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất cửa hàng Tùng Moscow tại địa chỉ 224 phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Tử hình bị cáo vận chuyển trái phép ma túy

Tử hình bị cáo vận chuyển trái phép ma túy

10:30 , 27/05/2025

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng A Dế (sinh năm 1996) trú tại huyện Mường Lát về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do "Ngân Collagen" quảng cáo

Yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do "Ngân Collagen" quảng cáo

08:47 , 27/05/2025

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do "Ngân Collagen" quảng cáo.

Tử hình bị cáo vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy

Tử hình bị cáo vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy

18:09 , 26/05/2025

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng A Dế (sinh năm 1996, thường trú tại huyện Mường Lát) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả

Triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả

18:01 , 23/05/2025

Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả ở huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn làm chủ.

Tăng cường đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Tăng cường đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng

18:05 , 22/05/2025

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xác minh, đấu tranh, xử lý 80 trường hợp đăng tải tin bài sai sự thật, lan truyền thông tin xấu độc trên mạng internet. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với số tiền gần 150 triệu đồng; răn đe, yêu cầu bóc gỡ bài viết và cam kết ko tái phạm với 60 trường hợp. Gần 200 tin bài sai sự thật, có tính chất lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã được các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh bóc gỡ kịp thời.

Cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

18:05 , 22/05/2025

Trước thực trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đã triển khai cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 15/6. Theo đó, công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát đã và đang được tăng cường nhằm đảm bảo ổn định thị trường cũng như bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người tiêu dùng.