Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng
Một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Với thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
Ngày 22/8, Công an huyện Như Xuân cho biết vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987) ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở xã Tam Hưng, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
Sau một thời gian điều tra, làm rõ Công an huyện Như Xuân đã triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm này
Trước đó, vào khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân với nội dung: Bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số tiền 30.000.000 đồng trong chính tài khoản thẻ mới vừa mở.
Các đối tượng Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường (từ trái qua phải) bị bắt giữ
Chỉ một thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng có liên quan. Lập tức các tổ công tác được phân công đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước để xác minh, truy bắt các đối tượng. Sau nhiều ngày kiên trì theo dấu đối tượng, ngày 10/7, tại Bắc Giang, 1 tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26/7, một tổ công tác khác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh ngay khi 2 đối tượng này xuất hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài.
Mẫu tin nhắn soạn sẵn để mời chào, dẫn dụ người dùng được các đối tượng lưu giữ để thực hiện hành vi phạm tội
Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng này chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Các đối tượng Ngụy Phan Kiên, Trần Hoàng Minh và hàng chục chiếc điện thoại đắt tiền là tang vật thu giữ trong vụ án
Với các thủ đoạn nêu trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Lê Thế Vũ, sinh năm 1990 trú tại phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn; Trần Văn Sơn, sinh năm 1996 trú tại phường Điện Biên; Lâm Bá Duy, sinh năm 2006 trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn; Nguyễn Trung Tấn, sinh năm 2001 trú tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa và Dương Thế Ngọc, sinh năm 2007 trú tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành.
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ để mua bán xe không rõ nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả để mua bán xe ô tô không rõ nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng; tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn.
Cảnh báo lừa đảo mạo danh hãng chuyển phát, lừa đảo tuyển dụng lao động
Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông, hiện nay có tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh là nhân viên của công ty giao hàng, lừa đảo tuyển dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản người dân.
Ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hoá, giáo dục và phòng ngừa thanh thiếu niên hư, có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật”
UBND phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá vừa ra mắt mô hình Chi hội Cựu Công an nhân dân, đoàn thanh niên phường phối hợp với Công an phường “Quản lý, cảm hoá, giáo dục và phòng ngừa thanh thiếu niên hư, có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật”.
Bắt đối tượng vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ
Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tuyến biên giới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt xoá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam qua Thanh Hoá và đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn
Công an thành phố Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc do Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990 trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cầm đầu; khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.
Một ngày bắt 2 vụ, 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
Thông qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỉ trong ngày 13/8/2024, Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ
Công an thành phố Thanh Hóa vừa phá Chuyên án chung, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ 100 viên thuốc lắc, 450g ketamine và 28 túi ma túy dạng lỏng (nước vui) cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Phê chuẩn khởi tố Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp nghề Hưng Đô
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các ông: Phạm Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng và Ngô Văn Giáp, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp nghề Hưng Đô về tội "Giả mạo trong công tác".
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.