Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng
Một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Với thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
Ngày 22/8, Công an huyện Như Xuân cho biết vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987) ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở xã Tam Hưng, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
Sau một thời gian điều tra, làm rõ Công an huyện Như Xuân đã triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm này
Trước đó, vào khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân với nội dung: Bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số tiền 30.000.000 đồng trong chính tài khoản thẻ mới vừa mở.
Các đối tượng Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường (từ trái qua phải) bị bắt giữ
Chỉ một thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng có liên quan. Lập tức các tổ công tác được phân công đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước để xác minh, truy bắt các đối tượng. Sau nhiều ngày kiên trì theo dấu đối tượng, ngày 10/7, tại Bắc Giang, 1 tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26/7, một tổ công tác khác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh ngay khi 2 đối tượng này xuất hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài.
Mẫu tin nhắn soạn sẵn để mời chào, dẫn dụ người dùng được các đối tượng lưu giữ để thực hiện hành vi phạm tội
Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng này chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Các đối tượng Ngụy Phan Kiên, Trần Hoàng Minh và hàng chục chiếc điện thoại đắt tiền là tang vật thu giữ trong vụ án
Với các thủ đoạn nêu trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.
Gia tăng lừa đảo trực tuyến vào dịp cuối năm
Trong tuần qua, hệ thống của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận hơn 7.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến do người dùng Internet Việt Nam gửi về, tăng so với tuần kế trước.
Công an tỉnh Thanh Hóa: Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ có dấu hiệu chứa chấp, môi giới mại dâm
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác lập Chuyên án đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng có dấu hiệu của các tội chứa chấp, môi giới mại dâm trên địa bàn phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.
Thông báo tìm bị hại
Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án "Nhận hối lộ - Đưa hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
Công an huyện Thạch Thành vừa xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua, bán xe máy nhập khẩu giá rẻ
Công an huyện Thường Xuân vừa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn và Công an thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; thu giữ 7 điện thoại đi động, 10 sim điện thoại, 21 tài khoản ngân hàng, 200 triệu đồng tiền mặt có liên quan đến các hành vi phạm tội.
Công an huyện Thường Xuân bắt giữ gần 1 tấn hàng giả và nguyên liệu sản xuất hàng giả
Qua công tác nắm tình hình và điều tra, xác minh, mới đây Công an huyện Thường Xuân đã phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn hàng hóa nghi làm giả bột giặt, hạt nêm của các hãng nổi tiếng như: Omo, Aba, Knorr, Vi Dân.
Công an Thanh Hoá bắt 9 vụ 19 đối tượng tàng trữ, sản xuất, chế tạo và mua bán pháo trái phép
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 15/12/2024 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hoá đã bắt 9 vụ với 19 đối tượng tàng trữ, sản xuất, chế tạo và mua bán pháo trái phép, thu giữ hơn 250 kg pháo. Đồng thời, vận động, tiếp nhận, thu gom gần 35 kg pháo do người dân tự giác giao nộp.
Đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động tín dụng đen
“Tín dụng đen” là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm hoạt động mang tính côn đồ, bạo lực như: cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, thậm chí là giết người… và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, lực lượng Công an các đơn vị địa phương trên trong tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; tập trung tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, trấn áp đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Kiên quyết không để tội phạm truy nã ngoài vòng pháp luật
Trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm thì nhiệm vụ bắt đối tượng truy nã luôn đầy cam go, thử thách. Nhiều vụ án phức tạp, đối tượng bỏ trốn phải phát lệnh truy nã khiến vụ án kéo dài, thậm chí đến hàng chục năm. Nhiều đối tượng sau khi bỏ trốn đã thay tên đổi họ, tên, thay đổi hình dáng, khác xa so với nhân dạng ban đầu… Nhiều đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân; bặt vô âm tín. Nhưng bằng sự kiên trì, bền bỉ và quyết tâm không để các đối tượng phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lực lượng Công an Thanh Hóa đã nỗ lực lần tìm các manh mối dù là nhỏ nhất, bắt các đối tượng về quy án.
Thành phố Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự chủ quán karaoke và 3 nhân viên để làm rõ hành vi cướp tài sản
Công an thành phố Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Nguyễn Thế Bắc, sinh năm 1980 và Hoàng Thị Châu Loan, sinh năm 1989, chủ quán Karaoke 678 ở đường Nguyễn Huy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá và 3 nhân viên của quán gồm: Phạm Hoàng Nam, sinh năm 2005 ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hoá; Lê Văn Đạt, sinh năm 2006 xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc và Bùi Minh Thiện, sinh năm 2003 ở xã Hải Bình, huyện Hà Trung để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.