Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng
Một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Với thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng này đã chiếm đoạt số lượng lớn tiền trong tài khoản của các nạn nhân.
Ngày 22/8, Công an huyện Như Xuân cho biết vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (sinh năm 1987) ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1999) ở xã Tam Hưng, xã Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh (sinh năm 1991) và Hoàng Trọng Cường (sinh năm 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.
Sau một thời gian điều tra, làm rõ Công an huyện Như Xuân đã triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm này
Trước đó, vào khoảng tháng 6/2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân với nội dung: Bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số tiền 30.000.000 đồng trong chính tài khoản thẻ mới vừa mở.
Các đối tượng Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường (từ trái qua phải) bị bắt giữ
Chỉ một thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng có liên quan. Lập tức các tổ công tác được phân công đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước để xác minh, truy bắt các đối tượng. Sau nhiều ngày kiên trì theo dấu đối tượng, ngày 10/7, tại Bắc Giang, 1 tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26/7, một tổ công tác khác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh ngay khi 2 đối tượng này xuất hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài.
Mẫu tin nhắn soạn sẵn để mời chào, dẫn dụ người dùng được các đối tượng lưu giữ để thực hiện hành vi phạm tội
Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng này chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Các đối tượng Ngụy Phan Kiên, Trần Hoàng Minh và hàng chục chiếc điện thoại đắt tiền là tang vật thu giữ trong vụ án
Với các thủ đoạn nêu trên, chỉ từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng và phần mềm Fake địa chỉ IP của nhóm đối tượng này.
Hà Trung: Khởi tố 2 học sinh liên quan đến mua bán, sử dụng “cỏ Mỹ”
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hà Trung vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can, trong đó có 2 học sinh liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép “cỏ Mỹ”.
Không có tình trạng bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Thạch Long, huyện Thạch Thành
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bác bỏ thông tin bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Thạch Long, huyện Thạch Thành. Trước đó, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cảnh báo liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Thạch Long, huyện Thạch Thành.
Xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên đi xe máy dàn hàng ngang trên quốc lộ 1
Liên quan đến vụ nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên quốc lộ 1 được phản ánh trên trang mạng xã hội Facebook ngày 14/2 vừa qua, trước mắt Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh làm rõ và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn, giao thông đường bộ đối với 5 thanh thiếu niên trú tại huyện Hậu Lộc.
Phát hiện, ngăn chặn 3 vụ, 8 trường hợp chuẩn bị xuất cảnh trái phép đi lao động nước ngoài
Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất cảnh trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Thanh Hoá đã xử lý vi phạm hành chính 9 vụ, 9 trường hợp về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định; phát hiện, ngăn chặn 3 vụ, 8 trường hợp chuẩn bị xuất cảnh trái phép đi lao động nước ngoài.
Xác minh nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 1
Sau khi tiếp nhận thông tin về một nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, nhiều xe máy không gắn biển số, gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xác minh các đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý.
Công an huyện Ngọc Lặc làm rõ đối tượng trộm cắp tiền trên xe ô tô
Hồi 08 giờ 00 ngày 14/01/2025, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được đơn trình báo của anh V.Q.K, sinh năm 1980 cư trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá về việc rạng sáng ngày 08/01/2025, anh K bị kẻ gian mở cửa xe ô tô (hãng TOYOTA VIOS) đang để ngoài đường trước nhà của gia đình và trộm cắp số tiền hơn 7.000.000 đồng.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh Công an hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe
Công an xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân cho biết, vừa nhận được tin báo của chị L.T.L về việc chị được một phụ nữ tự xưng là cán bộ Công an huyện Thường Xuân gọi điện tư vấn Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và thông báo sẽ có một cán bộ của phòng kĩ thuật gọi điện hướng dẫn cài đặt tích hợp 12 điểm giấy phép lái xe vào dịch vụ công.
Công an huyện Hậu Lộc rà soát, xét nghiệm đối với người liên quan đến ma tuý
Công an huyện Hậu Lộc đã tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Kế hoạch về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.
Xử nghiêm việc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc
Ngày 12/2, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc, các bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc về việc đảm bảo cung ứng và kiểm soát giá thuốc điều trị cúm mùa.
Cố ý gây thương tích cho “bạn nhậu” vì mâu thuẫn bột phát
Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/01/2025, tại trang trại của gia đình anh N.V.N, trú tại thôn Lục Hải, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; anh T.V.T, sinh năm 1982 và một số thanh niên cùng thôn tổ chức uống rượu. Trong quá trình uống rượu, giữa anh T.V.T và Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1980 đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và xô xát. Tại đây, Hưng đã dùng một chiếc kéo có sẵn tại trang trại tấn công vào vùng mặt, ngực, cổ và phía sau lưng anh T.V.T, khiến anh T.V.T bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.