Quảng Nam: Nhân viên tín dụng ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
Vào tháng 11/2018, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thụ lý xác minh đơn của các công dân tố giác Phạm Thanh Quang (SN 1991, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Phạm Thanh Quang nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ vay, huy động vốn và tư vấn các dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đây, Quang có quen biết và giao dịch vay mượn tiền của một số khách hàng dẫn đến thâm hụt, thiếu nợ với số tiền lớn. Để có tiền bù đắp các khoản nợ thâm hụt đó, Quang viện lý do cần tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng vay đến hạn trả nợ cho ngân hàng nên nhiều người tin tưởng cho Quang vay số tiền lớn.
Quang không sử dụng tiền vay được để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng như thông tin mình đưa ra mà sử dụng để trả tiền nợ vay và lãi cho người khác hoặc lấy tiền của lần vay sau để trả khoản nợ của lần vay trước.
Để tạo niềm tin với những người cho vay, thời gian đầu Quang luôn trả tiền vay gốc và lãi đúng hẹn. Đến khi không còn khả năng chi trả, Quang đã tự ý nghỉ việc tại ngân hàng, bỏ đi khỏi địa phương. Tổng số tiền mà Phạm Thanh Quang đã chiếm đoạt được của các bị hại lên đến hàng chục tỷ đồng.
Để mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông báo đến những cá nhân, tổ chức nào là bị hại trong vụ án nói trên liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, số 19, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định.
C.Bính/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Phát hiện, khởi tố 40 đối tượng mua, bán người
Bộ Công an thông tin, trong quý I/2024, tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam diễn biến phức tạp, gia tăng so với cùng kỳ năm 2023.
Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy
Công an thành phố Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy gồm: Lê Văn Nhâm, sinh năm 1982 và Phạm Hữu Tiến, sinh năm 1993 đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương…
Bắt 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới
Ngày 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phùng Văn Chung, sinh năm 1993; Phùng Văn Nam, sinh năm 1993; Đặng Trọng Minh, sinh năm 1997 đều ở xã Yên Dương và Mai Hoàng Ba, sinh năm 1994 ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Xử phạt 15 triệu đồng đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí
Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn T. , sinh năm 1987 ở khu phố Trung Đức, thị trấn Hậu Lộc về hành vi “Tàng trữ trái phép các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ”.
Phát hiện, xử lý 219 vụ vi phạm gian lận thương mại
Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hoá, trong tháng 4/2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 219 vụ việc vi phạm hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xử phạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng.
Bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong phòng hát
Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, xảy ra tại quán Karaoke Nhất Thuý thuộc xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
Bắt quả tang nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng ma tuý trong phòng trọ
Ngày 20/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ
Ngày 29/3/2024 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Bắt 2 đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua bán hàng, đổi tiền qua chuyển khoản
Công an huyện Triệu Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) điều tra, làm rõ, bắt Trần Minh Hiếu và Phạm Văn Đông, đều sinh năm 1998 ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người dân cần làm gì khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo?
Theo quy định, từ ngày 15/4, nếu vẫn còn xuất hiện sim của doanh nghiệp kích hoạt sẵn, mua, bán, lưu thông thì các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đây được xem là một biện pháp mạnh mẽ để hạn chế ngăn chặn các tin nhắn, cuộc gọi làm phiền hoặc lừa đảo.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.