Tạm giữ 2 nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Ngày 4/12, Công an huyện Đại Lộc đã tạm giữ hình sự đối với Phan Tấn Trường (17 tuổi) và Trần Công Triều (21 tuổi) ở xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 28/11, anh Đ.Đ.L. (31 tuổi) trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã làm đơn trình báo Công an huyện Đại Lộc về việc bị chiếm đoạt số tiền 130.000 USD (tương đương khoảng gần 3 tỷ đồng).
Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Đ.Đ.L. làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền của anh Đ.Đ.L. được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài về tài khoản.
Anh Đ.Đ.L. đã nhờ B.V.V. ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam tìm thuê 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp mình. Anh B.V.V. biết Phan Tấn Trường đã mở sẵn nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền khuyến mãi từ ví điện tử của ngân hàng trước đó nên chủ động liên hệ, thỏa thuận với Trường và đã thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng với số tiền 200.000 đồng/tài khoản.
Ngày 16/11, Google Pay thông báo cho anh Đ.Đ.L. đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền 130.000 USD vào các số tài khoản (như đã thỏa thuận với Phan Tấn Trường trước đó). Đồng thời, ngân hàng cũng thông báo với Trường về việc có số ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản, mời Trường đến làm việc. Trường đã bàn bạc Trần Công Triều và 2 người khác trú tại huyện Đại Lộc và tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngân hàng rút tiền.
Trong 2 ngày 26 và 27/11, các đối tượng đã rút được hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền này cho Trần Công Triều (lúc này đang ở trọ tại TP Huế). Khi tiền vào tài khoản, Triều đã rút hết đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội (TP Huế) và nói Trường ra phòng trọ Triều để lẩn trốn nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Ngày 28/11, sau khi nhận đơn trình cáo của anh Đ.Đ.L., lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc chỉ đạo các lực lượng chia thành nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, bước đầu làm rõ vụ việc nói trên.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để điều tra làm rõ. Đồng thời, lập biên bản tạm giữ tang vật chiếm đoạt gồm 45.700 USD, 2 điện thoại di động, trong đó có chiếc iPhone 13 Promax cài App ngân hàng và số tài khoản do Trần Công Triều làm chủ, với số tiền trong tài khoản hơn 1,53 tỷ đồng.
Công Bính/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Phát hiện, xử lý 219 vụ vi phạm gian lận thương mại
Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hoá, trong tháng 4/2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 219 vụ việc vi phạm hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xử phạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng.
Bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong phòng hát
Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, xảy ra tại quán Karaoke Nhất Thuý thuộc xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
Bắt quả tang nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng ma tuý trong phòng trọ
Ngày 20/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ
Ngày 29/3/2024 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Bắt 2 đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua bán hàng, đổi tiền qua chuyển khoản
Công an huyện Triệu Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) điều tra, làm rõ, bắt Trần Minh Hiếu và Phạm Văn Đông, đều sinh năm 1998 ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người dân cần làm gì khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo?
Theo quy định, từ ngày 15/4, nếu vẫn còn xuất hiện sim của doanh nghiệp kích hoạt sẵn, mua, bán, lưu thông thì các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đây được xem là một biện pháp mạnh mẽ để hạn chế ngăn chặn các tin nhắn, cuộc gọi làm phiền hoặc lừa đảo.
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Thị Trang, sinh năm 1983, ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi bán lấy tiền sử dụng cá nhân.
Đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
18/4 là Ngày Người khuyết tật Việt Nam, đây là dịp để các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật với mục đích khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập - bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật. Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ cũng đã xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về người khuyết tật khá toàn diện, đầy đủ, đảm bảo mọi quyền và lợi ích về mọi mặt cho người khuyết tật, trong đó có quyền được trợ giúp pháp lý.
Thanh Hóa bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả
Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
“Trợ lý ảo” ngành Toà án
Thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng phần mềm Trợ lý ảo vào công việc chuyên môn. Với nhiều ưu điểm vượt trội, phần mềm này đã giúp cán bộ Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa có thêm công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.